{"id":5415,"date":"2012-01-23T15:33:00","date_gmt":"2012-01-23T15:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-herencia-de-pinochet-causas-pendientes-con-la-justicia"},"modified":"2012-01-23T15:33:00","modified_gmt":"2012-01-23T15:33:00","slug":"la-herencia-de-pinochet-causas-pendientes-con-la-justicia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-herencia-de-pinochet-causas-pendientes-con-la-justicia","title":{"rendered":"La herencia de Pinochet: causas pendientes con la justicia"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero<\/span><\/span><\/p>\n

El ex dictador chileno Augusto Pinochet fallec\u00eda el pasado domingo y con el, fallec\u00edan sus causas penales pendientes personalmente con la justicia por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos. Pero las que lo sobreviven, de la mano de sus colaboradores y familiares, son las causas por delitos financieros.<\/span><\/span><\/p>\n

A pesar de haber enfrentado decenas de causas, el ex dictador nunca recibi\u00f3 condena en su contra. En algunas causas aparec\u00eda en calidad de procesado (es decir como sujeto pasivo del proceso, por existir presunciones fundadas de la existencia del delito y de su participaci\u00f3n) y otras en calidad de desaforado (por su condici\u00f3n de ex presidente ten\u00eda fuero). <\/span><\/span><\/p>\n

En el 2004, una investigaci\u00f3n del Senado de EE.UU. descubri\u00f3 que Pinochet ten\u00eda 125 cuentas bancarias en el Banco Riggs de Washington a nombre de varios familiares para ocultar una fortuna que ascend\u00eda a US$27 millones. <\/span><\/span><\/p>\n

Pinochet fue procesado por evasi\u00f3n tributaria, falsificaci\u00f3n de pasaportes y desaforado por malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y otros delitos en los que s\u00f3lo fue inculpado y no alcanz\u00f3 a ser desaforado. <\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan Hern\u00e1n Pe\u00f1afiel, jefe de la Divisi\u00f3n de Control de Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), \u201crespecto a los delitos espec\u00edficos del lavado de activos, Pinochet no fue investigado por ese delito porque para ello hubiera requerido una querella previa del CDE, que no existi\u00f3\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n

Dentro del caso Riggs, junto a Pinochet se encuentran procesados en la causa varios familiares y colaboradores, por delitos tributarios y falsificaci\u00f3n de pasaportes. La causa sigue abierta y por lo tanto, van a tener que enfrentarse a la justicia.<\/span><\/span><\/p>\n

Por otro lado, el Juez titular de la causa, Carlos Cerda, se encuentra suspendido temporalmente por acusaciones de parcialidad en el juicio. Pero si las denuncias son rechazadas y Cerda vuelve al juicio, podr\u00eda haber procesamientos a corto plazo de algunos altos ex oficiales militares y colaboradores de Pinochet por malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y negociaci\u00f3n incompatible. <\/span><\/span><\/p>\n

Junto a este proceso, se abre la otra posible batalla judicial importante que es la que tiene que ver con los bienes de Pinochet embargados en el juicio del Riggs (unos US$8 o US$9 millones en efectivo y otros tres o cuatro m\u00e1s en bienes inmuebles). Si los herederos intentan recuperarlo, se tendr\u00edan que enfrentar a las v\u00edctimas de la dictadura y al estado chileno, que propusieron crear un fondo del dinero que se recupere y repartirlo entre las v\u00edctimas.<\/span><\/span><\/p>\n

Estos esfuerzos por recuperar el capital financiero de Pinochet tuvieron sus frutos en septiembre de 2005 cuando el Banco Santander Internacional en Miami acord\u00f3 depositar US$1 mill\u00f3n en una cuenta en Chile establecida para recibir los fondos recuperados del ex dictador.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cRespecto a otras cuentas, dineros o bienes en el extranjero, habr\u00e1 que ver si su muerte hace definitivamente imposible continuar su b\u00fasqueda o si, como a veces pasa, algo nuevo aparece\u201d, dijo Pe\u00f1afiel.<\/span><\/span><\/p>\n

EE.UU. jug\u00f3 un importante papel durante todo el proceso del caso Pinochet .Las cortes federales de Manhattan y Miami en EE.UU. hicieron patentes la colaboraci\u00f3n existente entre ambos pa\u00edses ya que ayudaron a la investigaci\u00f3n del juez chileno Sergio Mu\u00f1oz para descubrir los or\u00edgenes de la fortuna del ex dictador chileno.<\/span><\/span><\/p>\n

As\u00ed, el CDE present\u00f3 detalladas peticiones en Miami y Nueva York a trav\u00e9s de la firma de abogados Greenberg Traurig, con el objetivo de obtener ayuda para sacar a la luz los or\u00edgenes de los fondos de Pinochet. <\/span><\/span><\/p>\n

