{"id":5428,"date":"2006-07-06T04:00:00","date_gmt":"2006-07-06T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=empresas-en-costa-rica-ayudaban-al-lavado-en-el-salvador"},"modified":"2006-07-06T04:00:00","modified_gmt":"2006-07-06T04:00:00","slug":"empresas-en-costa-rica-ayudaban-al-lavado-en-el-salvador","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=empresas-en-costa-rica-ayudaban-al-lavado-en-el-salvador","title":{"rendered":"Empresas en Costa Rica ayudaban al lavado en El Salvador"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto compa\u00f1\u00edas en este pa\u00eds ligadas a Luis Alfonso Pinto R\u00edos, acusado en El Salvador de haber lavado millones de d\u00f3lares utilizando el programa inform\u00e1tico de la gigante compa\u00f1\u00eda estadounidense de env\u00edos de remesas Western Union.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda de El Salvador anunci\u00f3 que se han detectado en Costa Rica empresas ligadas al paname\u00f1o Pinto R\u00edos, que est\u00e1 siendo procesado por lavado de dinero por medio de falsas remesas que recibi\u00f3 de varios pa\u00edses, principalmente de Estados Unidos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La UIF&nbsp; se\u00f1al\u00f3<\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">que en un informe de asistencia financiera proporcionada por las autoridades de Costa Rica a El Salvador aparecen varias empresas a las que se supone Pinto R\u00edos transfiri\u00f3 desde El Salvador US$1,2 millones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Omar V\u00e1squez fiscal de la UIF, las empresas costarricenses que aparecen en el informe son DTX Corporation, Soluciones Log\u00edsticas y Siroco S. A., VIP Service y World Wide Corporation.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Pinto R\u00edos utiliz\u00f3 entre junio de 2004 y junio de 2005, la agencia de viajes Morales y posteriormente la empresa Remesa y M\u00e1s \u2013agencias de Western Union\u2014para ingresar ilegalmente a El Salvador en concepto de remesas US$10 millones, y US$4,5 millones respectivamente.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Esto se realiz\u00f3 en <A href=\"\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=584\">complicidad con el salvadore\u00f1o Jaime Arturo Morales<\/A>, que se encuentra detenido, y los costarricenses Jorge C\u00f3rdova y Randall Acosta Z\u00faniga. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Un c\u00edrculo cerrado<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Parte del dinero que pas\u00f3 por estas empresas volvi\u00f3&nbsp; a Estados Unidos y seg\u00fan V\u00e1squez en el informe que Costa Rica proporcion\u00f3 a El Salvador, un banco de Estados Unidos le hizo notar a las autoridades costarricenses que parte del dinero que sali\u00f3 de DTX Corporation hacia Estados Unidos era dinero que se hab\u00eda originado en remesas desde ese mismo pa\u00eds. El dinero habr\u00eda partido del pa\u00eds del norte, hacia el Salvador, luego a Costa Rica y nuevamente a EE.UU.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><\/SPAN>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una vez que el dinero ingresaba a El Salvador \u00e9ste se mov\u00eda por Centroam\u00e9rica a trav\u00e9s de bancos salvadore\u00f1os y regionales tales como Banco Salvadore\u00f1o, Banco Prom\u00e9rica y Banco Cuscatl\u00e1n, seg\u00fan se\u00f1ala la fiscal\u00eda de El Salvador. \u201cSin embargo hab\u00eda otra modalidad que consta en los peritajes, que el mismo Pinto R\u00edos y su gente utilizaban el sistema de Western Union para hacer env\u00edos desde El Salvador hacia Estados Unidos\u201d, se\u00f1ala V\u00e1squez, a pesar de que los montos eran muy inferiores.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que, desde junio de 2004 hasta junio de 2005, Pinto R\u00edos recibi\u00f3 en su oficina m\u00e1s de 16.000 remesas por un monto de aproximadamente US$4,5 millones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Aproximadamente el 35 por ciento de este dinero fue enviado desde <\/SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Estados Unidos &#8211; US$ 1,5 millones &#8211; en mayor medida y de otros pa\u00edses como Canad\u00e1, Australia, Jap\u00f3n, M\u00e9xico, Panam\u00e1 e Inglaterra entre otros. Sin embargo, un 65 por ciento de los comprobantes de pago encontrados en la oficina de Pinto no ten\u00edan pa\u00eds de procedencia.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Desde agosto de 2004 a junio de 2005, desde la oficina de Pinto R\u00edos se enviaron m\u00e1s de US$600.000 a 25 pa\u00edses en un total de unas mil remesas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una auditor\u00eda contable, concluida en junio de este a\u00f1o y ordenada por una corte de El Salvador, confirm\u00f3 que los emisores o receptores del dinero transferido eran personas ficticias. De los m\u00e1s de 16.000 comprobantes encontrados en la oficina de Pinto, unos 15.000 a\u00fan ten\u00edan la copia del cliente, es decir, del emisor o receptor de remesa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El proceso en el Juzgado D\u00e9cimo de Instrucci\u00f3n por el delito de lavado de dinero y activos contra Pinto R\u00edos comenz\u00f3 el lunes pasado. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a que la fiscal\u00eda present\u00f3 la documentaci\u00f3n que recibi\u00f3 de Costa Rica y la defensa pidi\u00f3 tiempo al tribunal para analizarla. La audiencia se reanudar\u00e1 el pr\u00f3ximo martes.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 el a\u00f1o pasado en El Salvador tras un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA). Inicialmente, el informe sosten\u00eda que se ingresaban aproximadamente US$75.000 diarios al pa\u00eds centroamericano.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto compa\u00f1\u00edas en este pa\u00eds ligadas a Luis Alfonso Pinto R\u00edos, acusado en El [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5428","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Empresas en Costa Rica ayudaban al lavado en El Salvador | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un 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