Brian Monroe<\/A>.<\/P>La compa\u00f1\u00eda canadiense de pagos ESI Entertainment Systems Inc. deber\u00e1 pagar US$9 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con el Departamento de Justicia de estados Unidos. por su rol para ayudar a lavar fondos que proced\u00edan de una operaci\u00f3n ilegal de juegos de apuestas en Internet.<\/P>
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El procesador de pagos electr\u00f3nicos ESI obtuvo \u201cdecenas de millones de d\u00f3lares\u201d al ayudar a clientes norteamericanos de juegos de apuestas en l\u00ednea, actividad que es ilegal en Estados Unidos. La compa\u00f1\u00eda reconoci\u00f3 haber ayudado a lavar m\u00e1s de US$2.000 millones en operaciones de juego de apuestas ilegales, dijeron las autoridades.<\/P>
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Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo al que lleg\u00f3 con los fiscales, ESI no enfrentar\u00e1 cargos criminales de lavado de dinero, fraude con transferencias o la operaci\u00f3n de una remesadora de dinero no autorizada, si no comete actos indebidos durante los siguientes 18 meses, si sigue mejorando sus sistemas para bloquear a los clientes estadounidenses y si monitorea la efectividad de estos programas. <\/P>
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El acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento no protege a ESI de las acusaciones criminales impositivas, pero el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s) no puede utilizar la informaci\u00f3n presentada por el Departamento de Justicia contra la compa\u00f1\u00eda en otra investigaci\u00f3n, seg\u00fan indic\u00f3 una fuente gubernamental. <\/P>
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El caso ESI tambi\u00e9n pone de relieve que los bancos deben bloquear cualquier operaci\u00f3n vinculada a sitios de apuestas en l\u00ednea de acuerdo con la nueva ley.<\/P>
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La Ley de Control de Juegos de Apuestas Ilegales en Internet, promulgada en octubre de 2006, proh\u00edbe que los bancos acepten a sabiendas fondos de, o que faciliten transacciones para, operaciones de apuestas en Internet consideradas ilegales. El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal emitieron un proyecto conjunto de regla el 1 de octubre de 2007, que obligar\u00eda a las instituciones incluidas en ella a elaborar procedimientos que impedir\u00edan los pagos a los sitios de apuestas en l\u00ednea ilegales en Internet.<\/P>
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Controlando la Web<\/P>
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El caso ESI muestra que los fiscales estadounidenses cada vez m\u00e1s est\u00e1 tratando de \u201cquebrar la conexi\u00f3n del dinero con los sitios de juegos de apuestas en Internet\u201d, declar\u00f3 Joe Kelly, profesor de negocios en la Universidad del Estado de Nueva York en B\u00fafalo y coautor de la publicaci\u00f3n Gaming Law Review.<\/P>
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Pero el perseguir a los procesadores de pago que colaboran con los sitios de juegos de apuestas es como \u201ctratar de vaciar el oc\u00e9ano con una cuchara de t\u00e9\u201d, afirm\u00f3. \u201cPodr\u00eda funcionar, pero llevar\u00e1 mucho tiempo\u201d. <\/P>
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Si los fiscales persiguieran a compa\u00f1\u00edas m\u00e1s grandes, que cotizan en bolsa, podr\u00edan abrir la puerta para que tambi\u00e9n fueran investigadas compa\u00f1\u00edas m\u00e1s peque\u00f1as, menos transparentes, se\u00f1al\u00f3 Kelly. \u201cEn esos casos hay menos rastros documentales sobre los cuales trabajar\u201d.<\/P>
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ESI comenz\u00f3 a procesar transacciones para clientes de EE.UU. en 2002 a trav\u00e9s de su subsidiaria, Citadel Commerce Corp., seg\u00fan se indica en el expediente judicial. En m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, la base de clientes estadounidenses de la compa\u00f1\u00eda creci\u00f3 de 45.000 a m\u00e1s de 500.000. Tambi\u00e9n cuenta con subsidiarias que ofrecen protecci\u00f3n contra el fraude y m\u00e1quinas de video juegos para la industria de los cruceros. <\/P>
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ESI \u201cprovey\u00f3 un sistema\u201d para que los clientes estadounidenses transfirieran d\u00f3lares desde sus cuentas bancarias, a un sitio de juegos de apuestas en l\u00ednea y viceversa, seg\u00fan se indica en el expediente judicial. Los fiscales indicaron en su presentaci\u00f3n que Citadel ten\u00eda cuentas en el First Regional Bank, en Los \u00c1ngeles, California.<\/P>
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Sanciones similares<\/P>
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ESI es simplemente la \u00faltima compa\u00f1\u00eda de procesamiento de pagos para sitios de juegos de apuestas en l\u00ednea contra la cual se dirige el Departamento de Justicia. En Julio de 2007, el Departamento de Justicia confisc\u00f3 US$136 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con la compa\u00f1\u00eda Neteller, de la Isla de Man, que estaba procesando transacciones para sitios de juegos de apuestas en l\u00ednea. <\/P>
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El Departamento de Justicia lleg\u00f3 a un acuerdo de no enjuiciamiento con Electronic Clearinghouse Inc., de Nevada, un procesador de pagos en l\u00ednea de \u201ce-billeteras\u201d que realizaba operaciones comerciales con sitios de apuestas en Internet.<\/P>
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En mayo de 2006, los fiscales llevaron a juicio a los principales ejecutivos de BetonSports, cuya sede se encuentra en Gran Breta\u00f1a y tambi\u00e9n opera fuera de Costa Rica; en julio de 2003, a PayPal, y su casa matriz eBay, se les confiscaron US10 millones y celebraron un acuerdo de conciliaci\u00f3n civil con los fiscales federales por realizar operaciones de juego ilegales. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Millonaria multa pagar\u00e1 entidad canadiense por permitir lavado mediante apuestas en Internet | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Millonaria multa pagar\u00e1 entidad canadiense por permitir lavado mediante apuestas en Internet | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte 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