{"id":5455,"date":"2004-05-13T04:00:00","date_gmt":"2004-05-13T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion"},"modified":"2004-05-13T04:00:00","modified_gmt":"2004-05-13T04:00:00","slug":"fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion","title":{"rendered":"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

\u00a0 En los d\u00edas en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la \u201cestructuraci\u00f3n\u201d, el crimen por el que los \u201cpitufos\u201d (\u201csmurfs\u201d) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirti\u00f3 en delito, bajo el Acta del Sigilo Bancario (\u201cASB\u201d, en ingl\u00e9s, Bank Secrecy Act o \u201cBSA\u201d) el realizar una transacci\u00f3n en efectivo de tal forma que la instituci\u00f3n financiera no registre un Informe de Transacciones en Efectivo (\u201cITE\u201d, en ingl\u00e9s, Cash Transaction Report o \u201cCTR\u201d). Posteriormente, ampli\u00f3 el delito al incluir el registro del Informe de Instrumentos Monetarios y en Efectivo del Servicio de Aduanas (T\u00edtulo 31, USC Sec. 5324). \u00a0Ahora parece ser que la rosa ha perdido su esplendor, a pesar de que la estructuraci\u00f3n es un elemento importante del \u00faltimo m\u00e9todo de lavado del gobierno, el Mercado Negro de Intercambio de Pesos. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Un an\u00e1lisis de Alerta de Lavado de Dinero sobre los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demuestra que los fiscales federales han perdido inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n. Enjuiciamientos por estructuraci\u00f3n Los datos del Departamento de Justicia, los que fueron recopilados gracias al Acta de la Libertad de Informaci\u00f3n y mantenidos por la C\u00e1mara de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), demuestran que el n\u00famero de enjuiciamientos por estructuraci\u00f3n ha ca\u00eddo en m\u00e1s de un 70% desde 1992 hasta 1998, de 243 casos a 71, a pesar de una enmienda al ASB de 1994 que quitaba al gobierno la carga de probar que el acusado estaba estructurando \u201cpremeditadamente\u201d. \u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

TRAC, un centro de investigaci\u00f3n de la Universidad de Syracuse, fundado en 1989, es auspiciado a trav\u00e9s de donaciones del Fondo de la Familia Rockefeller, la Fundaci\u00f3n New York Times y la Fundaci\u00f3n John S. y James L. Knight. Sus datos sobre estructuraci\u00f3n provienen solamente de aquellos casos judiciales en que la estructuraci\u00f3n es la acusaci\u00f3n principal, tal como fueran presentados por los fiscales. El Departamento de Justicia se ha resistido a revelar la informaci\u00f3n que demuestra cu\u00e1les son los delitos secundarios en los casos que trata. <\/o:p><\/span><\/p>\n

TRAC inici\u00f3 acciones legales al Departamento y la informaci\u00f3n fue recientemente entregada pero no est\u00e1 a\u00fan en el sistema TRAC. Ratzlaf Entre 1987 y 1993, los juicios en donde la estructuraci\u00f3n era la acusaci\u00f3n principal crecieron de 2 a 224 (Money Laundering Alert, Septiembre\u00b4 1994). En enero de 1994, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un duro golpe a ese tipo de procesos judiciales al decidir que para condenar a una persona, el gobierno debe probar que el acusado sab\u00eda que esa conducta era ilegal (Ratzlaf v. U.S., Caso No. 92-1196, U.S. Sup. Ct., Enero 11, 1994). <\/o:p><\/span><\/p>\n

