{"id":5311,"date":"2006-03-20T04:00:00","date_gmt":"2006-03-20T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumentan-levemente-operaciones-preocupantes-e-inusuales-en-mexico"},"modified":"2006-03-20T04:00:00","modified_gmt":"2006-03-20T04:00:00","slug":"aumentan-levemente-operaciones-preocupantes-e-inusuales-en-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumentan-levemente-operaciones-preocupantes-e-inusuales-en-mexico","title":{"rendered":"Aumentan levemente operaciones “preocupantes” e “inusuales\u201d en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

Durante el primer trimestre de 2012 las operaciones inusuales y preocupantes asociadas a posible lavado \"\"de dinero y financiamiento del terrorismo en M\u00e9xico reflejaron un incremento leve, seg\u00fan se desprende de las cifras emitidas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/span><\/span><\/p>\n

Entre enero y marzo de este a\u00f1o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibi\u00f3 13.666 reportes de operaciones inusuales, lo que tambi\u00e9n refleja un incremento leve al compararse con los 49.501 reportes recibidos en 2011. <\/span><\/span><\/p>\n

En el caso de las operaciones preocupantes, las instituciones financieras y sujetos obligados enviaron 50 reportes a la unidad antilavado, mientras que durante todo el 2011 las autoridades recibieron un total de 118 reportes. El a\u00f1o en que m\u00e1s se han detectado operaciones preocupantes fue en 2007, cuando la unidad antilavado recibi\u00f3 250.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Operaciones relevantes disminuyen<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En el caso de los reportes de operaciones relevantes, la unidad antilavado ha recibido menos informes en comparaci\u00f3n a los a\u00f1os anteriores. Durante el primer trimestre, los sujetos obligados mexicanos detectaron 1.2 millones de operaciones consideradas relevantes. En el a\u00f1o 2011 el total de estas transacciones reportadas fue de 6.2 millones.\"\"<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Otra disminuci\u00f3n se refleja en el n\u00famero de reportes de operaciones en efectivo en d\u00f3lares estadounidenses presentado por las Instituciones de Cr\u00e9dito, Casas de Bolsa y Casas de Cambio. En total se registraron 1.4 millones de estos reportes, que deben ser emitidos cuando un cliente de la instituci\u00f3n realiza una transacci\u00f3n igual o superior a los US$ 500, o cuando es igual o superior a US$ 250 si el individuo no es cliente de la entidad. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Descripciones b\u00e1sicas<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Presentamos los conceptos de cada una de las categor\u00edas descritas, seg\u00fan la normativa mexicana:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Operaciones Relevantes<\/span><\/b>: De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico en la materia, esta categor\u00eda comprende, en general, a todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y dem\u00e1s sujetos obligados en t\u00e9rminos de dichas disposiciones, realizadas con billetes y monedas de curso legal en M\u00e9xico o en cualquier otro pa\u00eds, as\u00ed como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil d\u00f3lares estadounidenses, independientemente de que puedan estar vinculados con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y del Terrorismo y su financiamiento. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Nota: Los Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios deber\u00e1n reportar las operaciones realizadas por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5,000 d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Operaciones Inusuales<\/span><\/b>: De acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP en la materia, esta categor\u00eda comprende, en general, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y dem\u00e1s sujetos obligados en t\u00e9rminos de dichas disposiciones, o con su patr\u00f3n habitual de comportamiento transaccional, en funci\u00f3n al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operaci\u00f3n de que se trate, sin que exista una justificaci\u00f3n razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos consideren que los recursos pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos de los art\u00edculos 139, 148 Bis o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal \u2014relativos al financiamiento al terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero\u2014 o cuando se considere que los recursos pudieran estar destinadas a favorecer la comisi\u00f3n de los delitos se\u00f1alados en este p\u00e1rrafo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Operaciones Preocupantes<\/span><\/b>: De acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP en la materia, esta categor\u00eda comprende, en general, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y dem\u00e1s sujetos obligados en t\u00e9rminos de dichas disposiciones que, por sus caracter\u00edsticas, pudieran contravenir o vulnerar la aplicaci\u00f3n de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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Informaciones Relacionadas<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

–Aumentan reportes ALD en M\u00e9xico durante 2009<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

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–Instituciones financieras mexicanas reducen n\u00famero de ROS durante 2008<\/a>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

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\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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