El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) design\u00f3 a Guatemala como presidente para el per\u00edodo 2006-2007, durante su \u00faltima reuni\u00f3n. En la reuni\u00f3n tambi\u00e9n se evaluaron los avances de los pa\u00edses miembros en la lucha contra el lavado de dinero.<\/P>
Durante el plenario se pas\u00f3 examen a los esfuerzos emprendidos por Bahamas, Belice, Guatemala, Rep\u00fablica Dominicana y Trinidad y Tobago en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Las evaluaciones ser\u00e1n sometidas a la aprobaci\u00f3n de un consejo de ministros. <\/P>
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Adem\u00e1s de la presidencia de Guatemala y la presentaci\u00f3n de las evaluaciones mutuas de los cinco pa\u00edses, durante el plenario se trataron otros temas como diferentes tipolog\u00edas de lavado y financiaci\u00f3n del terrorismo presentadas por pa\u00edses miembros del GAFIC y GAFISUD – Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica. <\/P>
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El superintendente de bancos de Guatemala, Willy Zapata, quien asumi\u00f3 la presidencia de la organizaci\u00f3n, se manifest\u00f3 satisfecho por el hecho de que su pa\u00eds haya sido elegido para la presidencia, ya que demuestra el reconocimiento internacional a los esfuerzos que ha realizado Guatemala en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. \u201cEs un paso importante, despu\u00e9s de que hace algunos a\u00f1os Guatemala era una oveja negra en este tema y est\u00e1bamos en la lista de pa\u00edses no cooperantes\u201d, dijo Zapata.<\/P>
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Zapata se\u00f1ala que dentro de los logros m\u00e1s recientes y relevantes de Guatemala se encuentra la implementaci\u00f3n de la Ley para prevenir y reprimir la financiaci\u00f3n del terrorismo y su Reglamento, \u201cya que somos de los pocos pa\u00edses en Latinoam\u00e9rica que cuentan con su propia normativa en esta materia\u201d.<\/P>
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Adem\u00e1s, dijo Zapata, \u201cmuchos pa\u00edses miembros del GAFIC y del GAFI toman a Guatemala como un ejemplo a seguir en la formaci\u00f3n de Unidades de Inteligencia Financiera, a tal punto que hemos tenido la visita de representantes de Unidades de otros pa\u00edses como Rumania, Per\u00fa, Costa Rica y Rep\u00fablica Dominicana, para conocer el trabajo desarrollado por nuestra UAF\u201d.<\/P>
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Guatemala estuvo incluida desde junio de 2001 hasta junio de 2004 en la lista de pa\u00edses no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero elaborada por el GAFI. Actualmente ning\u00fan pa\u00eds permanece en la lista<\/P>
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Foco en el lavado en comercio internacional<\/STRONG><\/P> Durante la reuni\u00f3n participaron expositores de las zonas francas m\u00e1s grandes del mundo, como la Zona Libre de Col\u00f3n en Panam\u00e1 para explicar c\u00f3mo los lavadores est\u00e1n manipulando el comercio internacional para lavar dinero. <\/P> La importancia del tema deriva del hecho que se ha determinado que las zonas francas de la regi\u00f3n son altamente vulnerables al lavado de dinero y al tr\u00e1fico il\u00edcito de narc\u00f3ticos. Durante la reuni\u00f3n, representantes paname\u00f1os destacaron uno de los avances de la Zona Libre de Col\u00f3n que Panam\u00e1, que ahora debe reportar operaciones sospechosas a la Unidad de An\u00e1lisis Financieros de Panam\u00e1.<\/P> El objetivo de la reuni\u00f3n del GAFIC, que a su vez comprendi\u00f3 la sexta de jefes de Unidades de An\u00e1lisis Financiero, fue discutir temas relacionados con los est\u00e1ndares internacionales y los avances logrados por los pa\u00edses miembros en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P> En el plenario participaron el presidente del GAFI, Frank Swedlove, y representantes de m\u00e1s de 30 pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica y el Caribe, de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Organizaci\u00f3n de Estados Americanos y del Fondo Monetario Internacional.<\/P> GAFIC es la agrupaci\u00f3n de 31 pa\u00edses y jurisdicciones de Centro Am\u00e9rica y el Caribe. Surgi\u00f3 en 1990 como una necesidad para homologar normas e intercambiar cooperaci\u00f3n e informaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. GAFIC est\u00e1 adscrito al GAFI, que es la entidad internacional que regula las normativas. El GAFI es una organizaci\u00f3n integrada por m\u00e1s de 70 pa\u00edses y organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.<\/P> Entre los mayores logros alcanzados por el GAFIC en el \u00faltimo tiempo se encuentran:<\/P> El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) design\u00f3 a Guatemala como presidente para el per\u00edodo 2006-2007, durante su […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
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