{"id":5463,"date":"2008-09-30T04:00:00","date_gmt":"2008-09-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uif-de-brasil-asume-presidencia-del-fatf"},"modified":"2008-09-30T04:00:00","modified_gmt":"2008-09-30T04:00:00","slug":"uif-de-brasil-asume-presidencia-del-fatf","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uif-de-brasil-asume-presidencia-del-fatf","title":{"rendered":"UIF de Brasil asume presidencia del FATF"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
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La Fuerza T\u00e1ctica de Acci\u00f3n Financiera (FATF, por sus siglas en ingl\u00e9s), el organismo que establece los est\u00e1ndares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llev\u00f3 a cabo su relevo anual en el cuerpo ejecutivo escogiendo a Antonio Gustavo Rodrigues de Brasil para sustituir a James Sassoon del Reino Unido, quien dej\u00f3 su cargo el 30 de junio. <\/P>

Rodrigues es desde el 2004 el director de la unidad de inteligencia brasile\u00f1a, COAF, y previamente asumi\u00f3 el papel de vicesecretario de asuntos internacionales del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas de Brasil. Adicionalmente, en el a\u00f1o 2006 fue el presidente de GAFISUD, el FATF para Suram\u00e9rica.  <\/P>
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Rodrigues ha trabajado muy de cerca con organizaciones multilaterales por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, representando los intereses del gobierno brasile\u00f1o en colaboraci\u00f3n con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, entre otros. Tambi\u00e9n ha participado en delegaciones brasile\u00f1as envueltas en iniciativas internacionales relacionadas con el comercio y el medio ambiente, incluyendo MERCOSUR, el \u00c1rea de Libre Comercio de las Am\u00e9rica y el Protocolo de Montreal.<\/P>
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Adem\u00e1s de su experiencia en el \u00e1mbito antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, Rodrigues ha trabajado para el Banco Mundial en Washington DC, proveyendo soporte legal a proyectos en Latinoam\u00e9rica y el Caribe. Tambi\u00e9n ha trabajado en el sector financiero donde tiene experiencia en operaciones extranjeras. <\/P>
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La presidencia de Brasil en el FATF durar\u00e1 un a\u00f1o y al terminarse, los Pa\u00edses Bajos asumir\u00e1n la presidencia del organismo.<\/P>
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M\u00e1s funcionarios y mayor acceso a la informaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
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Hace un a\u00f1o el director de la UIF brasile\u00f1a y actual presidente del FATF concedi\u00f3 una entrevista a www.lavadodinero.com<\/A> en la que nos habl\u00f3 de los retos de su instituci\u00f3n, los logros y las \u00faltimas pol\u00edticas implementadas en el \u00e1mbito de la lucha contra el lavado en Brasil de la cual hemos extra\u00eddo algunas preguntas a continuaci\u00f3n.<\/P>
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\u00bfCu\u00e1les han sido los mayores logros hasta el momento de la UIF?<\/STRONG><\/P>
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Uno de los mayores logros es la implementaci\u00f3n de un sistema inform\u00e1tico \u00e1gil que permite una gran velocidad de procesamiento de informaci\u00f3n. Tambi\u00e9n hemos tenido importantes resultados gracias a la cooperaci\u00f3n de los sectores obligados (bancos, entidades financieras, negocios de servicios monetarios, sector de loter\u00edas y juegos de azar, agentes de seguros, sector de metales preciosos, sector de arte y antig\u00fcedades y administradoras de cr\u00e9ditos) adem\u00e1s de la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal y el Ministerio P\u00fablico con quienes trabajamos muy de cerca.  Como ejemplo de algunos  logros, desde enero de 2003 a enero de 2007, el Ministerio P\u00fablico ha bloqueado cerca de US $25 millones en cuentas de personas investigadas por lavado de dinero. <\/P>
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\u00bfQu\u00e9 retos tiene la UIF?  <\/STRONG><\/P>
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B\u00e1sicamente, aumentar el n\u00famero de funcionarios y mejorar el acceso a la informaci\u00f3n de otros organismos p\u00fablicos.<\/P>
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\u00bfC\u00f3mo lo va a lograr?<\/STRONG><\/P>
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 Tenemos conciencia de que los que combaten los delitos siempre estar\u00e1n corriendo detr\u00e1s de los que cometen los delitos. Por esta raz\u00f3n, vamos a intentar conocer las m\u00e1s recientes tendencias y tipolog\u00edas mundiales para traerlos a la realidad brasile\u00f1a y aplicarlos dentro de nuestro contexto social. Adem\u00e1s, para estar actualizados, participamos en los principales foros y organismos internacionales que elaboran las recomendaciones y utilizamos los sistemas inform\u00e1ticos y de inteligencia financiera m\u00e1s modernos disponibles en el mercado.<\/P>
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\u00bfQu\u00e9 avance en pol\u00edticas ALD ha realizado Brasil \u00faltimamente? <\/STRONG><\/P>
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La principal pol\u00edtica ha sido la creaci\u00f3n de la Estrategia Nacional de Combate de Lavado de Dinero (ENCLA) bajo la coordinaci\u00f3n del Ministerio de Justicia. Desde el 2003, las diversas entidades p\u00fablicas o privadas ligadas directa o indirectamente con la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, se re\u00fanen anualmente y establecen un conjunto de metas para ser cumplidas durante el a\u00f1o siguiente. <\/P>
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Cr\u00edticas a Hong Kong<\/STRONG><\/P>
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De igual forma, el GAFI critic\u00f3 a Hong Kong en un informe publicado el 27 de junio en donde se indicaba que la regi\u00f3n no cuenta con ning\u00fan sistema de declaraci\u00f3n transfronteriza o de divulgaci\u00f3n para detectar o decomisar dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador que podr\u00edan ser utilizados para financiar actividades terroristas. <\/P>
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Si bien Hong Kong cumple en gran parte, parcial o totalmente con todas excepto cuatro de las 40+9 recomendaciones del GAFI para combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado de dinero, el GAFI tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Hong Kong cuenta con pocos requisitos de identificaci\u00f3n en la diligencia debida para clientes aplicada por los agentes de remesas, los cambiadores de divisas y los prestamistas de dinero, las uniones de cr\u00e9dito, el servicio de correo las compa\u00f1\u00edas de leasing financiero. <\/P>
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Tampoco existe supervisi\u00f3n o monitoreo de las entidades comerciales no financieras y los profesionales, con la excepci\u00f3n de los agentes de bienes ra\u00edces, indic\u00f3 el GAFI. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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