{"id":5343,"date":"2007-06-14T04:00:00","date_gmt":"2007-06-14T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=chile-y-peru-reportan-crecimiento-en-deteccion-de-operaciones-sospechosas"},"modified":"2007-06-14T04:00:00","modified_gmt":"2007-06-14T04:00:00","slug":"chile-y-peru-reportan-crecimiento-en-deteccion-de-operaciones-sospechosas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=chile-y-peru-reportan-crecimiento-en-deteccion-de-operaciones-sospechosas","title":{"rendered":"Chile y Per\u00fa reportan crecimiento en detecci\u00f3n de operaciones sospechosas"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile (UAF) report\u00f3 que en el primer semestre de este a\u00f1o\u00a0 <\/span>se detectaron\u00a0 <\/span>y enviaron a la Fiscal\u00eda 49 operaciones con indicios de lavado de dinero, mientras que en 2010 se registraron 20.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La titular de la UAF, Tamar Agnic, inform\u00f3 que se trata de una cifra 145% superior a la del igual periodo del a\u00f1o pasado. \u201cEl incremento en la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas de lavado de dinero es resultado directo del efectivo ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la UAF y de los procesos de inteligencia financiera que estamos desarrollando\u201d<\/i>, public\u00f3 en su portal web el organismo que opera en el pa\u00eds sure\u00f1o desde el 2003 y que dispone de regulaciones muy espec\u00edficas, sobre el reporte de operaciones sospechosas. (ROS) <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A partir de\u00a0 <\/span>2010, la naci\u00f3n austral aument\u00f3 sustancialmente el n\u00famero de entidades que reportan operaciones sospechosas, lo que ha impactado en el volumen de informaci\u00f3n que analiza y cruza con bases de datos propias y externas para determinar si existen indicios del delito.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los bancos, empresas de transferencia de dinero, notar\u00edas y casas de cambio son los sectores comerciales que presentan mayor n\u00famero de ROS, seg\u00fan indican los detallados reportes estad\u00edsticos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Del total de 49 operaciones con indicios de lavado de dinero, 36 fueron en bancos, 3 en casas de cambio, 2 en corredores de bolsa y 8 en empresas remesadoras de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Plan de fiscalizaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Las entidades supervisadas por la UAF chilena aumentaron 80% en el primer semestre de 2011, respecto de igual periodo de 2010, al totalizar 3.782 sujetos obligados a reportar a la instituci\u00f3n fiscalizadora.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Este proceso de fiscalizaci\u00f3n va dirigido a empresas o personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 34 sectores econ\u00f3micos financieros y no financieros supervisados por el organismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Caso Per\u00fa<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La tendencia en Per\u00fa es la misma, el aumento progresivo de ROS luego de que la Ley 29.038 dispuso la incorporaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), de acuerdo con la p\u00e1gina web de dicho organismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En 2010, en los balances de la Unidad de Inteligencia del pa\u00eds andino se contabilizaron 2.337 reportes, en lo que va de a\u00f1o van 1.122.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hay que destacar, que en el a\u00f1o 2003 en este pa\u00eds se hicieron apenas 38 reportes, al a\u00f1o siguiente 396 y en el 2005 se sumaron 509, de all\u00ed en adelante el incremento ha sido considerable.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lo sujetos obligados que m\u00e1s han girado informaci\u00f3n de transacciones sospechosas han sido las empresas de transferencias de fondos, bancos y empresas administradoras de fondos colectivos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El amplio compendio de datos de la UIF \u2013 Per\u00fa tambi\u00e9n hace referencias precisas al posible delito vinculado al reporte y las tipolog\u00edas de lavado. Tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, corrupci\u00f3n de funcionarios y defraudaci\u00f3n tributaria, lideran el tipo de delitos, mientras que la utilizaci\u00f3n de productos financieros para realizar operaciones financieras por encargo (pitufeo) y la utilizaci\u00f3n de empresas fachadas, saltan a la vista como las metodolog\u00edas m\u00e1s frecuentes para legitimaci\u00f3n de capitales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Antecedentes<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Desde 2008 desde que se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n SBS 486-2008 se dispuso de una gu\u00eda de consulta y apoyo para los sujetos obligados para facilitar la detecci\u00f3n de operaciones inusuales y sospechosas,\u00a0 <\/span>relacionadas al lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De igual manera esa norma detall\u00f3 nuevos sujetos obligados como: <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Los administradores de bienes, empresas y consorcios<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Las empresas o las personas naturales dedicadas a la compraventa de veh\u00edculos, embarcaciones y aeronaves<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la construcci\u00f3n e inmobiliaria<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Los bingos, hip\u00f3dromos y otros similares<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Las empresas que permitan que, mediante sus programas y sistemas de inform\u00e1tica, se realicen operaciones sospechosas <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Las personas naturales y jur\u00eddicas que se dediquen a: la compra y venta de divisas, el comercio de antig\u00fcedades, el comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales, los pr\u00e9stamos y empe\u00f1o y aquellos que reciban donaciones o aportes de terceros<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Los gestores de intereses en la administraci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan la Ley N\u00b0 28024<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Las organizaciones e instituciones p\u00fablicas receptoras de fondos que no provengan del\u00a0\u00a0 <\/span>erario nacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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