{"id":5306,"date":"2004-07-22T04:00:00","date_gmt":"2004-07-22T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bulgaria-obtiene-aprobacion-de-la-union-europea-luego-de-muchos-cambios"},"modified":"2004-07-22T04:00:00","modified_gmt":"2004-07-22T04:00:00","slug":"bulgaria-obtiene-aprobacion-de-la-union-europea-luego-de-muchos-cambios","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bulgaria-obtiene-aprobacion-de-la-union-europea-luego-de-muchos-cambios","title":{"rendered":"Bulgaria obtiene aprobaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea luego de muchos cambios"},"content":{"rendered":"

Por Emilio L\u00f3pez Romero<\/P>

La Comisi\u00f3n Europea (por sus siglas en ingles, EC) ha dado a Bulgaria la luz verde para unirse a la Uni\u00f3n Europea como miembro plenario a partir del 1 de enero, luego de un proceso de ingreso dificultoso.<\/P>
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El \u00faltimo mes de mayo, la EC advirti\u00f3 a Bulgaria que su ingreso a la Uni\u00f3n podr\u00eda demorarse durante un a\u00f1o – hasta el 1 de enero del 2008 – a menos que los funcionarios del pa\u00eds resolvieran inmediatamente varios temas.  La Comisi\u00f3n requer\u00eda que el gobierno de Sof\u00eda produjera resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado, elaborara un marco legal para combatir el fraude y la corrupci\u00f3n y tomara medidas efectivas en la lucha contra el lavado de dinero.  <\/P>
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Bruselas le inform\u00f3 a Bulgaria que para proteger los intereses financieros de la Uni\u00f3n Europea, el pa\u00eds debe elaborar procedimientos para combatir el fraude, proveer capacitaci\u00f3n profesional y fortalecer la cooperaci\u00f3n con los otros estados miembro.  La Uni\u00f3n Europea dijo que las autoridades de control legal y judicial de Bulgaria deben tener la capacidad para tratar casos complejos de delitos financieros internacionales, como el fraude, la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero.  <\/P>
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Bulgaria tom\u00f3 la advertencia seriamente<\/STRONG><\/P>
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Desde entonces, la mayor\u00eda de las medidas legales adoptadas por Bulgaria fueron consideradas \u201ccoherentes\u201d con las directivas de la Uni\u00f3n Europea, de acuerdo con la Comisi\u00f3n Europea.  La Comisi\u00f3n destac\u00f3 la ley bancaria y de cr\u00e9dito como un marco legal principal para las actividades bancarias.<\/P>
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Ivayla Moykinska, attache comercial de la embajada b\u00falgara en Espa\u00f1a, dijo que el pa\u00eds adhiri\u00f3 al acuerdo sobre el lavado de dinero de 1990 y que en 1996 promulg\u00f3 una ley nacional sobre el lavado de dinero.  El problema es que no es ciento por ciento compatible con las directivas de la Uni\u00f3n Europea de acuerdo con la Comisi\u00f3n.  Por ello es que Bruselas sostiene que debe hacerse mucho m\u00e1s antes de que el sistema pueda funcionar en la pr\u00e1ctica eficientemente.<\/P>
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Crimen organizado en aumento<\/STRONG><\/P>
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Desde el comienzo de la d\u00e9cada pasada, el pa\u00eds balc\u00e1nico ha visto un incremento en el crimen organizado.  Para demostrar a la Comisi\u00f3n Europea que ha avanzado, el gobierno b\u00falgaro comenz\u00f3 un programa nacional para detener el crimen organizado y promulg\u00f3 reformas al C\u00f3digo Criminal dirigidas a atacar estos cr\u00edmenes de forma m\u00e1s eficiente. <\/P>
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La Agencia Central en la Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior es la instituci\u00f3n principal que supervisa el progreso de Bulgaria.  El problema, sin embargo, es que la coordinaci\u00f3n con otras agencias importantes, como el servicio de aduanas, el sector financiero y la rama de justicia, ha estado limitada, aunque las autoridades han tratado de lograr mayor cooperaci\u00f3n, seg\u00fan los documentos de la Comisi\u00f3n consultados por lavadodinero.com.  <\/P>
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En los \u00faltimos meses, Bruselas ha reconocido que Bulgaria ha ganado terreno en la lucha contra el lavado de dinero.  Sin embargo, las autoridades europeas dicen que hay un largo camino por delante hasta que el pa\u00eds demuestre su capacidad para obtener resultados \u201ctangibles\u201d.<\/P>
