Por Peggy Carranza<\/P>
La compra venta de bienes ra\u00edces para el lavado es una preocupaci\u00f3n en muchos pa\u00edses. Pero en el caso de Ecuador, con una ley antilavado de tan s\u00f3lo un a\u00f1o de antig\u00fcedad, el desaf\u00edo es mucho mayor.<\/P>
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A trav\u00e9s de un operativo denominado Torres Gemelas la Polic\u00eda de Ecuador desmantel\u00f3 una red de lavado de dinero liderada por Hern\u00e1n Prada, un famoso empresario que supuestamente introdujo en ese pa\u00eds m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares por medio del manejo de bienes ra\u00edces.<\/P>
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Seg\u00fan las autoridades, la red obtuvo el dinero por medio del tr\u00e1fico de coca\u00edna a los Estados Unidos y operaba a trav\u00e9s de la compra-venta de bienes inmuebles, llegando a convertirse en propietaria de varias oficinas en uno de los m\u00e1s grandes edificios de Quito llamado el World Trade Center. <\/P>
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Seg\u00fan N\u00e9stor Arboleda, Abogado de la Procuradur\u00eda de Ecuador, la red operaba en ese pa\u00eds desde el 2001 y aparentemente ten\u00eda negocios en Panam\u00e1 y Colombia, adem\u00e1s de cuentas en bancos norteamericanos. Arboleda dijo que la organizaci\u00f3n estaba compuesta por \u201c12 personas entre las que se destaca [adem\u00e1s de Prada] un coronel retirado de la Polic\u00eda de Ecuador llamado Byron Paredes\u201d.<\/P>
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El grupo presuntamente cre\u00f3 empresas que actuaban como fachada y cuentas corrientes, \u201clo que ocurre es que apenas en el a\u00f1o 2005 se aprob\u00f3 en Ecuador la ley de lavado de activos, antes s\u00f3lo hab\u00eda un control relativo a los movimientos que pasaban los US$10 mil en las cuentas corrientes y exist\u00eda la posibilidad de traer dinero en efectivo para hacer operaciones financieras sin ning\u00fan tipo de penalizaci\u00f3n\u201d.<\/P>
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Ninguna se\u00f1al de alerta<\/STRONG><\/P> Pablo Egas, encargado de la Subdirecci\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, parte de la Superintendencia de Bancos de Ecuador, dijo que los bancos, aunque est\u00e1n obligados, no reportaron algo inusual en el manejo de las cuentas de Prada y de sus empresas.<\/P> Ecuador est\u00e1 en plena creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera prevista en la ley del 2005, pero por ahora cada banco tiene su unidad y su oficial de cumplimiento, y deben informarle a la Superintendencia de Bancos sobre transacciones inusuales.<\/P> Los negocios de Hern\u00e1n Prada fueron descubiertos por la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en conjunto con Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda de Ecuador, gracias al dinero que \u00e9ste ten\u00eda depositado en bancos norteamericanos. \u201cHasta la presente fecha no ha habido un dictamen o una noticia formal que diga que Prada tiene grandes cantidades de dinero en alg\u00fan banco de Ecuador, lo \u00fanico que ha salido es que sus dos ex esposas ten\u00edan movimientos significativos en sus tarjetas de cr\u00e9dito\u201d.<\/P> Seg\u00fan Arboleda, lo que suena muy extra\u00f1o es que Hern\u00e1n Prada hubiese estado operando negocios casi legalmente en Ecuador aun cuando las autoridades norteamericanas y colombianas ya conoc\u00edan sus antecedentes, por los cuales inclusive, ya hab\u00eda sido detenido en Colombia y se hab\u00eda solicitado su extradici\u00f3n a los Estados Unidos, \u201ces sorprendente que Prada, quien es de origen colombiano, haya operado casi con toda la legalidad y de paso haya obtenido la nacionalizaci\u00f3n ecuatoriana\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Peggy CarranzaLa compra venta de bienes ra\u00edces para el lavado es una preocupaci\u00f3n en muchos pa\u00edses. Pero en el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5403","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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