Cuatro ex banqueros mexicanos acusados de lavar dinero de la droga recobraron la libertad luego de que una corte federal en M\u00e9xico dictaminara que una enorme investigaci\u00f3n por parte del gobierno de EE.UU., conocida como Operaci\u00f3n Casablanca, hab\u00eda sido ilegal.<\/p>\n
\nLas personas, quienes se desempe\u00f1aban como empleados bancarios, fueron liberadas la semana pasada luego de que la corte mexicana determinara que la investigaci\u00f3n de EE.UU. era inconstitucional, en parte debido a que los agentes estadounidenses enga\u00f1aron a los sospechosos para que lavaran dinero. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal determin\u00f3 que los ex empleados bancarios fueron inducidos al delito mediante enga\u00f1os de agentes de la Agencia de Aduanas de EE.UU.<\/p>\n
“El conjunto de operaciones bancarias que los acusados autorizaron y tramitaron derivaron de la provocaci\u00f3n delictiva por parte de agentes encubiertos e informantes confidenciales que participaron en una operaci\u00f3n secreta implementada por el gobierno de EE.UU.”, dictamin\u00f3 el tribunal. “Se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n para la creaci\u00f3n de un hecho delictivo, lo cual obviamente contrar\u00eda la Constituci\u00f3n”. Los ex empleados bancarios fueron liberados la semana pasada tras permanecer m\u00e1s de cinco a\u00f1os en prisi\u00f3n, m\u00e1s de la mitad de sus condenas.<\/p>\n
En uno de los primeros casos en que M\u00e9xico aplic\u00f3 su nueva ley antilavado, cinco banqueros fueron sentenciados a m\u00e1s de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2001. Los cinco individuos trabajaban para algunos bancos mexicanos que fueron condenados en la controvertida operaci\u00f3n encubierta -que llev\u00f3 dos a\u00f1os-, realizada por Aduanas de los Estados Unidos en Los Angeles, conocida como Operaci\u00f3n Casablanca, y que sali\u00f3 a la luz en mayo de 1998.<\/p>\n
Los hombres eran parte de las 100 personas y tres bancos acusados en la Operaci\u00f3n Casablanca. Los cinco condenados, de relativo bajo rango, que fueron los \u00fanicos acusados en la Operaci\u00f3n Casablanca, bajo la ley mexicana, fueron Miguel Barba y Jorge Milton, de Banco Conf\u00eda, Gildardo Mart\u00ednez, de Bital, Jorge Sergio Calder\u00f3n, de Bancopromex, y Carlos Escoto, de Bancomer. Estados Unidos pidi\u00f3 su extradici\u00f3n pero M\u00e9xico la rechaz\u00f3 y los someti\u00f3 a proceso judicial bajo sus propias leyes, conden\u00e1ndolos por los cargos de crimen organizado y operaciones financieras il\u00edcitas para el lavado de US$11 millones para el cartel de droga de Ju\u00e1rez. El \u00fanico que no recuper\u00f3 la libertad fue Gildardo Mart\u00ednez, los otros cuatro convictos recuperaron la libertad.<\/p>\n
El caso empa\u00f1\u00f3 las relaciones entre EE.UU. y oficiales mexicanos que dijeron no haber sido notificados sobre las operaciones de EE.UU. en territorio mexicano.<\/p>\n
M\u00e9xico ha objetado varios aspectos de la operaci\u00f3n encubierta, en la que los banqueros mexicanos fueron enga\u00f1ados para asistir a reuniones cerca de Los Angeles y luego invitados, con el fin de arrestarlos, a una gran fiesta dada en Las Vegas, la que los agentes encubiertos simularon haber preparado como parte del programa de la invitaci\u00f3n. <\/p>\n
Dos de los bancos mexicanos acusados, Banca Serfin y Bancomer, se declararon culpables de la acusaci\u00f3n de los cargos de lavado de dinero hecha por Estados Unidos. El banco Conf\u00eda acept\u00f3 un arreglo de car\u00e1cter civil. Los tres bancos pagaron US$26,8 millones en concepto de multas y confiscaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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