Arnoldo Alem\u00e1n, ex presidente de Nicaragua, no s\u00f3lo ha sido condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n en su pa\u00eds natal por corrupci\u00f3n y lavado de dinero, sino que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo procesado por lavado en Estados Unidos y Panam\u00e1. Y no parece que ninguno de ellos vaya a tener resultados promisorios para el ex mandatario.<\/P>
En Estados Unidos, luego de dos aplazamientos del juicio, finalmente la corte federal del sur de la Florida reiniciar\u00e1 en dos semanas el juicio civil por la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de US$700.000 de Alem\u00e1n, presidente de Nicaragua de1997 a 2000, y sus familiares.<\/P>
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La portavoz del Departamento de Justicia en Miami, Alicia Valle dijo que la demanda involucra al ex mandatario y a sus hijos Mar\u00eda Dolores, Mar\u00eda Alejandra y Carlos Miguel, as\u00ed como a su suegra Norma Lanzas y su cu\u00f1ada Jos\u00e9 Grull\u00f3n, quienes pose\u00edan siete certificados de dep\u00f3sito en el Banco Terrabank en Miami. <\/P>
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Por otro lado, el juez paname\u00f1o Adolfo Mej\u00eda, enfrenta una batalla legal entre la defensa de Alem\u00e1n y la fiscal\u00eda para comenzar un juicio por supuesto lavado de dinero en el sistema financiero de ese pa\u00eds por parte del ex presidente, el ex director de ingresos de Nicaragua Byron Jerez y otros allegados. <\/P>
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La fiscal anticorrupci\u00f3n de Panam\u00e1 Mercedes de Le\u00f3n pidi\u00f3 el jueves pasado en una audiencia llamar a juicio a Alem\u00e1n y a cinco de sus allegados, y la detenci\u00f3n preventiva del ex gobernante y de los dem\u00e1s involucrados.<\/P>
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Juicios postergados<\/STRONG><\/P> George Evans, abogado de la familia Alem\u00e1n en Miami, explic\u00f3 a lavadodinero.com que la primera postergaci\u00f3n del juicio en EE.UU. en septiembre del a\u00f1o pasado ocurri\u00f3 porque la hija de Alem\u00e1n, Mar\u00eda Alejandra Alem\u00e1n Cardenal se encontraba en un estado avanzado de embarazo lo que le imped\u00eda viajar en avi\u00f3n. Adem\u00e1s, dijo, \u201cel a\u00f1o pasado el Servicio de Inmigraci\u00f3n le hab\u00eda retirado la visa de entrada a Estados Unidos a Mar\u00eda Dolores Alem\u00e1n, hija mayor del ex presidente\u201d, por sospechas de corrupci\u00f3n.<\/P> El segundo aplazamiento en enero, se debi\u00f3 a que los testigos citados por Evans no ten\u00edan visa para ingresar a EE.UU., dijo Giovanni Lopez, portavoz del departamento de justicia de Miami. <\/P> En el caso de Panam\u00e1, los abogados del ex presidente Nicarag\u00fcense retrasaron la primera audiencia con el juez alegando que se encontraban enfermos. <\/P> Las investigaciones<\/STRONG><\/P> En marzo de 2003, el gobierno de los Estados Unidos dispuso congelar los certificados de dep\u00f3sito en Miami al sospechar sobre el origen del dinero. En aquella oportunidad Alem\u00e1n aleg\u00f3 que se trataba de los dividendos que hab\u00eda obtenido de negocios en la venta de ganado y caf\u00e9, los cuales, seg\u00fan esa versi\u00f3n, fueron depositados a nombre de sus hijos. <\/P> Los certificados fueron adquiridos por Jerez, en la oficina de Coral Gables del banco Terrabank, quien fue tambi\u00e9n el encargado de ponerlos a nombre de los hijos de Alem\u00e1n.<\/P> En Panam\u00e1, en cambio, habr\u00eda lavado de unos US$58 millones por medio de la creaci\u00f3n de empresas fachada. La operaci\u00f3n de blanqueo habr\u00eda sido llevada a cabo mediante la apertura de unas 60 cuentas bancarias por las que circul\u00f3 el millonario monto.<\/P> \u201cEste es un caso muy emblem\u00e1tico de lavado de dinero dada la posici\u00f3n de las personas imputadas\u201d, dijo De Le\u00f3n, y agreg\u00f3 que los fondos fueron pasando de una cuenta a otra en los bancos paname\u00f1os, hasta que en su mayor\u00eda fueron transferidos a terceros pa\u00edses. <\/P> Entre esas transacciones se encuentra la m\u00e1s voluminosa, de US$31 millones, que llamativamente se realiz\u00f3 a cuentas de la tesorer\u00eda nicarag\u00fcense en dos bancos paname\u00f1os, de donde fueron desviados a cuentas privadas.<\/P> De Le\u00f3n dijo que a trav\u00e9s de bancos locales circularon los millones de d\u00f3lares y que para el manejo de esos fondos se abrieron decenas de sociedades an\u00f3nimas y se hicieron m\u00faltiples y complejas transacciones bancarias. \u201cM\u00e1s o menos se utilizaron 28 compa\u00f1\u00edas\u201d.<\/P> Seg\u00fan la abogada Deika Nieto, de la firma de abogados que representa a Alem\u00e1n, la solicitud de la fiscal\u00eda no tiene no tiene fundamentos, debido a que considera que faltan elementos jur\u00eddicos para poder llamarlo a juicio. \u201cNosotros le hemos hecho fuertes se\u00f1alamientos a la fiscal\u00eda en Panam\u00e1 que se queda sin fundamentos cualquier solicitud de llamamiento a juicio o proceso en Panam\u00e1 si en Nicaragua no se ha podido acreditar ning\u00fan tipo de delito\u201d.<\/P> Sin embargo, la fiscal De Le\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico de Panam\u00e1 no est\u00e1 investigando hechos cometidos fuera de Panam\u00e1, \u201cestamos investigando hechos cometidos en territorio paname\u00f1o, delitos tipificados en el c\u00f3digo penal paname\u00f1o como delitos contra la econom\u00eda nacional, que es el lavado de dinero, independientemente de conductas cometidas fuera del pa\u00eds\u201d.<\/P> En el marco del caso se han congelado en Panam\u00e1 US$9 millones que el gobierno nicarag\u00fcense reclama la devoluci\u00f3n. Sin embargo, Nieto se\u00f1ala que si no se encuentra ning\u00fan elemento para que los imputados sean llamados a juicio este dinero debe ser devuelto a sus due\u00f1os.<\/P> Alem\u00e1n se encuentra en libertad condicional por razones de salud, luego que en su pa\u00eds fuera condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por fraude al estado y lavado de dinero. Cuenta con una sentencia en su contra la cual ha sido apelada por sus defensores en Nicaragua.<\/P> Arnoldo Alem\u00e1n, ex presidente de Nicaragua, no s\u00f3lo ha sido condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n en su pa\u00eds natal […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5420","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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