Brian Monroe.<\/A><\/P>La investigaci\u00f3n del fraude con t\u00edtulos valores por US$50.000 millones cometido por el ex presidente del mercado de t\u00edtulos Nasdaq, Bernard Madoff, podr\u00eda generar un mayor escrutinio sobre los bancos que lo tuvieron como cliente, seg\u00fan un investigador financiero. <\/P>
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Bernard Madoff, fundador de la compa\u00f1\u00eda de inversiones de Nueva York Madoff investment Securities LLC y gerente de una compa\u00f1\u00eda asesora de inversiones afiliada, fue arrestado el jueves pasado por haber supuestamente dirigido un \u201cfraude Ponzi\u201d que podr\u00eda ser uno de los casos de fraude m\u00e1s grandes de la historia, seg\u00fan las autoridades. <\/P>
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El fraude cometido por Madoff, quien utilizaba dinero de antiguos inversores para pagar las inversiones a los nuevos, ha generado preguntas sobre la exposici\u00f3n de varias instituciones bancarias globales \u2013 incluido el Banco Santander, Royal Bank of Scotland y otros \u2013 a miles de millones de d\u00f3lares de posibles p\u00e9rdidas en algunos casos, seg\u00fan declaraciones de los bancos y algunos informes de noticias. <\/P>
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A medida que se dan a conocer detalles del fraude masivo, las instituciones financieras vinculadas a Madoff pueden ver sanciones de los reguladores y demandas judiciales que pueden ser presentadas por los inversiones si sus departamentos de cumplimiento investigaron a Madoff bas\u00e1ndose \u201cen su nombre y reputaci\u00f3n\u201d, dijo James Whitaker, presidente de la compa\u00f1\u00eda de investigaciones The Whitaker Group, de Wooster, estado de Ohio.<\/P>
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Con tantos bancos, agentes-corredores y compa\u00f1\u00edas de t\u00edtulos valores involucradas y los miles de millones de d\u00f3lares en juego, ciertos individuos pueden haber omitido haberle aplicado el suficiente escrutinio a las inversiones vinculadas a Madoff, lo que podr\u00eda generar sanciones civiles e incluso procesos penales, indic\u00f3. <\/P>
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Esas industrias est\u00e1n sujetas a una gran variedad de obligaciones antilavado de dinero, que incluyen la diligencia debida sobre las transacciones sospechosas o las transacciones por encima de determinado monto m\u00ednimo. Los fondos de riesgos (hedge funds), sin embargo, no est\u00e1n sujetos a esas obligaciones. <\/P>
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Cuando una compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n es manejada por un individuo que es \u201cmuy conocido y tiene grandes antecedentes, la diligencia debida queda de lado\u201d, dijo Whitaker, agregando que Madoff probablemente utiliz\u00f3 el hecho que gente poderosa, conectada pol\u00edticamente, hab\u00eda invertido con \u00e9l y hab\u00eda atra\u00eddo a nuevos inversores a la compa\u00f1\u00eda. <\/P>
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Adem\u00e1s, Madoff -quien aparentemente confes\u00f3 a las autoridades y declar\u00f3 que todo el dinero se hab\u00eda perdido -, podr\u00eda enfrentar m\u00e1s acusaciones, incluida la de lavado de dinero, si los investigadores rastrean el dinero ahora faltante, que podr\u00eda estar escondido en Europa, en para\u00edsos fiscales offshore e incluso haber sido utilizado para iniciar negocios leg\u00edtimos\u201d, precis\u00f3 Whitaker. <\/P>
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Los funcionarios del Departamento de Justicia no hicieron comentarios sobre d\u00f3nde conservo Madoff los fondos provenientes del fraude o si qued\u00f3 algo del dinero. <\/P>
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Si cobraba aranceles sobre el dinero que sab\u00eda proven\u00eda de alguna actividad ilegal espec\u00edfica, como el fraude, entonces Madoff \u201clav\u00f3 dinero\u201d, dijo Whitaker, agregando que muchos de los empleados que trabajaban con \u00e9l hab\u00edan sido enga\u00f1ados de la misma forma, aunque probablemente se identificar\u00e1n a algunos c\u00f3mplices. <\/P>
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Las autoridades se\u00f1alaron en la demanda criminal dada a conocer el viernes que Madoff hab\u00eda podido el fraude durante al menos tres a\u00f1os, porque guardaba sus declaraciones financieras \u201ccerradas bajo llave\u201d y daba escasa informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo la compa\u00f1\u00eda conservada esas ganancias consistentes del 10% durante alg\u00fan per\u00edodo de aletargamiento econ\u00f3mico. <\/P>
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