{"id":5466,"date":"2004-04-22T04:00:00","date_gmt":"2004-04-22T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-en-alerta-ante-el-surgimiento-de-grupos-de-mulas-de-efectivo"},"modified":"2004-04-22T04:00:00","modified_gmt":"2004-04-22T04:00:00","slug":"autoridades-en-alerta-ante-el-surgimiento-de-grupos-de-mulas-de-efectivo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-en-alerta-ante-el-surgimiento-de-grupos-de-mulas-de-efectivo","title":{"rendered":"Autoridades en alerta ante el surgimiento de \u201cgrupos de mulas de efectivo\u201d"},"content":{"rendered":"

El tr\u00e1fico de efectivo siempre ha sido uno de los m\u00e9todos m\u00e1s usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades il\u00edcitas a trav\u00e9s de los pa\u00edses. Para los grupos terroristas el transporte f\u00edsico de efectivo es el m\u00e9todo preferido para mover los capitales que posteriormente utilizar\u00e1n en sus actos subversivos, seg\u00fan ha afirmado el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En diversos reportes metodol\u00f3gicos el GAFI ha indicado que el uso de aerol\u00edneas comerciales es la forma preferida por los contrabandistas de efectivo, porque ofrece varias ventajas: \u201c(1) el pasajero (mensajero) puede permanecer cerca del dinero; (2) varios destinos extranjeros pueden ser alcanzados r\u00e1pidamente; y (3) se requiere de poca planificaci\u00f3n\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Este m\u00e9todo parece haber evolucionado, pasando de ser una pr\u00e1ctica individual a una pr\u00e1ctica grupal. Un caso recientemente detectado en Honduras, levanta banderas rojas sobre lo que puede ser una nueva pr\u00e1ctica del crimen organizado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mulas en grupos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El pasado 13 de agosto de 2010, las autoridades de Honduras detuvieron en el aeropuerto Ram\u00f3n Villeda Morales a 9 sujetos, a quienes les decomisaron un total de US$73.000. Los sujetos -7 hondure\u00f1os y dos mujeres colombianas- ten\u00edan previsto abordar un vuelo hacia la ciudad de Pereira, Colombia.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los agentes de la Polic\u00eda de Fronteras del aeropuerto informaron que a los detenidos les decomisaron cantidades que oscilaban entre los US$8.000 y los US$10.000, justo por debajo del l\u00edmite de los US$10.000 que se puede trasladar sin reportar a las autoridades.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los detenidos no pudieron justificar el origen del dinero, aunque de manera imprecisa las detenidas inicialmente argumentaron que se dirig\u00edan a Colombia para hacerse unas cirug\u00edas.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El GAFI contra el tr\u00e1fico de efectivo<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Como parte de las 40 Recomendaciones para combatir el lavado de dinero, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) se\u00f1ala: \u201cLos pa\u00edses deber\u00edan considerar: a) la implementaci\u00f3n de medidas viables para detectar o vigilar el transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero e instrumentos negociables al portador, sujetas a salvaguardas estrictas que aseguren el uso correcto de la informaci\u00f3n y sin impedir en modo alguno la libertad de movimientos de capital\u201d (Recomendaci\u00f3n 19).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n <\/span>en un documento titulado <\/span>Mejores Pr\u00e1cticas Internacionales: Detectar y Prevenir el Transporte de Efectivo por Terroristas y Otros Criminales<\/a><\/span> (disponible en la secci\u00f3n de Documentos Internacionales de Lavadodinero.com), el GAFI recomend\u00f3 a los gobiernos tomar medidas contra el tr\u00e1fico de efectivo: <\/span>\u201c<\/span>Los pa\u00edses tambi\u00e9n son exhortados a desarrollar la experiencia t\u00e9cnica necesaria para incrementar su capacidad para detectar el efectivo en las fronteras\u201d. Tambi\u00e9n los pa\u00edses deben desarrollar \u201cprocedimientos efectivos y factibles para detectar, detener\u00a0 <\/span>y cuando sea apropiado confiscar el dinero y los instrumentos monetarios\u201d<\/span> decomisados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De igual forma, el organismo multilateral le recomend\u00f3 a los gobiernos a eliminar los billetes de muy alta denominaci\u00f3n, los cuales facilitar\u00edan la labor de los traficantes de efectivo. Las autoridades deben identificar las rutas de viajes, los vuelos, las embarcaciones y los m\u00e9todos de conciliaci\u00f3n que son considerados de alto riesgo por sus posibles nexos con el financiamiento del terrorismo y otros movimientos financieros il\u00edcitos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

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Art\u00edculo relacionado<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

–Cinco formas para frenar el dinero en efectivo ilegal<\/a> <\/span><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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