{"id":5398,"date":"2007-12-03T05:00:00","date_gmt":"2007-12-03T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-una-mirada-al-antilavado-en-canada"},"modified":"2007-12-03T05:00:00","modified_gmt":"2007-12-03T05:00:00","slug":"en-numeros-una-mirada-al-antilavado-en-canada","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-una-mirada-al-antilavado-en-canada","title":{"rendered":"En n\u00fameros: Una mirada al antilavado en Canad\u00e1"},"content":{"rendered":"<p><P><EM>Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuaci\u00f3n fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y An\u00e1lisis de Reportes de Canad\u00e1, y corresponden al a\u00f1o fiscal 2004-2005, salvo indicaci\u00f3n en contrario.<\/EM><\/P><P><STRONG>10.831071<\/STRONG>&nbsp; Informes recibidos por FinTRAC. Incluye Informes de&nbsp;Transferencias Electr\u00f3nicas de Fondos, Informes de Transacciones en Grandes Cantidades de Efectivo, Informes de Actividad Sospechosa, e Informes de Transacciones en Efectivo Internacionales.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>3.658.462<\/STRONG>&nbsp;Informes de Transacciones en Grandes Cantidades de Efectivo.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>19.113<\/STRONG>&nbsp;&nbsp; Informes de Transacciones Sospechosas.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>64%&nbsp;<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por entidades financieras, incluyendo a bancos, uniones de cr\u00e9dito y fideicomisos y compa\u00f1\u00edas de pr\u00e9stamos.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>32%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por negocios de servicios monetarios y corredores de moneda extranjera.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>4%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por otras entidades, incluyendo a casinos, bienes ra\u00edces y corredores de valores.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>142<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Casos de lavado de dinero informados a la polic\u00eda por FinTRAC.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>24<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Publicaciones de casos que involucran sospechas de financiamiento del terrorismo.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>53%&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;De los casos publicados se basan en Informes de Transacciones Sospechosas.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>67%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>&nbsp;De los casos publicados se basan en transacciones por grandes sumas de dinero en efectivo.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>41%&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;De los casos publicados quedan en la oficina regional Central, incluyendo las provincia de Manitoba, Nunavut y Ontario.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>5<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorandums de Entendimiento que FinTRAC firm\u00f3 con reguladores, incluyendo a la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canad\u00e1 y a la Sucursal de Pol\u00edtica de Cumplimiento de Juegos de Columbia Brit\u00e1nica.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuaci\u00f3n fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y An\u00e1lisis de Reportes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5398","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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