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Finalmente, a fines de septiembre, el Jefe de la Delegaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea en Sof\u00eda, Demetre Kourkoulas, dijo que, \u201cBulgaria est\u00e1 ciento por ciento preparada para unirse a la Uni\u00f3n Europea\u201d se\u00f1alando el esfuerzo que hizo el pa\u00eds en el \u00faltimo par de meses.  Solicit\u00f3 a Sofia que modificara la Constituci\u00f3n para garantizar la independencia judicial para investigar las acusaciones de corrupci\u00f3n de alto nivel.  Adem\u00e1s, le solicit\u00f3 que continuara implementando medidas contra la corrupci\u00f3n dentro de las fronteras del pa\u00eds y dentro de la administraci\u00f3n local, y que continuara luchando contra el crimen organizado y el lavado de dinero.<\/P>
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Kourkoulas destac\u00f3 la aprobaci\u00f3n de varias leyes que fortalecieron al sistema judicial, un nuevo c\u00f3digo criminal y que el pa\u00eds ampliara considerablemente el c\u00edrculo de funcionarios de alto rango obligados a declarar sus activos, posesiones, y bienes materiales.  Despu\u00e9s de observar los resultados positivos en la lucha contra las organizaciones criminales, dijo que las condenas todav\u00eda son insuficientes.  Los obst\u00e1culos para implementar las leyes de lavado de dinero contin\u00faan vigentes, dijo.  <\/P>
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Un informe de la Uni\u00f3n Europea sobre el crimen organizado, indica que los grupos criminales b\u00falgaros son bien conocidos por su capacidad para falsificar euros y tarjetas de cr\u00e9dito.  Por esta raz\u00f3n, el Banco Nacional y la Agencia Contra el Fraude de la Comisi\u00f3n, acordaron recientemente iniciar programas de intercambio de informaci\u00f3n, capacitar a expertos y profesionales en el centro t\u00e9cnico cient\u00edfico europeo y el intercambio de expertos en la lucha contra el lavado de dinero.<\/P>
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Acuerdos de cooperaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
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Uno de los mecanismos para intensificar la lucha contra estos grupos criminales es el acuerdo de cooperaci\u00f3n bilateral que ha estado vigente entre Madrid y Sofia desde 1998<\/A>.  Espec\u00edficamente refuerza la lucha contra el lavado de dinero, la falsificaci\u00f3n de moneda, cheques y documentos de identidad, delitos de cuello blanco, fraude impositivo y tr\u00e1fico de art\u00edculos culturales e hist\u00f3ricos y objetos de arte.  <\/P>
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Recientemente, una organizaci\u00f3n de delincuentes b\u00falgaros fue desmantelada en Espa\u00f1a.  El grupo estaba especializado en el robo y tr\u00e1fico de veh\u00edculos de lujo, venta de drogas, falsificaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito, y lavado de dinero. El desmantelamiento culmin\u00f3 una larga investigaci\u00f3n de la guardia civil que comenz\u00f3 hace tres a\u00f1os y termin\u00f3 con 68 personas en la c\u00e1rcel.<\/P>
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Tambi\u00e9n, durante esta operaci\u00f3n, las autoridades confiscaron 83 veh\u00edculos de lujo, casi 6 toneladas m\u00e9tricas de hashish, 111 kilos de coca\u00edna y 21 armas de fuego.  Embargaron diez casas, establecimientos comerciales y sesenta y siete cuentas bancarias as\u00ed tambi\u00e9n como otros bienes y activos financieros por valor de US$15 millones.<\/P>
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La investigaci\u00f3n de la polic\u00eda espa\u00f1ola comenz\u00f3 en el 2002 y tiene cuatro fases.  En la primera fueron detenidas diez personas en Madrid y Guadalajara y fueron confiscados 115.000 euros y US$ 8.000 en pagar\u00e9s falsos.  Dos de las personas detenidas eran ciudadanos espa\u00f1oles que actuaron como testaferros de jefes de la mafia b\u00falgara.  Ellos eran due\u00f1os de compa\u00f1\u00edas y propiedades y lavaron el dinero sucio obtenido a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas comprando billetes de loter\u00eda ganadores y solicitando pr\u00e9stamos hipotecarios que fueron cancelados poco despu\u00e9s.<\/P>
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Emilio L\u00f3pez Romero<\/STRONG> es freelancer, con sede en Espa\u00f1a.
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