{"id":5456,"date":"2007-06-06T04:00:00","date_gmt":"2007-06-06T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vaticano-banca-internacional-a-la-expectativa-ante-reformas-antilavado"},"modified":"2007-06-06T04:00:00","modified_gmt":"2007-06-06T04:00:00","slug":"vaticano-banca-internacional-a-la-expectativa-ante-reformas-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vaticano-banca-internacional-a-la-expectativa-ante-reformas-antilavado","title":{"rendered":"Vaticano: banca internacional a la expectativa ante reformas antilavado"},"content":{"rendered":"

Por Bennet Voyles.<\/span><\/span><\/p>\n

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Para ser un territorio con una poblaci\u00f3n de 829 personas, muchos de los cuales han hecho voto de probreza, castidad y obediencia, el Vaticano siempre ha tenido su cuota de esc\u00e1ndalos financieros. Pero ahora la Ciudad-Estado de 110 acres que es la capital de la Iglesia Cat\u00f3lica Romana est\u00e1 aplicando nuevos controles.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de que el Papa Benedicto XVI, l\u00edder espiritual de unos 1.200 millones de cat\u00f3licos en todo el mundo, orden\u00f3 la elaboraci\u00f3n de\u00a0un nuevo marco legal contra el blanqueo de dinero (ALD), a\u00fan no est\u00e1 claro c\u00f3mo esos esfuerzos regulatorios ser\u00e1n asumidos por la comunidad financiera global. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Est\u00e1 previsto que el comit\u00e9 MONEYVAL del Concejo de Europa\u00a0 <\/span>presente un informe sobre el progreso de la Santa Sede en esta materia. Los analistas de la organizaci\u00f3n intergubernamental han estado trabajando desde noviembre en un informe que resumir\u00e1 los cambios que el Vaticano necesita hacer para ser considerado un pa\u00eds “white-list”, dijo Giuseppe Zaffuto, un portavoz del grupo con sede en Par\u00eds. El informe est\u00e1 programado para ser lanzado en julio o agosto, pero la fecha a\u00fan no ha sido definida.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un proyecto presentado a los funcionarios del Vaticano describe los pasos necesarios que debe cumplir la Santa Sede. Las recomendaciones incluyen una reorganizaci\u00f3n de la <\/span>Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF)<\/span>, la nueva autoridad de supervisi\u00f3n financiera del Vaticano, seg\u00fan un informe publicado por La Stampa el pasado 08 de mayo. El proyecto recomienda que a otros grupos dentro del Vaticano se les d\u00e9 autoridad de vigilancia, adem\u00e1s de la AIF.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La inclusi\u00f3n en la lista de pa\u00edses cumplidores de los procesos antilavado no lo es todo. En \u00faltima instancia, el \u00e9xito depender\u00e1 de si la Santa Sede puede mantener su compromiso de lograr una mayor transparencia financiera, de acuerdo con Christian Larson, encargado del programa de la unidad de la gobernanza econ\u00f3mica en la Organizaci\u00f3n para la Seguridad y la Cooperaci\u00f3n en Europa.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“Los pa\u00edses que trabajan activamente en estos planes de acci\u00f3n tienden a ser premiados con buenos resultados si logran aplicarlos”,<\/em> dijo Larson. “Los pa\u00edses, sin embargo, que hacen estas promesas y luego seis meses m\u00e1s tarde no tienen nada que mostrar\u2026 para ellos no hay mucha paciencia”.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Cualquiera que sea el proceso para el Vaticano, es probable que tome tiempo. La construcci\u00f3n de un r\u00e9gimen ALD requiere una gran cantidad de experiencia interna que no se puede construir en una noche, indic\u00f3 Larson.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“No hay ning\u00fan camino de 6 meses. Se necesitan varios a\u00f1os para poner estos sistemas en su lugar y hacer que funcionen y comiencen a producir resultados”,<\/em> afirm\u00f3.<\/span><\/span><\/p>\n

Si bien la inclusi\u00f3n en el grupo intergubernamental de 47 miembros ayudar\u00e1 al Vaticano a responder a <\/span>las preocupaciones sobre su r\u00e9gimen ALD, la Ciudad-Estado debe tomar medidas adicionales con el fin de ganarse la confianza del sector bancario internacional, dijo un oficial de cumplimiento con sede en Luxemburgo, que habl\u00f3 bajo la condici\u00f3n de no ser identificado.<\/span><\/p>\n

