Matt Squire.<\/A><\/P>El banco central de China mult\u00f3 a 12 instituciones financieras chinas en los primeros seis meses de 2008 por su participaci\u00f3n en actos de lavado de dinero, seg\u00fan un informe publicado por el China Daily.<\/P>
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Las sanciones monetarias aplicadas por el Banco Popular de China totalizaron la suma de 2,25 millones de yuanes, equivalente a US$329.000, seg\u00fan un art\u00edculo publicado por la agencia de noticias el 26 de Septiembre. Si bien el regulador chino no individualiz\u00f3 a las instituciones sancionados, s\u00ed mencion\u00f3 que hab\u00eda \u201cverificado\u201d a 1.084 instituciones financieras, incluidos 907 bancos, sobre el cumplimiento antilavado de dinero. <\/P>
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Dado que las multas totales son relativamente bajas, lo que significa que la medida no produce un gran impacto en las 12 instituciones, esas medidas son m\u00e1s pol\u00edticas que punitivas, seg\u00fan indic\u00f3 Gary Clement, director de la oficina de Toronto de la consultora IPSA International. <\/P>
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\u201c[Los chinos] est\u00e1n tratando de enviar un mensaje de que est\u00e1n considerando seriamente este asunto y que quieren que se reconozca que aplican controles adecuados para combatir el lavado de dinero\u201d, expres\u00f3 Clement. <\/P>
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Las sanciones aplicadas en el primer semestre de 2008 indican una posible disminuci\u00f3n respecto de 2005, cuando el Banco Popular de China mult\u00f3 a 600 instituciones financieras por un total de 56 millones de yuanes, casi US$7 millones en ese momento, por deficiencias antilavado de dinero (ALD), de acuerdo con un informe de 2007 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo intergubernamental que establece los est\u00e1ndares ALD. <\/P>
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China cre\u00f3 la oficina ALD del Banco Popular de China en 2003 y aprob\u00f3 una primera ley ALD en 2006. Las regulaciones obligaban a las instituciones financieras a implementar programas de identificaci\u00f3n de cliente, as\u00ed tambi\u00e9n como procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas. <\/P>
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China ha visto un aumento del movimiento de dinero a trav\u00e9s de bancos privados y fuera del sistema, indic\u00f3 a China Daily Tang Xu, jefe de la divisi\u00f3n antilavado de dinero del banco central. \u201cLas operaciones de cambio de divisas extranjeras, el lavado de dinero, los pr\u00e9stamos de dinero a altas tasas de inter\u00e9s y la recaudaci\u00f3n ilegal de fondos han perjudicado la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds\u201d, dijo Tang, seg\u00fan inform\u00f3 la agencia de noticias. <\/P>
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