{"id":5459,"date":"2004-07-29T04:00:00","date_gmt":"2004-07-29T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-numeros-presentacion-electronica-de-informes"},"modified":"2004-07-29T04:00:00","modified_gmt":"2004-07-29T04:00:00","slug":"lavado-de-dinero-en-numeros-presentacion-electronica-de-informes","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-numeros-presentacion-electronica-de-informes","title":{"rendered":"Lavado de dinero en n\u00fameros \u2013 Presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de informes"},"content":{"rendered":"

Nota del Editor:  El sistema de presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) permite a las instituciones financieras y negocios realizar de manera electr\u00f3nica las presentaciones individuales y por separado de los informes que obliga la Ley de Secreto Bancario ante FinCEN.  Las cifras aqu\u00ed informadas fueron obtenidas de un sistema de auditoria de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro,  dependencia encargada de la vigilancia interna.  La OIG ha supervisado a 137 instituciones registradas en el sistema electr\u00f3nico de presentaci\u00f3n de la LSB y a 395 instituciones que no son parte del mismo.<\/EM><\/P>

89 % de las instituciones parte del Sistema Electr\u00f3nico de la LSB encuestadas dijeron que est\u00e1n \u201cmuy satisfechas\u201d o \u201csatisfechas\u201d con el sistema. <\/P>
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84 % de las instituciones participantes verificadas consideran que el \u201cmejoramiento en el mantenimiento de registros y la administraci\u00f3n de presentaciones\u201d fue una ventaja obtenida al utilizar el sistema de presentaci\u00f3n electr\u00f3nico LSB. <\/P>
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71 % de las instituciones participantes encuestadas dijeron que utilizan el sistema para presentar electr\u00f3nicamente formularios LSB. <\/P>
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64 % de las instituciones encuestadas enroladas en el sistema electr\u00f3nico de presentaci\u00f3n LSB tomaron conocimiento del sistema a trav\u00e9s del FinCEN.<\/P>
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63 % de las instituciones encuestadas que no est\u00e1n registradas dijeron que no ten\u00edan informaci\u00f3n sobre el sistema.<\/P>
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41 % de las instituciones registradas con el sistema electr\u00f3nico de la LSB dijeron que era necesario realizar algunos cambios al sistema.<\/P>
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34 % del total de informes de actividad sospechosa fueron presentados a trav\u00e9s del sistema electr\u00f3nico LSB en el primer trimestre del 2005, de acuerdo con el FinCEN.<\/P>
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23 % del total de informes de transacciones en efectivo fueron presentados a trav\u00e9s del sistema de presentaci\u00f3n electr\u00f3nica LSB en el primer trimestre del 2005, seg\u00fan el FinCEN.<\/P>
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7 % de las instituciones encuestadas no est\u00e1n registradas con ese sistema por falta de la capacidad necesaria para trabajar en Internet.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nota del Editor:  El sistema de presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5459","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nLavado de dinero en n\u00fameros \u2013 Presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de informes | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta 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