{"id":5429,"date":"2006-09-25T04:00:00","date_gmt":"2006-09-25T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ejercitos-de-clones-lavan-dinero-a-traves-de-casinos-en-linea"},"modified":"2006-09-25T04:00:00","modified_gmt":"2006-09-25T04:00:00","slug":"ejercitos-de-clones-lavan-dinero-a-traves-de-casinos-en-linea","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ejercitos-de-clones-lavan-dinero-a-traves-de-casinos-en-linea","title":{"rendered":"Ej\u00e9rcitos de \u201cclones\u201d lavan dinero a trav\u00e9s de casinos en l\u00ednea"},"content":{"rendered":"

Los ciberdelincuentes est\u00e1n empleando cada vez m\u00e1s los denominados \u201cclones\u201d (bots) \u2013programas de computaci\u00f3n que en forma secreta toman el control de la computadora de otra persona\u2013 para lavar dinero y eludir una ley estadounidense que penaliza a los bancos que procesen transacciones vinculadas con sitios de juegos de apuestas en l\u00ednea, dicen expertos en seguridad.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Al 30 de junio de 2007, los \u201cclones\u201d ingresaron alrededor de cinco millones de computadoras, un 7% por encima de la cantidad a la que accedieron el a\u00f1o 2006, precis\u00f3 Zulfikar Ramzan, principal investigador de seguridad de Symantec, en California, que ofrece programas antivirus y de seguridad.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estos clones son utilizados en los espacios de juegos de p\u00f3ker en l\u00ednea y otras operaciones de juego en Internet, para montar juegos en los que se gana r\u00e1pidamente o para enga\u00f1ar a jugadores que est\u00e9n en l\u00ednea, teniendo comunicaciones clonadas con cada uno de los participantes para deducir qu\u00e9 cartas tiene la v\u00edctima (uno de los jugadores).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los bancos podr\u00edan encontrarse sujetos a una investigaci\u00f3n si alguno de esos delincuentes utilizara a la instituci\u00f3n para aceptar transferencias de otros procesadores de pago offshore, cobrar cheques o incluso transferir al exterior dinero lavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Para complicar m\u00e1s el problema, inform\u00f3 Zulfikar, muchos de estos sitios de juegos de apuestas en l\u00ednea utilizan dinero alternativo como e-efectivo -especialmente para las operaciones m\u00e1s peque\u00f1as y menos reguladas-, dificultando de esta manera la tarea de las autoridades para obtener rastros del dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Elija una carta<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Los clones pueden ser utilizados con varios objetivos: quitarles dinero en efectivo a los casinos, hacer que el dinero sucio aparezca como limpio o simplemente defraudar a jugadores leg\u00edtimos, explic\u00f3 Zulfikar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por ejemplo, un batall\u00f3n de clones, despu\u00e9s de hacerse cargo de computadoras cuyos due\u00f1os no sospechan de la situaci\u00f3n, podr\u00eda entrar a una sala de un casino en l\u00ednea, aparentando ser gente real. El delincuente que controla a los clones, le da a cada uno una peque\u00f1a suma de dinero sucio, generalmente obtenido de tarjetas de cr\u00e9dito robados o tr\u00e1fico de drogas. Los clones son programados para apostar determinadas sumas, elegir cartas y retirarse del juego si fuere necesario. Luego el delincuente, o el denominado clon maestro, toma el \u00fanico asiento libre, ganando f\u00e1cilmente el juego ya marcado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de varias ruedas, el clon l\u00edder se retira del juego ganando y recibe un cheque o una transferencia del procesador de pago del casino en l\u00ednea. Y el banco, sin hacer muchas investigaciones, no se entera.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En un segundo fraude, expres\u00f3 Zulfikar, el clon maestro env\u00eda mensajes de correo electr\u00f3nico dirigidos a jugadores de p\u00f3ker conocidos que podr\u00edan pulsar con el mouse de la computadora para abrir alg\u00fan documento adjunto. Si el jugador abre el documento adjunto al mensaje de correo electr\u00f3nico, aqu\u00e9l que env\u00eda el correo basura podr\u00eda obtener acceso a sus claves y c\u00f3digos de cuentas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1quinas \u201czombies\u201d<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Por supuesto, el llevar todo el dinero del jugador inocente de una sola vez podr\u00eda generar sospechas, dijo Zulfikar. Por lo que, a fin de ir retirando lentamente el dinero de la cuenta \u2013 el defraudador juega juegos contra sus clones pero toma decisiones incorrectas a prop\u00f3sito para que aparezca como que tuvo una ronda de mala suerte.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cDefinitivamente estamos viendo actividades realizadas por grupos de clones en los casinos en l\u00ednea, lo que es algo que no hab\u00edamos visto antes\u201d,<\/em> indic\u00f3 Zulfikar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Merrick Furst, profesor de computaci\u00f3n y vicedecano del programa de nivel medio de la Escuela de Computaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica de Georgia, estima que una de cada 10 computadoras ha sido convertida en \u201czombie\u201d por los grupos de clones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Si bien es dif\u00edcil detectar exactamente cu\u00e1ntos de estos ej\u00e9rcitos de clones son utilizados para lavar dinero a trav\u00e9s de los casinos en l\u00ednea, Furst dijo que todas las medidas defensivas aplicadas por las compa\u00f1\u00edas de juegos en l\u00ednea son \u201cactualmente falibles<\/em>\u201d por parte de estas actividades criminales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los fraudes utilizados en l\u00ednea son similares a un truco familiar usado en los casinos de Las Vegas -antes de que se aplicaran regulaciones m\u00e1s severas sobre juegos y los reguladores agregaran normas ALD a la industria-, donde un grupo de delincuentes hac\u00eda apuestas importantes en una mesa y perd\u00eda a prop\u00f3sito frente a un miembro del grupo. \u201cEs una actualizaci\u00f3n interesante de un viejo fraude\u201d,<\/em> afirm\u00f3 Furst.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Problemas para los bancos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Las instituciones financieras pueden llegar a enfrentarse con los reguladores si procesan transacciones con defraudadores porque, incluso si no se dan cuenta que la transferencia provino de un procesador de pago en l\u00ednea, una examinador podr\u00eda citar a la instituci\u00f3n por no revisar adecuadamente las distintas secuencias de transacciones, se\u00f1al\u00f3 Furst.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los clones pueden perjudicar a los bancos en forma m\u00e1s directa infectando a una computadora en la instituci\u00f3n misma, dijo Furst. Cuando eso sucede, los clones comunican todas las claves y la informaci\u00f3n identificadora existente en la computadora o incluso en toda la red.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un oficial de seguridad de un banco le coment\u00f3 a Furst que un clon se apoder\u00f3 de una computadora en su instituci\u00f3n en los Estados Unidos y trat\u00f3 de transferir decenas de miles de d\u00f3lares a Gran Breta\u00f1a. El banco descubri\u00f3 la transacci\u00f3n cuando el oficial del banco brit\u00e1nico llam\u00f3 a la sucursal en Estados Unidos para verificar la transacci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\u201cExisten formas m\u00faltiples de lavar dinero con clones\u201d,<\/em> indic\u00f3 Furst, agregando que un clon puede hacer muchas de las operaciones que hace una persona real, dado el anonimato que existe en Internet, incluso si las autoridades de cumplimiento legal rastrean la computadora, en muchas circunstancias el due\u00f1o de la computadora no sabe que alguien tom\u00f3 el control de su computadora.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Uno de las \u00fanicas se\u00f1ales de que una computadora est\u00e1 infectada, dijo Furst, es que funciona m\u00e1s lentamente que lo normal o que comienza a apagarse sin dar una explicaci\u00f3n. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEstamos viendo muchas m\u00e1quinas infectadas en las instituciones financieras de todo el mundo\u201d,<\/em> advirti\u00f3 Furst. \u201cEs casi imposible para un banco evitar estas situaciones completamente\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Conexi\u00f3n offshore<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

