Carla Valero.<\/A><\/P>Costa Rica termina el a\u00f1o con una importante misi\u00f3n para el 2008: ejercer la presidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC). El pa\u00eds, que ya fue anteriormente vicepresidente del grupo, tiene ahora nuevos retos pendientes con el organismo y con el propio pa\u00eds, ya que el resultado de la evaluaci\u00f3n que GAFIC realiz\u00f3 el pasado mes de mayo, dej\u00f3 entrever algunas de las debilidades que la naci\u00f3n a\u00fan tiene en el \u00e1mbito del lavado de dinero. <\/P>
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Concretamente, el informe cita como principales desaf\u00edos la debilidad en el sistema de sanciones, recursos insuficientes para la UIF, deficiencias en la disponibilidad de informaci\u00f3n sobre la propiedad corporativa y la no tipificaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo en la legislaci\u00f3n.
Pero este \u00faltimo aspecto podr\u00eda dejar de ser un desaf\u00edo en breve, ya que seg\u00fan Juan Carlos Astua, miembro del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), \u201ctenemos actualmente un proyecto de ley, una propuesta que se va a lanzar al plenario para que se apruebe ya, y estamos en los \u00faltimos pasos\u2026 esperamos que para antes de mayo ya est\u00e9 probada\u201d.<\/P>
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GAFIC tambi\u00e9n critic\u00f3 que la Ley Penal no est\u00e1 siendo efectivamente implementada, ya que no hay sanciones civiles o administrativas aplicadas a personas jur\u00eddicas por el delito de lavado de dinero; adem\u00e1s la normativa tampoco cumple con los criterios de GAFI que exigen efectuar una diligencia m\u00e1s profunda a clientes de riesgo.<\/P>
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Con estas debilidades presentes, el Viceministro de la Presidencia y Director del Consejo del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), Jos\u00e9 Torres Castro, ser\u00e1 el encargado de asumir la presidencia del GAFIC, pero asegur\u00f3 que cumplir\u00e1 dicha tarea con \u201cresponsabilidad y sentido de acci\u00f3n inmediata\u201d.<\/P>
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Seg\u00fan Torres, \u201cpara el Gobierno de Costa Rica es una gran responsabilidad encabezar y coordinar esfuerzos a nivel regional contra la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento al terrorismo, sobre todo, porque Costa Rica ya ejerci\u00f3 la presidencia en 1996 y es uno de los miembros fundadores de la organizaci\u00f3n, lo cual lo ha caracterizado por ser uno de los Estados pioneros en esta lucha\u201d. <\/P>
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Para Astua, este cargo tambi\u00e9n es importante, porque \u201cesperamos lograr establecer un bloque regional contra el lavado, desde la investigaci\u00f3n hasta la aplicaci\u00f3n de la ley. Queremos tratar de unificar a los pa\u00edses miembros, ya que cada isla est\u00e1 un poco trabajando de forma independiente\u201d.<\/P>
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Asimismo, Torres asegur\u00f3 que debe existir una mayor coordinaci\u00f3n entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n y de esta forma, luchar con mejores armas contra la delincuencia organizada. \u201cSolamente con la cooperaci\u00f3n internacional, la voluntad pol\u00edtica, la confianza mutua entre las naciones y el mejoramiento de los recursos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos podremos vencer esta latente y manifiesta amenaza contra la estabilidad democr\u00e1tica\u201d, asegur\u00f3 Torres. <\/P>
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El rol de la Presidencia<\/STRONG><\/P>
\nEn t\u00e9rminos generales, Costa Rica va a asumir un papel \u201cvigilante y proactivo\u201d en el desarrollo de estrategias y legislaciones para permitir la regulaci\u00f3n de fen\u00f3menos econ\u00f3micos que pueden ser vulnerables al lavado.<\/P>
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M\u00e1s a fondo, Costa Rica pretende realizar un an\u00e1lisis sobre los logros, debilidades y nuevas metas de su propuesta de organizaci\u00f3n regional. El pa\u00eds tambi\u00e9n velar\u00e1 por la efectiva ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las cuarenta recomendaciones sobre lavado de dinero y las nueve especiales sobre financiamiento al terrorismo que ha venido proponiendo el GAFIC en sus evaluaciones.<\/P>
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Por otra parte, las autoridades costarricenses tambi\u00e9n advierten que \u201cser\u00e1 necesario darle seguimiento al trabajo realizado por la Secretar\u00eda del GAFIC, que ha venido desarrollando una estrategia regional de asistencia t\u00e9cnica y entrenamiento para ayudar en la investigaci\u00f3n y enjuiciamiento efectivos del lavado de dinero y los casos relacionados con decomiso de activos\u201d.<\/P>
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Para Costa Rica, el desmantelamiento econ\u00f3mico de las organizaciones criminales constituye la base en la que todos los miembros de GAFIC deben fijarse para ser efectivos y eficaces en el combate, ya que es a trav\u00e9s de la legitimaci\u00f3n de capitales que estas empresas del crimen se fortalecen y prosperan en sus il\u00edcitas actividades.<\/P>
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Por esta raz\u00f3n, \u201cse busca una organizaci\u00f3n m\u00e1s asertiva, en la que se definan pol\u00edticas y esquemas de acci\u00f3n conjunta en el seno de los pa\u00edses miembros del GAFIC, contra la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento al terrorismo\u201d, dijo Torres.<\/P>