Al a\u00f1o siguiente los juicios por estructuraci\u00f3n cayeron en un 28% a 161. \u00a0Posteriormente el Congreso sancion\u00f3 el Acta de Supresi\u00f3n del Lavado de Dinero de 1994, eliminando el requisito de \u201cpremeditaci\u00f3n\u201d del delito de estructuraci\u00f3n. A pesar de ello, los juicios con la estructuraci\u00f3n como delito principal cayeron en un 69% desde 1994 a 1997, de 161 a 50, aunque se incrementan levemente en el a\u00f1o 1998 a 71. Casos por referencia tambi\u00e9n caen \u00a0Pero esas no son todas las malas noticias para los fiscales que act\u00faan en este tipo de juicios. Un an\u00e1lisis de ALD demuestra tambi\u00e9n una dram\u00e1tica reducci\u00f3n de los casos referidos por reguladores e investigadores federales a los fiscales. En 1995, los casos referidos cayeron a 416 de 612, una ca\u00edda del 32%. La tendencia ha continuado. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Desde 1992 hasta 1998, ha existido una reducci\u00f3n general del 58% de los casos de estructuraci\u00f3n referidos, cayendo de 752 a 302. \u00a0El Servicio de Aduanas, el FBI y la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS eran las principales agencias que refer\u00edan casos de estructuraci\u00f3n. El IRS refiri\u00f3 2.211 casos entre 1992 y 1998 pero con tendencia hacia la baja. En 1992 refiri\u00f3 533 casos, n\u00famero que declin\u00f3 en un 78% en 1998 cuando refiri\u00f3 solamente 118 casos. Los juicios de los casos referidos por el IRS tambi\u00e9n declin\u00f3 de 37 en 1992, a 15 en 1997 antes de subir a 27 el a\u00f1o siguiente. \u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

El FBI refiri\u00f3 1.030 casos de estructuraci\u00f3n durante esos 7 a\u00f1os, de los que la Justicia enjuici\u00f3 solamente un 9%. Los casos referidos por el FBI subieron de 90 en 1992 a 273 en 1995, pero cayeron a 116 en 1998. Los juicios de los casos referidos por el FBI cayeron en forma continua de 28% en 1992 a 5% en 1998. \u00a0El Servicio de Aduanas refiri\u00f3 200 casos entre 1992 y 1998, de los que un 64% fueron llevados a proceso judicial. <\/o:p><\/span><\/p>\n

La Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos (FDIC), una de las cinco agencias de supervisi\u00f3n de las instituciones financieras, hizo 76 referencias entre 1992 y 1998. Ninguna otra agencia hizo m\u00e1s de 75 referencias. Estructuraci\u00f3n y SARs \u00a0Carroll L. Andre, una asistente del Fiscal General en Memphis, dijo a ALD que la reducci\u00f3n de referencias pueden ser atribuida al sistema de Informe de Actividad Sospechosa que, desde abril de 1996, ha instruido a los bancos a informar la estructuraci\u00f3n y otros delitos a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (en ingl\u00e9s, FinCEN) del Departamento del Tesoro. Anteriormente, muchos bancos reportaban las estructuraciones a la oficina local del Fiscal General, dijo. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Falta de Recursos \u00a0El poder judicial no hizo comentarios sobre la reducci\u00f3n en de los procesos judiciales. Los fiscales alegan que la falta de recursos es la causa principal. La informaci\u00f3n recopilada da la \u201craz\u00f3n de desistimiento\u201d para cada caso que la Justicia declin\u00f3 procesar. La \u201cfalta de recursos para la investigaci\u00f3n o enjuiciamiento\u201d aparece como la primera raz\u00f3n en 14% de los 2.855 casos referidos y no procesados. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Otras razones incluyen \u201cm\u00ednimo inter\u00e9s federal o sin valor residual\u201d, la \u201cfalta de evidencia de intento criminal\u201d, la \u201cd\u00e9bil o insuficiente evidencia admisible\u201d y la \u201cpol\u00edtica de la oficina\u201d. El n\u00famero de juicios por estructuraci\u00f3n se desplom\u00f3 en m\u00e1s de un 70%, de 243 a 71, entre 1992 y 1998. Las estad\u00edsticas de TRAC revelan una significativa reducci\u00f3n en los casos de estructuraci\u00f3n referidos por las agencias de control legal y reguladores que podr\u00edan ser la causa de la reducci\u00f3n en la cantidad de juicios. <\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 En los d\u00edas en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5455","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nFiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion\",\"name\":\"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-05-13T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion","name":"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-05-13T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscales-e-investigadores-en-eua-pierden-interes-por-los-casos-de-estructuracion#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Fiscales e investigadores en EUA pierden inter\u00e9s por los casos de estructuraci\u00f3n"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5455"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5455"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}