Al enfrentar acusaciones de que ayud\u00f3 a clientes estadounidenses a evadir impuestos, el banco suizo UBS AG dejar\u00e1 de prestar sus servicios bancarios offshore a residentes de Estados Unidos, declar\u00f3 un funcionario de la compa\u00f1\u00eda el jueves pasado. <\/P>
El dem\u00f3crata por el estado de Michigan, Carl Levin, armado con un informe de 110 p\u00e1ginas sobre bancos en para\u00edsos fiscales, acus\u00f3 al UBS y al LGT Bank de Liechestein de ayudar a contribuyentes estadounidenses a evadir miles de millones de d\u00f3lares de impuestos a trav\u00e9s del uso de veh\u00edculos bancarios offshore, durante una audiencia celebrada en el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado (PSI, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
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Tanto el UBS como el LGT tuvieron miles de cuentas para clientes estadounidenses desde 2001 que ocultaron miles de millones de d\u00f3lares al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), seg\u00fan un informe del PSI. El UBS tiene US$18.000 en activos de clientes estadounidenses en 19.000 cuentas en Suiza, mientras que el LGT tiene cuentas de al menos 100 contribuyentes estadounidenses, seg\u00fan el informe. <\/P>
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Mark Branson, director financiero global de administraci\u00f3n de bienes desde el 1 de febrero, se disculp\u00f3 por los actos de su compa\u00f1\u00eda durante su testimonio ante el PSI e inform\u00f3 que el UBS asumir\u00e1 su responsabilidad por cualquier incumplimiento ocurrido. \u201cTomaremos las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder\u201d, dijo Branson.<\/P>
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Otros importantes bancos multinacionales con operaciones en Estados Unidos podr\u00edan seguir los pasos del UBS y abandonar voluntariamente el negocio para evitar los problemas de evasi\u00f3n, advirti\u00f3 Jack Blum, integrante de la firma de abogados Baker Hostetler. \u201c\u00c9ste es un negocio muy rentable\u201d, dijo Blum en una entrevista. \u201c\u00bfTratar\u00e1n otros bancos de obtener el negocio o lo dejar\u00e1n pasar?. Va a haber un tironeo\u201d. <\/P>
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El informe del PSI concluy\u00f3 que las leyes de secretismo extranjeras est\u00e1n brindando un \u201camparo\u201d a la conducta incorrecta de los bancos y sus clientes. El UBS y el LGT mantuvieron pol\u00edticas dise\u00f1adas para proteger a sus clientes del escrutinio de las autoridades impositivas, como el uso de nombres codificados para los clientes y el ocultamientos de las comunicaciones del cliente con los bancos, seg\u00fan el informe. <\/P>
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El PSI, que no tiene facultades de ordenar judicialmente al LGT, hab\u00eda solicitado a un representante del banco con sede en Liechtenstein que declarara en la audiencia, pero la instituci\u00f3n opt\u00f3 por no presentarse a la audiencia. Levin dijo que un official de cumplimiento senior del LGT se reuni\u00f3 con el PSI la semana pasada, pero \u201cdio informaci\u00f3n limitada en respuesta a nuestras preguntas\u201d. <\/P>
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Si bien el subcomit\u00e9 cit\u00f3 a tres individuos identificados en los casos de estudio del informe para declarar en la audiencia celebrada el jueves, Shannon Marsh, de Florida, y William Wu, de Nueva York invocaron sus privilegios de la Quinta Enmienda, y se negaron a responder las preguntas. El tercero involucrado, el importador de Nueva York Steven Greenfield, no quiso presentarse ante el subcomit\u00e9. Levin indic\u00f3 durante la audiencia que el subcomit\u00e9 est\u00e1 analizando sus opciones de cumplimento ante Greenfield.<\/P>
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Empezaron los problemas<\/STRONG><\/P> Se presentaron problemas para ambos bancos despu\u00e9s de las acusaciones presentadas por ex empleados. En febrero un ex empleado del banco LGT notific\u00f3 a las autoridades impositivas acerca de 1.400 individuos que supuestamente utilizaban las cuentas del banco LGT para evadir impuestos. En respuesta, el IRS anunci\u00f3 que estaba iniciando un proceso de control legal impositivo contra 100 contribuyentes de EE.UU. <\/P> El mes pasado, el ex banquero del UBS, Bradley Birkenfeld se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n para defraudar al IRS, dijeron los investigadores que el UBS le hab\u00eda ofrecido incentivos, brind\u00e1ndole la posibilidad de ofrecer incentivos para ayudar al multimillonario estadounidense Igor Olenicoff a evitar pagar US$7,2 millones en impuestos estadounidenses ocultando US$200 millones en activos en Suiza y Liechtenstein.<\/P> El 1 de julio, el juez de distrito federal John Lenard en Miami otorg\u00f3 a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia una solicitud para autorizar al IRS a que ejecute un pedido de informaci\u00f3n del UBS de informaci\u00f3n de los clientes estadounidenses del banco. La solicitud enviada por el Departamento de Justicia al pedir informaci\u00f3n sobre individuos cuyas identidades son desconocidas, pero que ten\u00edan cuentas con el UBS entre 2002 y 2007 para eludir impuestos de EE.UU. <\/P> Levin, junto con los senadores Norm Coleman de Minnesota y Barack Obama de Illinois, est\u00e1 apoyando la legislaci\u00f3n que dificultar\u00eda m\u00e1s a las entidades estadounidenses el uso de cuentas bancarias a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas pantalla offshore. La medida establecer\u00eda multas para las compa\u00f1\u00edas p\u00fablicas que no informan sus tenencias offshore y que dar\u00eda al Departamento de Tesoro de EE.UU. la posibilidad de incluir en las listas negras a aquellos que obstruyen las leyes impositivas. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al enfrentar acusaciones de que ayud\u00f3 a clientes estadounidenses a evadir impuestos, el banco suizo UBS AG dejar\u00e1 de prestar […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5356","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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