\u2022 En celebraci\u00f3n del D\u00eda Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscal\u00eda de Chile destacaron el trabajo en conjunto realizado desde la entrada en vigencia de la Ley N\u00b0 19.913, que ha permitido tener importantes avances en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.![](\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_UAF-FISCALIA-CHILE.png\")
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Santiago, 19 diciembre 2017<\/strong>.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y el Ministerio P\u00fablico celebraron el lunes el D\u00eda Nacional Antilavado, que recuerda la entrada en vigencia, el 18 de diciembre de 2003, de la Ley N\u00b0 19.913, que cre\u00f3 la UAF y modific\u00f3 diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.<\/span><\/p>\n Los directores de la UAF, Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Econ\u00f3micos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscal\u00eda de Chile, Mauricio Fern\u00e1ndez, destacaron este nuevo aniversario de la mencionada Ley, que configura la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA\/CFT) que existe en el pa\u00eds, y cuyos pilares fundamentales son la Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Persecuci\u00f3n y Sanci\u00f3n.<\/p>\n \u201cEl gran desaf\u00edo en estos a\u00f1os ha sido educar al pa\u00eds sobre lo que significa el lavado de activos y c\u00f3mo afecta a la econom\u00eda en su conjunto. La manera m\u00e1s f\u00e1cil de graficarlo es con una maleta llena de dinero que financia al narcotr\u00e1fico, pero, en la actualidad, el crimen organizado utiliza mecanismos financieros globales y cada vez m\u00e1s sofisticados, con el fin de dar apariencia l\u00edcita a fondos o activos de origen il\u00edcito. De ah\u00ed la importancia de prevenir el lavado y de estar atentos a sus se\u00f1ales de alerta\u201d, explica Javier Cruz.<\/p>\n \u201cLa experiencia muestra que no basta con actuar penalmente sobre las personas u organizaciones si no se afecta realmente al poder monetario que otorga la comisi\u00f3n de hechos delictivos. Desincentivar el disfrute del dinero il\u00edcito, a trav\u00e9s del comiso, es esencial para luchar contra el lavado de activos\u201d, agrega Mauricio Fern\u00e1ndez.<\/p>\n 1. PREVENCI\u00d3N.<\/strong><\/p>\n En esta etapa participan las personas naturales y jur\u00eddicas de los 38 sectores econ\u00f3micos detallados en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley N\u00b0 19.913, adem\u00e1s de las superintendencias y los dem\u00e1s servicios y \u00f3rganos p\u00fablicos se\u00f1alados en el inciso segundo del art\u00edculo 1\u00ba de la ley N\u00ba 18.575, org\u00e1nica constitucional de Bases Generales de la Administraci\u00f3n del Estado. El objetivo de todos ellos es prevenir que la econom\u00eda chilena sea utilizada para la comisi\u00f3n de los delitos de lavado de activos (LA) y\/o financiamiento del terrorismo (FT).<\/p>\n Al 30 de noviembre de 2017, 6.857 personas naturales y jur\u00eddicas est\u00e1n inscritas en el Registro de Entidades Reportantes a la UAF y, por tanto, participan en el Sistema Nacional ALA\/CF: 6.444 pertenecen al sector privado, y 413 son entidades p\u00fablicas.<\/p>\n 2. DETECCI\u00d3N.<\/strong><\/p>\n Todas las personas naturales y jur\u00eddicas antes descritas est\u00e1n obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad\/funci\u00f3n. Si, tras aplicar inteligencia financiera, la UAF detecta indicios de LA\/FT, remite inmediata y confidencialmente uno o m\u00e1s Informes de Inteligencia al Ministerio P\u00fablico, \u00fanica instituci\u00f3n responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.<\/p>\n Entre enero y noviembre de 2017, la UAF ha recibido 3.594 ROS, lo que representa un aumento de 13,6% anual. En igual lapso, la UAF ha enviado a la Fiscal\u00eda 50 Informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera, que involucran a 150 ROS con indicios de LA\/FT.<\/p>\n 3. PERSECUCI\u00d3N Y SANCI\u00d3N.