{"id":5482,"date":"2009-01-22T05:00:00","date_gmt":"2009-01-22T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=costa-rica-asume-la-vicepresidencia-del-gafic-bajo-grandes-retos"},"modified":"2009-01-22T05:00:00","modified_gmt":"2009-01-22T05:00:00","slug":"costa-rica-asume-la-vicepresidencia-del-gafic-bajo-grandes-retos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=costa-rica-asume-la-vicepresidencia-del-gafic-bajo-grandes-retos","title":{"rendered":"Costa Rica asume la vicepresidencia del GAFIC bajo grandes retos"},"content":{"rendered":"

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Por Carla Valero
cvalero@moneylaundering.com<\/A><\/SPAN><\/P>
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(Nota del Editor: este es el primero de dos art\u00edculos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Guatemala<\/A>, que ocupa la presidencia). <\/SPAN><\/I><\/P>
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<\/SPAN><\/U><\/I>Como si de un lanzamiento espacial se tratara, la cuenta atr\u00e1s ha empezado para Costa Rica ya que el pr\u00f3ximo 27 de enero asumir\u00e1 la vicepresidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC).  <\/SPAN>A pesar de que Costa Rica ya ocup\u00f3 la presidencia en 1994, los principales organismos gubernamentales est\u00e1n prepar\u00e1ndose para este nuevo rol.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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As\u00ed, el pa\u00eds centroamericano asumir\u00e1 la Vicepresidencia del GAFIC por un a\u00f1o bajo el mando del viceministro de la Presidencia, Jos\u00e9 Torres, ya que<\/SPAN> <\/SPAN>todo lo relacionado con el organismo internacional es competencia del Ministerio de la Presidencia a trav\u00e9s del Instituto Costarricense sobre Droga<\/SPAN>s (ICD).<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Anteriormente, Guatemala era el pa\u00eds encargado de la vicepresidencia y la persona asignada al cargo era el Superintendente de Instituciones, actual Presidente del grupo, William Zapata. Seg\u00fan lo descrito por los estatutos, el pa\u00eds Vicepresidente que es elegido por dos terceras partes de los miembros del GAFIC, pasa a ser autom\u00e1ticamente presidente al a\u00f1o siguiente durante la reuni\u00f3n del Consejo. Las tareas del vicepresidente son asignadas por el presidente actuante.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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A pesar de que a\u00fan queda un a\u00f1o para asumir la presidencia del organismo, Costa Rica ha empezado a desarrollar algunas ideas incipientes que les gustar\u00eda llevar a cabo. Seg\u00fan Mauricio Boraschi, Director General del ICD: \u201cel pr\u00f3ximo a\u00f1o nos gustar\u00eda abordar el manejo de las reuniones en los plenarios y hacer mas efectivos los mecanismos de evaluaci\u00f3n, que sean mas r\u00e1pidos, y que haya un mayor acercamiento entre GAFIC y GAFISUD\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Entre las acciones que ha tomado Costa Rica para estar a la altura del cargo se encuentran ultimar la renovaci\u00f3n del Plan Nacional Antidrogas, en el cual se incluye un apartado sobre la lucha contra el lavado de dinero y el refuerzo que se est\u00e1 haciendo a su estructura jur\u00eddica ya existente. Entre las novedades se incluyen dos plazas m\u00e1s en el sector administrativo para agilizar tr\u00e1mites. Jur\u00eddicamente hay un proyecto de ley propuesto sobre la reforma de la ley 8204 de Psicotr\u00f3picos, donde se incluyen temas relacionados con el lavado.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Por \u00faltimo, se est\u00e1  <\/SPAN>reformando el control de las actividades econ\u00f3micas no reguladas, es decir, se est\u00e1n realizando mayores controles en las operaciones de remesas y contadores p\u00fablicos por parte de la Superintendencia. Dicho plan se pondr\u00e1 en marcha el pr\u00f3ximo mes de marzo. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Adem\u00e1s, se est\u00e1n acoplando nuevos organismos en la lucha contra el lavado de dinero como la Direcci\u00f3n del Notariado y la C\u00e1mara de Bienes y Ra\u00edces, organismos que incluyen el sector de los casinos y el inmobiliario. La actividad de estos dos sectores est\u00e1 siendo analizada exhaustivamente porque en Costa Rica a\u00fan no se encuentran propiamente reguladas. El objetivo del an\u00e1lisis del gobierno es crear en un futuro cercano una nueva legislaci\u00f3n que se centre en estos sectores que hasta el momento gozan de una amplia libertad de acci\u00f3n.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Jos\u00e9 Quesada, director de la oficina en Costa Rica de la Corporaci\u00f3n Euro Americana de Seguridad Internacional considera que asumir la vicepresidencia del GAFIC supone un gran compromiso.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\u201c<\/SPAN>El asumir este cargo, pone de relevancia que aquellos pa\u00edses como el nuestro que desgraciadamente cuentan con un alto nivel de delitos conexos al lavado de activos demandan un mayor compromiso por parte de las autoridades a la hora de cumplir un papel tan importante como el que se nos ha asignado\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La palabra compromiso tambi\u00e9n est\u00e1 muy presente en la mente de Boraschi quien dijo que: \u201casumir la vicepresidencia supone un orgullo para todos y refleja el compromiso que Costa Rica tiene en la lucha contra el blanqueo de capitales. Adem\u00e1s representa una buena oportunidad para crear una cultura anti lavado en el pa\u00eds\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La vicepresidencia trae dinero<\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P>