Una larga historia de causas<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u2022 Julio de 2004: una investigaci\u00f3n del Senado de EE.UU. revel\u00f3 que el ex dictador chileno ten\u00eda 125 cuentas secretas en el Banco Riggs con US$27 millones. <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Entre 1990 y 2002: el banco le gir\u00f3 a Pinochet entre cuatro y ocho millones de d\u00f3lares cuando se enteraron de las investigaciones del Senado. El banco “cerr\u00f3 las cuentas y envi\u00f3 los fondos al propio Pinochet para que lo depositara en otra entidad”, seg\u00fan el senador estadounidense Carl Levin. <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 6 de enero de 2005: por orden judicial, se registr\u00f3 el despacho del dictador y se detuvo a su secretaria privada, M\u00f3nica Anan\u00edas, y su ex albacea, Oscar Aitken por delitos de fraude. <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 7 de junio de 2005: le retiraron la inmunidad a Pinochet para llegar al banquillo el 23 de noviembre de 2005 por evasi\u00f3n tributaria falsificaci\u00f3n de instrumento p\u00fablico, falsificaci\u00f3n de pasaportes y omisi\u00f3n de bienes en su declaraci\u00f3n jurada.<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Junio 2006: un fallo de un juez chileno condena a altos ejecutivos del ej\u00e9rcito en el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet, relacionados con la exportaci\u00f3n ilegal de armas a Croacia a trav\u00e9s de las cuentas bancarias del ex dictador. <\/span><\/span><\/p>\n

Antes de fallecer, el ex dictador se encontraba bajo arresto domiciliario en su casa del barrio La Dehesa, situaci\u00f3n en la que deb\u00eda permanecer hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera sobre el beneficio de la libertad provisional.<\/span><\/span><\/p>\n

La \u00faltima acci\u00f3n que la justicia chilena fue la semana pasada cuando autoriz\u00f3 al magistrado Juan Gonz\u00e1lez, quien sigue una causa sobre cuentas secretas del ex dictador para investigar las especulaciones de que el militar habr\u00eda guardado en el banco HSBC en Hong Kong unos 9.000 kilos de oro.<\/span><\/span><\/p>\n

Ante esta especulaci\u00f3n, Richard Lindsay, jefe del departamento de comunicaci\u00f3n de HSBC dijo \u201cdespu\u00e9s de llevar a cabo una exhaustiva investigaci\u00f3n sobre el caso de los lingotes de oro en nuestro banco de Hong Kong, hemos llegado a la conclusi\u00f3n que estamos absolutamente convencidos que en dicha entidad no se alberga ning\u00fan lingote de oro de Pinochet ni de su familia ni de sus allegados\u201d y a\u00f1adi\u00f3 que se encuentran trabajando en conjunto con el gobierno chileno. <\/span><\/span><\/p>\n

La familia, tambi\u00e9n corrupta<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El 10 de agosto de 2005, la esposa y el hijo menor de Pinochet fueron procesados por complicidad en fraude tributario y Pinochet emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n asumiendo “toda responsabilidad” por las cuentas.<\/span><\/span><\/p>\n

Posteriormente, el 21 de octubre de 2005, Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y procesado como encubridor de evasi\u00f3n tributaria, fue arrestado y tres d\u00edas despu\u00e9s, Luc\u00eda Hiriarte, su madre, pas\u00f3 por el mismo procedimiento, en calidad de procesada como c\u00f3mplice del delito de fraude tributario que se imputa a su marido. <\/span><\/span><\/p>\n

Una de sus hijas, Luc\u00eda Pinochet, tambi\u00e9n fue detenida por las autoridades de EE.UU. en enero de 2006 en el aeropuerto de Washington. Fue extraditada a Chile bajo los cargos de evasi\u00f3n de impuestos.<\/span><\/span><\/p>\n

Otro caso muy pol\u00e9mico fue el de Augusto, hijo mayor del dictador, culpado de recibir cheques nominativos del Ej\u00e9rcito pagados a su nombre. El episodio se conoci\u00f3 como “Pinocheques” y caus\u00f3 un serio conflicto entre Pinochet y el gobierno de Patricio Aylwin. Augusto hijo neg\u00f3 los cargos. <\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, al igual que su padre, tanto Luc\u00eda como Marco Antonio Pinochet est\u00e1n involucrados el Caso Riggs, ya que sus nombres aparec\u00edan en algunas de las cuentas secretas. <\/span><\/span><\/p>\n

Pinochet estaba procesado y desaforado en varias causas por delitos de secuestro y delitos contra la humanidad. Anteriormente ya fue acusado por causas similares de las que sali\u00f3 sobrese\u00eddo definitivamente por incapacidad mental para enfrentar un proceso, razones que \u00faltimamente ya no eran aceptadas por los tribunales.<\/span><\/span><\/p>\n

Todos los miembros de la familia se encuentran ahora en libertad, y seg\u00fan Pe\u00f1afiel, el caso Riggs es el camino m\u00e1s corto por el que pueden ser procesados, ya que no parece probable que sean enjuiciados por otra causa que no sea la de los delitos financieros.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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