cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>El 70 por ciento de los negocios de loter\u00edas y el 65 por ciento de las notarias en Colombia no cumplen con la obligaci\u00f3n de reportar las operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), seg\u00fan las declaraciones de su director Mario Aranguren.<\/P>
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Desde el pasado mes de abril, los negocios de loter\u00edas y juegos de azar deben reportar a la UIAF operaciones sospechosas; los ganadores de premios mayores a US$10.000; los jugadores que compren fichas en un d\u00eda por m\u00e1s de US$10.000; y luego de tres meses, presentar un informe si no se han presentado ninguna de estas operaciones. <\/P>
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Por su lado, desde el 1 de agosto los notarios deben reportar todos los actos jur\u00eddicos notariales que una persona natural realice en un mes por valor igual o superior a US$65.000. <\/P>
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Pero a pesar de estos requisitos, la Unidad ha recibido 1,276 transacciones procedentes de s\u00f3lo el 30 por ciento de las loter\u00edas y juegos de azar. Y seg\u00fan datos de la UIAF, s\u00f3lo el 35 por ciento de las 861 notarias del pa\u00eds enviaron la informaci\u00f3n requerida, un porcentaje \u201cmuy bajo\u201d para las transacciones que se realizan, seg\u00fan Aranguren.<\/P>
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Esta escasez de reportes ha hecho que Aranguren pida a la Superintendencia de Salud, \u00f3rgano que regula, controla y sanciona el sector de los juegos de azar, que investigue a aquellos negocios que no hayan cumplido con la normativa de reporte, es decir, que no hayan presentado informes de actividad sospechosa ni la ausencia de ellos.<\/P>
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Para Aranguren, investigar a estas empresas es importante ya que \u201cel riesgo del sector recae en el alto manejo de efectivo y la dificultad de supervisi\u00f3n de esta actividad econ\u00f3mica, lo cual hace que sea muy vulnerable para el lavado\u201d.
Seg\u00fan Mario Mejia, superintendente de Salud, el organismo est\u00e1 coordinando con la UIAF la capacitaci\u00f3n de una treintena de funcionarios de la Superintendencia \u201cde forma que contemos con personal id\u00f3neo para llevar a cabo esta importante labor\u201d.
Aranguren tambi\u00e9n ha solicitado a la Superintendencia de Notariado y Registro que investigue a las entidades del sector de los notarios porque hay una buena parte que tampoco ha cumplido con la obligaci\u00f3n de reportar informaci\u00f3n a la UIAF.<\/P>
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La normativa de reporte para los notarios surgi\u00f3 en el a\u00f1o 2002 pero seg\u00fan Aranguren, \u201cno se ven\u00eda cumpliendo satisfactoriamente\u201d, lo que hizo que la tuvieran que actualizar este a\u00f1o..Este sector no est\u00e1 exento de riesgo de lavado y que sobretodo \u201cse utiliza la figura del testaferro para el traspaso constante de bienes a diferentes personas\u201d, dijo.<\/P>
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Capacidad sancionadora para la UIAF<\/STRONG><\/P>
\nLa UIAF se encuentra inmersa en la elaboraci\u00f3n de un proyecto de ley a trav\u00e9s del cual va a solicitar, entre otros aspectos, que se le otorgue la capacidad de sancionar el incumplimiento de reporte de actividad sospechosa y reportes de falta de actividad sospechosa de las personas naturales y jur\u00eddicas obligadas.<\/P>
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Seg\u00fan Aranguren, \u201ceste aspecto es fundamental para realizar las labores de detecci\u00f3n de posibles operaciones il\u00edcitas de los sectores reportantes, con lo cual es indispensable que en la UIAF tengamos la informaci\u00f3n oportuna y se cumplan los requisitos exigidos\u201d.<\/P>
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La UIAF ha llegado a esta conclusi\u00f3n despu\u00e9s de ver que algunas entidades no enviaban los reportes durante meses o los enviaban con errores y no pod\u00eda sancionar esta actitud. <\/P>
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Adem\u00e1s de este aspecto, el proyecto de ley tambi\u00e9n solicita ampliar la obligaci\u00f3n del reporte de transacciones en efectivo a toda la sociedad incluyendo las personas naturales y jur\u00eddicas que realicen movimientos, transacciones u operaciones iguales o superiores a los US$5,000, remiti\u00e9ndolas a la UIAF con el nombre, identificaci\u00f3n, direcci\u00f3n de quien entrega y quien recibe el efectivo as\u00ed como el concepto de la operaci\u00f3n.<\/P>
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Aranguren dijo que este aspecto trata de un proyecto muy inicial que habr\u00eda que reglamentar en el caso de su aprobaci\u00f3n pero que lo importante es \u201cque los ciudadanos entiendan que el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo les toca directamente y es su responsabilidad combatirlo\u201d. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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