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Otra de las razones por las que Costa Rica tiene que desempe\u00f1ar un papel impecable durante su a\u00f1o de vicepresidencia es porque el pa\u00eds se encuentra a las puertas de establecer lazos estrat\u00e9gicos comerciales muy importantes con dos grandes potencias que dar\u00edan un impulso a la econom\u00eda del pa\u00eds. Y la exposici\u00f3n internacional que este rol le va a brindar al pa\u00eds, puede ayudar a la recepci\u00f3n de inversiones extranjeras.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\u201cA las puertas de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y la probabilidad de uno con la Uni\u00f3n Europea, asumir la vicepresidencia dar\u00e1 a Costa Rica nuevas oportunidades de realizar inversiones en turismo, en bienes y ra\u00edces y la creaci\u00f3n de nuevas empresas nacionales y multinacionales, para las que el pa\u00eds debe estar preparado\u201d, dijo Quesada. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Por otro lado, este hecho que en principio puede ser positivo para el desarrollo econ\u00f3mico de Costa Rica, es un arma de doble filo seg\u00fan Quesada: \u201cpara poder controlar los flujos de capitales de inversi\u00f3n extranjera que constantemente se estar\u00e1n ingresando en el pa\u00eds, podr\u00edamos decir que hoy en d\u00eda faltan mecanismos, controles, y estructuras que permitan hacer frente a estas exigencias\u201d<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Por su parte, Roldan dijo que asumir el cargo traer\u00e1 otra ventaja: \u201ctener la Vicepresidencia, nos va a ayudar a establecer m\u00faltiples canales de colaboraci\u00f3n con los pa\u00edses vecinos. Cuando Panam\u00e1 obtuvo la presidencia, por ejemplo, le permiti\u00f3 crear mejores programas anti lavado, a la vez que la Superintendencia de Bancos asumi\u00f3 su papel como defensa del Centro Financiero, buscando mejoras en las inversiones extranjeras, las cuales han ido creciendo de forma paulatina\u201d.
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Radiograf\u00eda del lavado de dinero en Costa Rica<\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P>
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A pesar de que el gobierno costarricense empez\u00f3 a idear mecanismos contra los delitos financieros en 1988, no fue hasta pasados 10 a\u00f1os que la lucha contra el crimen financiero organizado se puso en marcha gracias  <\/SPAN>al marco legislativo que le asign\u00f3 los recursos necesarios.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Las leyes principales creadas para combatir el lavado de dinero son la ley 7093 del 22 de abril de 1998, que tipific\u00f3 por vez primera el delito de lavado de dinero; y la Ley 7786 del 30 de abril de 1998, que represent\u00f3 un avance significativo en las regulaciones anti lavado, estableciendo un cap\u00edtulo relativo a las instituciones y actividades financieras reguladas. En mayo de 1998 se cre\u00f3 la Unidad de An\u00e1lisis Financiero del Instituto contra las Drogas. <\/SPAN><\/o:p><\/SPAN><\/P>
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A pesar de los esfuerzos, Roldan asegura que el sistema financiero del pa\u00eds \u201cfunciona para los lavadores internacionales como lugar de almacenamiento temporal o \u2018puente\u2019 para los capitales il\u00edcitos En el caso de las drogas, nuestra localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica nos hace vulnerables\u201d.  <\/SPAN><\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Un pa\u00eds que ten\u00eda buena imagen<\/SPAN><\/o:p><\/SPAN><\/STRONG><\/P>
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Seg\u00fan un estudio del 2005 sobre corrupci\u00f3n en Latinoam\u00e9rica elaborado por la <\/SPAN>red de Transparency International en Latinoam\u00e9rica y el Caribe<\/SPAN> <\/SPAN>(TILAC). Costa Rica<\/SPAN> <\/SPAN>ocupa el tercer mejor lugar en Am\u00e9rica Latina en cuanto a corrupci\u00f3n, por debajo de Chile y Uruguay. Pero tambi\u00e9n se encuentra dentro de la lista de pa\u00edses cuya puntuaci\u00f3n m\u00e1s  <\/SPAN>declin\u00f3 entre el a\u00f1o 2004 y el 2005.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Para Roldan, la situaci\u00f3n del pa\u00eds  <\/SPAN>en cuanto al nivel de corrupci\u00f3n no es tan grave. \u201c<\/SPAN>Costa Rica es percibida como un pa\u00eds que no posee los problemas de corrupci\u00f3n tan elevados de otros pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Y es que si hasta hace poco, Costa Rica estaba considerado uno de los pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica con una impecable reputaci\u00f3n de honestidad y transparencia financiera, las cosas han cambiado despu\u00e9s de que se hicieran p\u00fablicos algunos esc\u00e1ndalos en los que por lo menos tres de sus ex presidentes fueron acusados de cometer serios actos de corrupci\u00f3n.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Rafael Angel Calder\u00f3n, Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Maria Figueres, todos ellos presidentes entre finales de los 90 y principios del 2000 estuvieron envueltos en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n por apropiarse de fondos indebidos y aceptar sobornos.  <\/SPAN><\/o:p><\/SPAN><\/P>
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