{"id":5417,"date":"2008-04-30T04:00:00","date_gmt":"2008-04-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cooperativas-paraguayas-bajo-la-mira-antilavado-con-presion-internacional"},"modified":"2008-04-30T04:00:00","modified_gmt":"2008-04-30T04:00:00","slug":"cooperativas-paraguayas-bajo-la-mira-antilavado-con-presion-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cooperativas-paraguayas-bajo-la-mira-antilavado-con-presion-internacional","title":{"rendered":"Cooperativas paraguayas bajo la mira antilavado, con presi\u00f3n internacional"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una gran parte de la econom\u00eda de Paraguay son las cooperativas<\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES style=\"DISPLAY: none; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES; mso-hide: all\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">: el sector representa casi el 20 por ciento del ahorro \u2013 unos U$400 millones <\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES style=\"DISPLAY: none; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES; mso-hide: all\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">&#8211; y cr\u00e9dito del pa\u00eds, maneja el 40 por ciento de las exportaciones y casi la mitad de la producci\u00f3n agropecuaria e industrial en el pa\u00eds. <?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Sin embargo, las cooperativas hasta hace muy poco eran s\u00f3lo ligeramente reguladas por vagas normativas emitidas para otras instituciones financieras. Era s\u00f3lo cuesti\u00f3n de tiempo para que reciban presi\u00f3n para ser reguladas en la prevenci\u00f3n del lavado. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Empujado en parte por los compromisos internacionales del pa\u00eds en la lucha antilavado, el sector est\u00e1 dando los primeros pasos para fortalecer el marco de prevenci\u00f3n de lavado. Las autoridades antilavado del pa\u00eds desarrollaron programas de capacitaci\u00f3n para llegar a un gran n\u00famero de funcionarios y dirigentes de la industria. El objetivo es entrenarlos en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero y los compromisos asumidos por el gobierno en tratados internacionales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Antonio Ortiz Guanes, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), no se ha detectado ninguna actividad relacionada con el lavado de dinero en el sector de cooperativas sino que la iniciativa responde a la necesidad de cumplir con los est\u00e1ndares internacionales y adecuarse a las normativas locales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Guanes piensa que existe margen para el lavado de dinero, pero el riesgo es limitado por el volumen de ahorros del sector. El promedio por socio es bastante peque\u00f1o y por lo tanto una operaci\u00f3n mayor a lo normal o que no est\u00e9 relacionada con su nivel de actividad es f\u00e1cilmente identificable. \u201cAdem\u00e1s, por las caracter\u00edsticas de este tipo de empresas, se conoce m\u00e1s de cerca al cliente.\u201d<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Cooperativas casi manejan la econom\u00eda del pa\u00eds<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES style=\"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Incoop registra 914 cooperativas que realizan actividades econ\u00f3micas y sociales en varios \u00e1mbitos, como la producci\u00f3n, consumo, trabajo, ahorro y cr\u00e9ditos, educaci\u00f3n, y comercializaci\u00f3n, etc. Paraguay tiene 750.000 socios cooperativistas, que representan m\u00e1s del 10 por ciento de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">M\u00e1s del 95 por ciento de las cooperativas paraguayas otorga cr\u00e9ditos a sus asociados; s\u00f3lo el 67 por ciento de \u00e9stas captan dep\u00f3sitos. Las principales cooperativas, las 20 m\u00e1s grandes de producci\u00f3n y las 20 m\u00e1s grandes de ahorro y cr\u00e9dito, fueron las que marcaron la tendencia de mayor crecimiento en los \u00faltimos a\u00f1os en Paraguay. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Regulaciones conjuntas<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una resoluci\u00f3n actual de Incoop 499\/04 establece la obligaci\u00f3n de identificar a los principales ahorristas de las cooperativas y detalla que se considera como tales a aquellos socios cuyos saldos totales depositados en la entidad\u2014independientemente de la modalidad, tipo de cuenta, moneda o plazo\u2014superen los US$20.000. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">A finales de 2004 se emiti\u00f3 un primer marco de regulaci\u00f3n para todas las cooperativas que est\u00e1 en proceso de implementaci\u00f3n. Luego, explic\u00f3 Ortiz Guanes, a mediados del 2005 Incoop y Seprelad firmaron un convenio para emitir nuevas normativas y brindarle herramientas al instituto para que supervise a las cooperativas espec\u00edficamente en el tema de lavado de dinero. \u201cEse marco se est\u00e1 estudiando en este momento en forma conjunta\u201d,<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El plan de capacitaci\u00f3n se est\u00e1 realizando en forma conjunta entre Incoop y la Secretaria de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad). Iniciaron a comienzos de mayo charlas, seminarios y eventos de capacitaci\u00f3n para preparar a los t\u00e9cnicos de Incoop que van a supervisar a las cooperativas. Adem\u00e1s, comenzaron un proceso de formaci\u00f3n de ejecutivos y directivos de cooperativas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Adem\u00e1s, est\u00e1n trabajando en la implementaci\u00f3n de una central de informaciones sobre las operaciones de los asociados en el sistema financiero.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una gran parte de la econom\u00eda de Paraguay son las cooperativas&nbsp;: el sector representa casi el 20 por ciento del 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