<\/strong><\/p>\n La investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal de los delitos de LA\/FT es dirigida exclusivamente por el Ministerio P\u00fablico, organismo que cuenta con fiscales especializados en todas las regiones del pa\u00eds, los que son apoyados por la ULDECCO. <\/p>\n De acuerdo a la Ley N\u00b0 19.913, la Fiscal\u00eda puede requerir a la UAF antecedentes para las investigaciones de LA\/FT que practique. Es as\u00ed como, entre enero y noviembre de 2017, ha presentado 84 consultas a la UAF, las que, en conjunto, involucran a 1.403 personas naturales y jur\u00eddicas investigadas por su eventual participaci\u00f3n en operaciones de LA\/FT.<\/p>\n Respecto de la etapa sancionatoria, entre los a\u00f1os 2007 y noviembre de 2017, la Fiscal\u00eda ha formalizado 485 investigaciones por el delito de lavado de dinero, logrando condena en 93 casos, que involucran a 164 personas. Del total de sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos, sobre el 70% tiene como delito precedente el tr\u00e1fico de drogas. El resto se distribuye entre varios delitos de corrupci\u00f3n, obtenci\u00f3n fraudulenta de cr\u00e9ditos, uso de informaci\u00f3n privilegiada, contrabando, entrega de informaci\u00f3n falsa al mercado y trata de personas.<\/p>\n LOGROS A\u00d1O 2017<\/strong><\/p>\n – EVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGOS DE LA\/FT.<\/strong><\/p>\n En marzo de este a\u00f1o, la UAF lanz\u00f3 la primera Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de LA\/FT, con las amenazas y vulnerabilidades econ\u00f3micas y legales que tiene nuestro pa\u00eds frente al LA\/FT, y su consiguiente impacto. El documento muestra que, si bien los delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico constituyen el principal riesgo de Chile frente al lavado de dinero, han aumentado las din\u00e1micas relacionadas con la corrupci\u00f3n p\u00fablica, la trata de personas, el tr\u00e1fico de migrantes y el contrabando.<\/p>\n – CAPACITACI\u00d3N A ENTIDADES P\u00daBLICAS.<\/strong><\/p>\n Desde febrero de 2015, las instituciones p\u00fablicas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley N\u00b0 19.913 est\u00e1n obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n Para ello, y en el marco de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Pol\u00edtica, lanzada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, todos los ministerios y servicios p\u00fablicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades han desarrollado sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupci\u00f3n, y han formulado Manuales de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios. <\/p>\n La UAF los ha acompa\u00f1ado en este proceso, a trav\u00e9s de capacitaciones online y presenciales. As\u00ed, desde febrero de 2015 a noviembre de 2017, la UAF ha capacitado a 4.670 funcionarios p\u00fablicos de 418 instituciones.<\/p>\n – FORMALIZACIONES POR LAVADO.<\/strong><\/p>\n Entre enero y noviembre de este a\u00f1o, la Fiscal\u00eda de Chile ha formalizado a 157 personas por el delito de lavado de activos (versus 23 en 2016), lo que guarda relaci\u00f3n con 51 investigaciones vinculadas no solo a narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n a malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, cohecho y algunos delitos econ\u00f3micos precedentes de lavado. <\/p>\n Este a\u00f1o destaca el denominado caso \u201cFraude en Carabineros\u201d (por el n\u00famero de formalizados y los montos involucrados), y la primera condena de lavado de dinero por el delito precedente de contrabando (del Juzgado de Garant\u00eda de Iquique).<\/p>\n – NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA\/CFT 2017-2020.<\/strong><\/p>\n En 2017, una veintena de organismos p\u00fablicos emprendieron la tarea de dise\u00f1ar una nueva Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, que fortalecer\u00e1 el Sistema Nacional ALA\/CFT, y permitir\u00e1 al pa\u00eds prepararse para la IV Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua que desarrollar\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) en 2019-2020.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n En enero-noviembre 2017: UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO P\u00daLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5377","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n![](\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_uaf-carolina-ortega.gif\")
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