Brian Monroe.<\/A><\/P>Hait\u00ed, un importante punto de tr\u00e1nsito para el tr\u00e1fico de drogas en Am\u00e9rica, no ha implementado de manera efectiva las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que entraron en vigencia hace varios a\u00f1os, y a\u00fan debe penalizar el financiamiento del terrorismo, inform\u00f3 el Banco Mundial. <\/P>
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El pa\u00eds, uno de los m\u00e1s pobres en el hemisferio occidental, debe ampliar sus leyes antilavado de dinero para incluir disposiciones referidas a los due\u00f1os beneficiarios, las personas expuestas pol\u00edticamente y las cuentas de banca corresponsal, dijo el Banco Mundial en un informe de 124 p\u00e1ginas. <\/P>
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Sin esas modificaciones, el r\u00e9gimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de Hait\u00ed es \u201cinsuficiente, no es efectivo y deficientemente coordinado\u201d, inform\u00f3 la organizaci\u00f3n con sede en Washington, D.C., que otorga asistencia financiera y t\u00e9cnica a los pa\u00edses en desarrollo. <\/P>
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Adem\u00e1s, solo los casinos y los agentes inmobiliarios est\u00e1n incluidos en las obligaciones ALD en el \u00e1rea designada como bancaria no financiera, seg\u00fan el informe. Los abogados, notarios, contadores, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones caritativas no est\u00e1n sujetos a las reglas ALD ni deben realizar una debida diligencia sobre los clientes o transacci\u00f3n, seg\u00fan el Banco Mundial. <\/P>
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El informe reconoci\u00f3 que el pa\u00eds enfrenta desaf\u00edos importante para colocar a su legislaci\u00f3n ALD al nivel de los est\u00e1ndares internacionales debido a su econom\u00eda muy pobre, la corrupci\u00f3n existente en las fuerzas de fiscalizaci\u00f3n legal y el hecho de que la mayor\u00eda de los haitianos prefiere realizar transacciones en efectivo. <\/P>
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En una lista publicada el martes por la organizaci\u00f3n Transparencia Internacional, ubicada en Alemania, que realiza informes sobre la percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n existente en 180 pa\u00edses, s\u00f3lo Irak, Myanmar y Somal\u00eda est\u00e1n ubicados por debajo de Hait\u00ed, lo que significa que se considera que \u00fanicamente estos tres pa\u00edses tienen una mayor corrupci\u00f3n que Hait\u00ed. <\/P>
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Hait\u00ed es miembro del Banco Mundial desde 1953.<\/P>
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Para descargar el reporte del Banco Mundial sobre el ALD \/ CFT en Hait\u00ed, pulse aqu\u00ed<\/A> <\/P>
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