Un grupo de 90 ciudadanos estadounidenses, israel\u00edes y canadienses demandaron al American Express Bank y al Banco Liban\u00e9s-Canadiense por US$650 millones, alegando que las instituciones brindaron servicios financieros al grupo terrorista Hizbollah, que se encuentra incluido en la lista negra de organizaciones terroristas. <\/P>
El proceso se inici\u00f3 e 11 de julio ante la Suprema Corte de Nueva York. Los demandantes alegan que los bancos proveyeron servicios de transferencia a Hizbollah por varios millones de d\u00f3lares a comienzos de 2004. Las transferencias ayudaron a enviar fondos para ataques terroristas con cohetes dirigidos a Israel en julio y agosto de 2006, seg\u00fan indic\u00f3 el grupo demandante formado por sobrevivientes de los ataques y los herederos de aquellos que murieron en los mismos. <\/P>
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Susan Atran, vocera del American Express Bank, inform\u00f3 que el banco todav\u00eda no hab\u00eda sido notificado de la demanda, agregando que la instituci\u00f3n estaba \u201ccomprometida firmemente a asegurar que las operaciones de nuestro banco no son utilizadas con fines impropios\u201d. <\/P>
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Los llamados realizados a la oficina de Montreal del Banco Liban\u00e9s-Canadiense no fueron respondidos al momento de cierre de este art\u00edculo. <\/P>
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El caso canadiense<\/STRONG><\/P> La demanda es similar a otra presentada en Canad\u00e1 por cuatro ciudadanos contra la sucursal de Montreal del Banco Liban\u00e9s-Canadiense. Esa demanda, por US$6,1 millones, est\u00e1 dirigida solamente contra el Banco Liban\u00e9s por los supuestos servicios prestados a Hizbollah. Los cuatro demandantes tambi\u00e9n son parte en un juicio que se realiza en EE.UU. <\/P> El Banco Liban\u00e9s-Canadiense tambi\u00e9n tiene cuentas corresponsales en Estados Unidos con el Bank of New York Mellon, Wachovia Bank, Mashreq Bank y el JPMorgan Chase.<\/P> La firma de abogados Shurat Hadin, de Israel, present\u00f3 la demanda en Canad\u00e1 y adem\u00e1s inici\u00f3 otras demandas contra el Arab Bank, Credit Lyonnais, National Westminster y el UBS por haber supuestamente provisto servicios a grupos terroristas. Los bancos han negado cualquier acto indebido y todos los casos est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n. <\/P> American Express Bank ha estado vinculado a problemas de cumplimiento durante el a\u00f1o pasado, incluida una sanci\u00f3n de US$65 millones aplicada por los reguladores financieros de EE.UU., quienes alegaron que la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda permitido que fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas fueran transferidos a trav\u00e9s de su unidad en Miami. Esa sanci\u00f3n, la m\u00e1s alta aplicada a una instituci\u00f3n financiera estadounidense por violaciones antilavado de dinero, se suma a la aplicada en 1994 por US$35,2 millones por tener dep\u00f3sitos en sus cuentas de fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas en Colombia y M\u00e9xico. <\/P> En septiembre de 2007, American Express acord\u00f3 vender el American Express Bank al banco brit\u00e1nico Standard Chartered. La venta fue completada en marzo por US$1.100 millones.<\/P> Un grupo de 90 ciudadanos estadounidenses, israel\u00edes y canadienses demandaron al American Express Bank y al Banco Liban\u00e9s-Canadiense por US$650 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5374","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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