Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) m\u00e1s importantes sobre Latinoam\u00e9rica publicadas durante la semana en los medios de comunicaci\u00f3n y en internet.<\/P>
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Condenado ‘Don Diego’ a 45 a\u00f1os de c\u00e1rcel en Estados Unidos<\/STRONG><\/A> \/ Semana.com \/ Colombia<\/P> Diego Le\u00f3n Montoya S\u00e1nchez, alias \u2018Don Diego\u2019, uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle capturado por la Polic\u00eda en Colombia hace dos a\u00f1os y extraditado a finales de 2008 a Estados Unidos, fue condenado este mi\u00e9rcoles por una corte de Miami a 45 a\u00f1os de c\u00e1rcel por tr\u00e1fico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de un agente federal.<\/P> El pasado agosto, este narcotraficante se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n para importar coca\u00edna, asociaci\u00f3n il\u00edcita y obstrucci\u00f3n de la justicia, luego de que las autoridades comprobaran que ingres\u00f3 a Estados Unidos droga por un valor cercano a los 10.000 millones de d\u00f3lares. <\/P> Seg\u00fan las investigaciones, Montoya fue responsable de exportar 1.200.000 libras de coca\u00edna a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada. En un momento lleg\u00f3 a integrar la lista de los m\u00e1s buscados por el FBI y las autoridades colombianas lo culpan de unas 1.500 muertes vinculadas con las drogas.<\/P> ———————————<\/P> Aprovechan lavadores de dinero los feriados<\/STRONG><\/A> \/ Excelsior \/ M\u00e9xico<\/P> Los mejores d\u00edas para realizar lavado de de dinero es cuando todo un pa\u00eds est\u00e1 distra\u00eddo con un evento deportivo o descansando en un feriado, en M\u00e9xico se aprovechan los lunes de 9 a 10:00 de la ma\u00f1ana para realizar transacciones y la \u00faltima hora laboral de los viernes, se\u00f1al\u00f3 Kenneth Rijock, lavador, persecutor y asesor. <\/P> Durante su participaci\u00f3n en el XI Seminario Internacional \u201cPrevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo\u201d, Rijock, abogado de 63 a\u00f1os, cont\u00f3 su experiencia como lavador de dinero, luego de haber estado preso, redujo su condena ofreciendo difundir las t\u00e9cnicas que ocupan en este il\u00edcito para facilitar su erradicaci\u00f3n. <\/P> El abogado estadunidense explic\u00f3 que durante 10 a\u00f1os se dedico a lavar dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas, se\u00f1al\u00f3 como primer paso la colocaci\u00f3n del dinero en un para\u00edso fiscal y como segunda la integraci\u00f3n del dinero en una negociaci\u00f3n que permita lavarlo.<\/P> —————————-<\/P> Investigan pagos para sobrina de primera dama<\/A><\/STRONG> \/ Siglo XXI \/ Guatemala <\/P> Mar\u00eda Marta Patricia Casta\u00f1eda Torres, sobrina de Sandra Torres, esposa del presidente \u00c1lvaro Colom, recibi\u00f3 Q1.1 millones de las municipalidades de La Democracia, Huehuetenango, y Comapa, Jutiapa, como pagos por asesor\u00edas para gestionar pr\u00e9s-tamos ante bancos del sistema. La primera transacci\u00f3n es investigada por la Fiscal\u00eda Contra el Lavado de Dinero del Ministerio P\u00fablico, y la segunda recibi\u00f3 reparos y sanciones de la Contralor\u00eda General de Cuentas (CGC).<\/P> Ambas operaciones, realizadas por las anteriores administraciones municipales, tuvieron como gestora a la empresa Afinsa, firma creada el 14 de octubre de 2002, cuya propietaria, seg\u00fan consta en el Registro Mercantil, es Casta\u00f1eda Torres (vea: Con PAN y FRG).<\/P> Durante varios d\u00edas, Siglo Veintiuno trat\u00f3 de localizar a Casta\u00f1eda Torres, pero fue infructuoso. Se le busc\u00f3 en el kil\u00f3metro 16.5, Mixco Norte, Condominio Industrial lote C-9, zona 6 de Mixco, direcci\u00f3n que Afinsa reporta en la Patente de Comercio, pe-ro en el lugar se inform\u00f3 que desde hace un a\u00f1o el local es ocupado por la compa\u00f1\u00eda Lavamoda, que nada tiene que ver con la asesor\u00eda. El expediente de Afinsa tramitado por este matutino no reporta otra direcci\u00f3n.<\/P> ——————————-<\/P> Venezuela deporta a un colombiano requerido en EE.UU. por lavado de dinero<\/STRONG><\/A> \/ EPA \/ Europa<\/P> Las autoridades venezolanas deportaron hoy a Estados Unidos al colombiano Luis Fernando Cediel Rozo, acusado y requerido por la Justicia de ese pa\u00eds por “lavado” de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/P> Cediel, quien ser\u00eda arquitecto y destacado miembro del grupo colombiano DMG, fue capturado el 14 de octubre en una caba\u00f1a tur\u00edstica en el estado de Falc\u00f3n, en el noroeste de Venezuela.<\/P> El ciudadano colombiano fue entregado en el aeropuerto internacional de Maiquet\u00eda, 30 kil\u00f3metros al norte de Caracas, a agentes del Departamento Antidrogas de EE.UU. (DEA).