Los bancos \u2013 como cualquier entidad comercial \u2013 pueden ser vulnerables a los ataques de los clones si no tienen los \u00faltimos programas antivirus y anticlones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pero incluso la mejor tecnolog\u00eda puede ser vencida si un trabajador distra\u00eddo presiona sobre un documento adjunto enviado por un amigo, dijo Furst, por lo que es vital entrenar a los empleados acerca de los peligros de los clones, los \u201ccaballos de Troya\u201d y otros \u201csoftwares invasores\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El investigador de RSA Security, Uriel Maimon, dijo al USA Today en septiembre de 2007, que <\/span><\/span><\/span>la mayor\u00eda de los criminales que usan clones est\u00e1ban transfiriendo dinero al exterior, generalmente a bancos offshore<\/em> que tienen menos restricciones ALD.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los delincuentes est\u00e1n transfiriendo entre unos US$200.000 a US$300.000 cada mes a trav\u00e9s de los casinos en l\u00ednea con la ayuda de los clones, lo que seg\u00fan Maimon ilustra un esfuerzo concertado por parte de los criminales para eludir la Ley de Cumplimiento de Apuestas Ilegales en Internet.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

FBI se informa<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2007, el Bur\u00f3 Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) comenz\u00f3 un operativo nacional para eliminar las redes de clones con la \u201cOperaci\u00f3n Clon Tostado\u201d, para investigar a m\u00e1s de\u00a0un mill\u00f3n de computadoras que fueron usadas para lavado de dinero, robo de identidad, fraude y otros delitos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLa mayor\u00eda de las v\u00edctimas ni siquiera saben que sus computadoras se han visto involucradas o su que su informaci\u00f3n personal ha sido utilizada indebidamente\u201d,<\/em> se\u00f1al\u00f3 el vice director del FBI, James Finch.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los casinos en l\u00ednea pueden protegerse en forma similar a como lo hacen los bancos, dijo Joseph Nelly, profesor especializado en temas de juegos en l\u00ednea en el Colegio SUNY en B\u00fafalo, estado de Nueva York. \u201cHay que pedir mucha informaci\u00f3n acerca de la identidad\u201d,<\/em> precis\u00f3 Kelly, como la licencia de conducir y la verificaci\u00f3n de la edad de la persona, como m\u00ednimo. \u201cHay que conocer a su jugador y saber de d\u00f3nde provienen los fondos que le fueron enviados al jugador\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Nadie est\u00e1 a salvo<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Los ataques no est\u00e1n limitados a sitios peque\u00f1os de juegos de apuesta con recursos limitados de seguridad, indic\u00f3 Chris Costigan, experto en juegos de apuestas que dirige el sitio gambling911.com. Explic\u00f3 el sitio fulltiltpoker.com, uno de los sitios de juegos de p\u00f3ker m\u00e1s grandes, que ha sido v\u00edctima de un ataque de clones y reembols\u00f3 el dinero a los clientes que hab\u00edan sido v\u00edctimas del fraude.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cNo creo que ning\u00fan sitio sea inmune a esto\u201d,<\/em>se\u00f1al\u00f3, \u201cpor eso es vital que los bancos, los sitios y los procesadores de pago investiguen m\u00e1s\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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