b.orsak@fortent.com<\/A><\/P>American Express Co. planea vender su problem\u00e1tica unidad de banca privada en las pr\u00f3ximas semanas, seg\u00fan inform\u00f3 Reuters el lunes.<\/P>
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La compa\u00f1\u00eda financiera y de servicios de viaje vender\u00e1 la unidad a una \u201cinstituci\u00f3n global\u201d, de acuerdo con lo informado por Reuters, que cit\u00f3 a una persona cercana al tema en cuesti\u00f3n. Un vocero de American Express en Nueva York no confirm\u00f3 ni neg\u00f3 la informaci\u00f3n.<\/P>
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La unidad de banca privada es supervisada por American Express Bank Internacional (AEBI) de Miami, y ha estado abrumada por problema regulatorios relacionados con el antilavado de dinero (ALD) durante m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/P>
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En abril, la compa\u00f1\u00eda dijo que hab\u00eda previsionado US$60 millones por temas legales y regulatorios relacionados con una investigaci\u00f3n del programa de cumplimiento ALD de la divisi\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de EE.UU. <\/P>
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En 1994, AEBI acord\u00f3 pagar US$35,2 millones para conciliar los cargos ALD que involucraban a traficantes de drogas mexicanos y colombianos. La multa, por entonces la m\u00e1s alta aplicada a un banco estadounidense en un caso de lavado de dinero, se aplic\u00f3 luego de la condena a dos ex empleados del sector de banca privada por ayudar a los traficantes de drogas a lavar US$30 millones en fondos ilegales.<\/P>
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Aunque los servicios de administraci\u00f3n de bienes pueden ser lucrativos para los bancos, los riesgos regulatorios ALD cada vez mayores que presentan estos negocios han disminuido los ganancias, dijo Andr\u00e1s Teleki, abogado de la firma Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates Ellis LLP, de Pittsburgh, que se ocupa de temas ALD.<\/P>
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\u201cLas multas han ido desde lo que podr\u00eda considerarse una palmada en la mu\u00f1eca hasta \u201coh! Estos son n\u00fameros reales\u201d, dijo Teleki. \u201cIncrementa el costo de hacer negocios\u201d.<\/P>
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Adem\u00e1s de las sanciones financieras, las acciones de control ALD han tenido efectos sobre la \u00faltima l\u00ednea del banco, incluyendo el da\u00f1o a la reputaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, dijo Loren Grant, especialista ALD de la consultora de servicios profesionales M2 Consulting, de San Francisco.<\/P>
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Posiblemente las instituciones financieras que ofrecen servicios de banca privada no rechacen lo que ha sido un flujo establecido de ganancias, pero las compa\u00f1\u00edas que consideren ingresar en este campo posiblemente dudar\u00e1n a la luz de las sanciones aplicadas en casos de perfil alto, dijo Jeffrey Taft, socio de la firma de abogado Mayer, Brown, Rowe & Maw, de Chicago.<\/P>
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\u201cEsta clase de asuntos significaron el fin de los negocios del Banco Riggs\u201d, dijo Taft, destacando que ese banco de Washington D.C. pag\u00f3 una multa de US$25 millones para conciliar los cargos relacionados con el ALD en 2004 antes de ser adquirido por el PNC Bank en 2005.<\/P>
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ABN Amro acord\u00f3 en diciembre de 2005 pagar a los reguladores federales y estatales US$ 80 millones en una conciliaci\u00f3n que involucraba a las operaciones de compensaciones en d\u00f3lares estadounidenses. El banco dijo en abril que hab\u00eda previsionado \u00a3365 millones (unos US$498 millones) anticip\u00e1ndose a la conciliaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n criminal del Departamento de Justicia.<\/P>
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