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A nivel m\u00e1s general, Costa Rica se encargar\u00e1 de fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta de la regi\u00f3n frente a los fen\u00f3menos criminales, intensificar la cooperaci\u00f3n con las instituciones internacionales y optimizar una estructura organizacional. <\/P>
\n
Seg\u00fan Astua, \u201cotro de los principales objetivos es trabajar como bloque centroamericano en la lucha antidroga, hacer m\u00e1s efectivo la labor del GAFIC como organismo regional y organizar de manera mas efectiva todos los procedimientos para agilizar el tramite de las evaluaciones mutuas para que no quede desfasada la informaci\u00f3n que se publica de cada pa\u00eds.\u201d<\/P>
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Finalmente, Costa Rica deber\u00e1 coordinar su agenda con San Crist\u00f3bal y Nieves (San Kitts y Nevis, en ingl\u00e9s), pa\u00eds que ha sido asignado para llevar la vicepresidencia durante el 2008.<\/P>
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La agenda del 2008 para GAFIC<\/STRONG><\/P>
\nCosta Rica al asumir la presidencia para el periodo 2007-2008 seguir\u00e1 impulsando acciones encaminadas para el combate de la criminalidad, a trav\u00e9s de un programa constituido en cinco \u00e1reas de acci\u00f3n:<\/P>
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1. Recopilar, preparar y diseminar con periodicidad una publicaci\u00f3n sobre el desarrollo de m\u00e9todos y tendencias antilavado dentro de la Regi\u00f3n de la Cuenca del Caribe. Es necesario mantenernos actualizados en las nuevas tendencias y fen\u00f3menos relacionados con la legitimaci\u00f3n de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. Asimismo, debemos conocer lo antes posible las nuevas tipolog\u00edas para que con ello podamos articular respuestas adecuadas ante estos fen\u00f3menos criminales. <\/P>
\n
2. Fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta de nuestra regi\u00f3n frente a los fen\u00f3menos criminales, a trav\u00e9s de iniciativas de asistencia t\u00e9cnica, capacitaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de diferentes grupos de trabajo. <\/P>
\n
3. Adicionalmente a estos grupos de trabajo, la organizaci\u00f3n debe definir y aprobar un programa de capacitaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica para cada per\u00edodo de gesti\u00f3n que se fortalecer\u00e1 con la implementaci\u00f3n de procedimientos en el intercambio de informaci\u00f3n entre las distintas dependencias hom\u00f3logas.<\/P>
\n
4. Intensificar la cooperaci\u00f3n con las organizaciones internacionales. Se requerir\u00e1 el fortalecimiento de defensa del sistema financiero internacional. Solamente a trav\u00e9s de la consolidaci\u00f3n de equipos de trabajo con adecuados y eficaces mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n seremos exitosos en esta lucha.<\/P>
\n
5. Fortalecer y optimizar la estructura del GAFIC y el servicio que brinda a sus miembros, definiendo una serie de actividades y procesos que permitan asegurar el fiel cumplimiento de los prop\u00f3sitos planteados en los documentos constitutivos de la organizaci\u00f3n, para lograr un desarrollo eficaz y efectivo tanto a nivel de Secretariado como de reuniones Plenarias y Ministeriales.<\/P>
\n
Adem\u00e1s de estas funciones, Costa Rica deber\u00e1:<\/P>
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\u2022 Fortalecer el presupuesto del organismo
\u2022 Apoyar a las funciones que realiza la Secretar\u00eda del GAFIC
\u2022 Fortalecer la comunicaci\u00f3n y participaci\u00f3n entre las diferentes UIF
\u2022 Desarrollar nuevas tipolog\u00edas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para su aprendizaje
\u2022 Hacer el seguimiento de los avances de informes de evaluaciones mutuas
\u2022 Dar asistencia t\u00e9cnica y capacitaci\u00f3n <\/P>
\n
El GAFIC por dentro<\/STRONG><\/P>
\nEl Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) es una organizaci\u00f3n integrada por treinta estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en pr\u00e1ctica medidas en com\u00fan para responder a la problem\u00e1tica del delito de lavado de dinero. Fue establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992. <\/P>
\n
El principal objetivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe es lograr la puesta en pr\u00e1ctica efectiva de sus recomendaciones y el cumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero. <\/P>
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La Secretar\u00eda fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el avance en este sentido, para asegurar la plena realizaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n Ministerial de Kingston. <\/P>
\n
Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Islas Caim\u00e1n, Costa Rica, Dominica, Rep\u00fablica Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, La Rep\u00fablica de Hait\u00ed, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panam\u00e1, San Crist\u00f3bal y Nieves, Santa Luc\u00eda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Costa Rica asume la presidencia del GAFIC con varios retos antilavado pendientes | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Costa Rica asume la presidencia del GAFIC con varios retos antilavado pendientes | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta 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