La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s), que en los \u00faltimos meses fue criticada por no haber actuado agresivamente ante las violaciones a la Ley de Secreto Bancario por parte de Riggs Bank, est\u00e1 planeando contratar m\u00e1s examinadores para que se enfoquen en el cumplimiento de esta ley y de pol\u00edticas y pr\u00e1cticas antilavado.<\/P>
Los examinadores ser\u00e1n contratados en forma temporal y deben contar con experiencia en cuestiones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas antliavado y con asuntos relacionados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.<\/P>
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\u201cContamos con unos 2.000 examinadores bancarios pero ha crecido la preocupaci\u00f3n en cuestiones de lavado de dinero y del secreto bancario\u201d, se\u00f1al\u00f3 el vocero de la OCC Kevin Mukri. \u201cNo necesitamos experiencia necesitamos m\u00e1s ayuda\u201d.<\/P>
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Los ex\u00e1menes relacionados con la Ley de Secreto Bancario y cuestiones antilavado de dinero son manejados por lo general por examinadores bancarios que eval\u00faan bancos en cuestiones de cumplimiento y seguridad; pero la agencia est\u00e1 buscando crear un grupo de examinadores calificados para que lleven a cabo ex\u00e1menes relacionados con cuestiones de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero para suplementar al actual equipo de trabajo. En 2003, la OCC contaba con el equivalente a 40 empleados dedicados a la supervisi\u00f3n de estos dos temas, seg\u00fan el testimonio de John D. Hawke, el ex contralor de la moneda.<\/P>
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La OCC fue muy criticada por su supervisi\u00f3n de Bank Riggs durante una audiencia del congreso en julio. Los miembros del panel criticaron la agencia por no investigar y atacar violaciones de la Ley de Secreto Bancario en el banco y por haber demorado en tomar medidas contra el banco. Riggs Bank pag\u00f3 una multa de US$25 millones en mayo por no haber presentado informes de actividad sospechosa y por haber ayudado a dos ex dictadores (Pinochet de Chile y Obiang de Guinea Ecuatorial) a mover millones de d\u00f3lares.<\/P>
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En la audiencia, Dennis S. Schindel, inspector interino del Tesoro, dijo que una auditor\u00eda conducida por su oficina en enero de 2000 encontr\u00f3 que la OCC \u201cnecesitaba mejorar los ex\u00e1menes de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario\u201d. Espec\u00edficamente, la agencia \u201cmuy pocas veces refiri\u00f3 violaciones de la Ley de Secreto Bancario a FinCEN [la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros]\u201d y \u201cno oblig\u00f3 a los examinadores a revisar los informes de actividad sospechosa presentados por los bancos\u201d.<\/P>
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Mukri dijo que la decisi\u00f3n de reunir examinadores especializados no era una reacci\u00f3n directa ante la cr\u00edtica del manejo del caso Riggs por parte de la OCC. En cambio, dijo, tiene que ver con la nueva atenci\u00f3n que los ataques del 11 de septiembre dieron a los temas de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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