<\/P> ——————————<\/P> CNBV crea vicepresidencia de supervisi\u00f3n vs lavado dinero<\/A><\/STRONG> \/ El Semanario \/ M\u00e9xico<\/P> En septiembre de este a\u00f1o se cre\u00f3 la vicepresidencia para llevar a cabo tareas de supervisi\u00f3n contra el lavado de dinero al interior de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), inform\u00f3 Guillermo Babatz, presidente de esta entidad.<\/P> En el seminario internacional sobre “Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y el financiamiento al terrorismo”, el directivo explic\u00f3 que la creaci\u00f3n de dichas vicepresidencias forma parte de una reestructura en la CNBV a fin de reforzar y llevar a cabo una detecci\u00f3n oportuna de las operaciones financieras il\u00edcitas.<\/P> Babatz detall\u00f3 que el pa\u00eds ha avanzado en su lucha contra el lavado de dinero, toda vez que la coordinaci\u00f3n entre diversas entidades regulatorias como la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) han permitido eficientar los procesos de detecci\u00f3n de il\u00edcitos.<\/P> ——————————-<\/P> Fiscal\u00eda peruana investiga a esposa de Ollanta Humala<\/STRONG><\/A> \/ El Comercio \/ Per\u00fa<\/P> La Fiscal\u00eda del Per\u00fa inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra la esposa del l\u00edder de izquierda nacionalista Ollanta Humala por presuntos movimientos sospechosos de dinero, seg\u00fan hizo p\u00fablico hoy el diario lime\u00f1o “Per\u00fa 21”. <\/P> Entre los movimientos que ser\u00e1n investigados por el fiscal Eduardo Casta\u00f1eda est\u00e1 el pago de 4 000 d\u00f3lares mensuales que recibi\u00f3 Nadine Heredia durante una larga temporada como supuesta corresponsal del diario venezolano en ingl\u00e9s “Daily Journal”, a pesar de que aparentemente nunca escribi\u00f3 una nota. <\/P> Las especulaciones apuntan a que ese dinero podr\u00eda esconder un aporte irregular de parte del gobierno de Caracas para el movimiento pol\u00edtico de Humala, el Partido Nacionalista Peruano, pues el due\u00f1o del “Daily Journal”, Julio Augusto L\u00f3pez, es un empresario muy pr\u00f3ximo al oficialismo venezolano. <\/P> ——————————<\/P> Potentini advierte partidos se han convertido en instrumentos para lavar dinero; pide depurar candidatos<\/A><\/STRONG> \/ El D\u00eda \/ Rep\u00fablica Dominicana<\/P> SANTO DOMINGO.-La Fundaci\u00f3n Justicia y Transparencia (FJT) urgi\u00f3 hoy a los partidos establecer mecanismos de control en la selecci\u00f3n de candidatos a cargos electivos, que incluyan depuraci\u00f3n en los diferentes organismos del estado DNCD, Polic\u00eda Nacional, DNI, Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y Poder Judicial, as\u00ed como la presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n jurada con la justificaci\u00f3n en detalles de la fortuna o bienes que posea, la prueba antidoping y la aplicaci\u00f3n del detector de mentiras o pol\u00edgrafo.<\/P> El presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, dijo que los partidos pol\u00edticos se han convertido en instrumentos para lavar dinero y en refugio de la delincuencia en procura de la impunidad y la protecci\u00f3n que brinda el poder; de ah\u00ed que si la clase pol\u00edtica no cobra conciencia del delicado y peligroso derrotero que transitan estar\u00e1n condenados a ser relegados por la sociedad dominicana en esa alta funci\u00f3n que ostentan de guiar, canalizar y garantizar en el pa\u00eds la democracia afirmo Potentini. <\/P> —————————-<\/P> Ingresa otro mexicano a lista negra del narco de EU<\/A><\/STRONG> \/ El Universal \/ M\u00e9xico<\/P> El gobierno de Estados Unidos incluy\u00f3 en su “lista negra del narcotr\u00e1fico” a un mexicano por quien ofrece 2 millones de d\u00f3lares de recompensa, al cual ubica como jefe de una c\u00e9lula de lavado de dinero del c\u00e1rtel de Tijuana. La embajada estadounidense en M\u00e9xico inform\u00f3 que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identific\u00f3 al mexicano Edgardo Leyva Escand\u00f3n como jefe de una red financiera al servicio de la organizaci\u00f3n. <\/P> Por ello, todos los bienes y activos de su propiedad que se encuentren en Estados Unidos ser\u00e1n congelados y ning\u00fan ciudadano estadounidense podr\u00e1 realizar negocios con el empresario. <\/P> Adem\u00e1s, incluye en la lista de “Traficantes de Narc\u00f3ticos Especialmente Designados” a Arist\u00f3teles Alejandro Abaroa Preciado, V\u00edctor Manuel Abaroa D\u00edaz, V\u00edctor Hussein Abaroa Preciado, Elia Yolanda Preciado G\u00e1mez y Rosa Yolanda N\u00e1bila Abaroa Preciado; y las medidas incluyen a la empresa “Tienda Marina Abaroa”. <\/P> ——————————–<\/P>
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