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“El Banco del Vaticano deber\u00eda implementar una cultura de cumplimiento profesional de acuerdo a las mejores pr\u00e1cticas en el mercado financiero, tales como la aplicaci\u00f3n de normas m\u00e1s estrictas de gobierno corporativo y un manual de \u00e9tica para la instituci\u00f3n, y un c\u00f3digo de conducta de todos los empleados del banco, como se requiere a cualquier otro banco en el mercado “,<\/em> indico la fuente an\u00f3nima.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bajo una ley ALD instituida en diciembre de 2010, el Banco del Vaticano tiene que obtener “una verificaci\u00f3n adecuada”<\/em> de las contrapartes de las transacciones, registro de datos relacionados con las relaciones financieras en curso y reportar operaciones sospechosas de movimientos destinados a poner el territorio en consonancia con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los documentos internos filtrados a los medios de comunicaci\u00f3n italianos a principios de este a\u00f1o representan los debates entre los funcionarios del Vaticano sobre la conveniencia de tales medidas, incluyendo las disputas sobre el grado en que la Santa Sede, en \u00faltima instancia, debe cumplir con los est\u00e1ndares del GAFI.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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Banco del Vaticano en el ojo del hurac\u00e1n<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La incertidumbre en torno a este proceso de fortalecimiento\u00a0antilavado\u00a0parece aumentar con la reci\u00e9n destituci\u00f3n de Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR), conocido como el Banco del Vaticano. \u201cTras una deliberaci\u00f3n, el Consejo de Supervisi\u00f3n aprob\u00f3 por unanimidad un voto de censura contra el presidente, por no haber desarrollado funciones de primera importancia para su cargo\u201d<\/em>, subray\u00f3 la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado. <\/span><\/span><\/p>\n

Gotti Tedeschi est\u00e1 siendo investigado por la Fiscal\u00eda de Roma desde septiembre del pasado a\u00f1o por supuesta violaci\u00f3n de las normas sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero. Junto a Gotti Tedeschi tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado el director general del IOR, Paolo Cipriani.<\/span><\/span><\/p>\n

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Entre otras cosas, los documentos filtrados a la prensa sugieren que el actual Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Bertone Tracisio, transfiri\u00f3 al No. 2 de la Santa Sede, el administrador y arzobispo Carlo Maria Vigano, como embajador en los Estados Unidos despu\u00e9s que Vigano descubri\u00f3 pruebas de corrupci\u00f3n en la adjudicaci\u00f3n de contratos en el Vaticano. La labor de Vigano ha sido alabada\u00a0por convertir\u00a0el d\u00e9ficit de US$ 10 millones del Vaticano en un super\u00e1vit de US$ 45 millones en s\u00f3lo 12 meses.<\/o:p><\/span><\/span> <\/p>\n

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Las revelaciones fueron posteriores a la decisi\u00f3n tomada en 2010 por los investigadores italianos de congelar US$ 33 millones que estaban en cuentas en dos bancos italianos, como parte de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero pendiente. El dinero fue liberado posteriormente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Esta primavera, una sucursal de JPMorgan Chase en Mil\u00e1n cerr\u00f3 una cuenta del banco del Vaticano debido a que los funcionarios de la iglesia no hab\u00edan respondido adecuadamente a las preguntas hechas sobre la transferencia de 1,5 millones de euros desde esa sucursal y una cuenta en Alemania.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los esc\u00e1ndalos financieros no son nada nuevo para el Banco del Vaticano, oficialmente el Instituto per le Opere di Religione (IOR). En la d\u00e9cada de 1970 y principios de 1980, el IOR estaba vinculado al Banco Ambrosiano, una instituci\u00f3n financiera vinculada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr\u00e1fico de la mafia siciliana. El dinero era supuestamente procedente de partidos pol\u00edticos italianos y del r\u00e9gimen de Somoza, de Nicaragua.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Aunque el Banco del Vaticano era due\u00f1o de s\u00f3lo el 1,2% del Ambrosiano, perdi\u00f3 US$ 1.300 millones en el momento de su colapso en 1982. El dinero result\u00f3 haber sido prestado a cuentas en el extranjero gestionadas por el Presidente del Ambrosiano, Roberto Calvi, y controlado por el Banco del Vaticano y el arzobispo Paul Marcinkus, presidente del IOR.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Marcinkus fue procesado como c\u00f3mplice de una quiebra fraudulenta, pero los tribunales italianos decidieron que ten\u00eda inmunidad diplom\u00e1tica. A ra\u00edz del esc\u00e1ndalo, el Vaticano reconoci\u00f3 “la implicaci\u00f3n moral” del fraude y pag\u00f3 $ 241 millones a los acreedores del Ambrosiano.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A pesar del esc\u00e1ndalo, Marcinkus, quien muri\u00f3 en Arizona en 2006, se mantuvo en la cima de la IOR hasta 1989. <\/span><\/span>Un personaje favorito en los libros de esc\u00e1ndalos del Vaticano, el ex jugador de rugby y diplom\u00e1tico fue acusado de todo, desde el asesinato del Papa Juan Pablo I en 1978 hasta del asesinato de Calvi en 1982 y del envenenamiento dek estafador y alguna vez amigo Michael Sindona, quien muri\u00f3 en una c\u00e1rcel de Mil\u00e1n despu\u00e9s de beber un caf\u00e9 con cianuro en 1986.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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