{"id":5507,"date":"2010-08-20T10:30:00","date_gmt":"2010-08-20T10:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=detienen-en-colombia-a-23-personas-por-lavado-de-dinero"},"modified":"2010-08-20T10:30:00","modified_gmt":"2010-08-20T10:30:00","slug":"detienen-en-colombia-a-23-personas-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=detienen-en-colombia-a-23-personas-por-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Detienen en Colombia a 23 personas por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La polic\u00eda captur\u00f3 en la ciudad de Medell\u00edn a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, inform\u00f3 la polic\u00eda colombiana este mi\u00e9rcoles.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Luego de un seguimiento de seis meses, la polic\u00eda y la fiscal\u00eda realizaron 45 allanamientos en viviendas y oficinas en las que legalizaban dinero proveniente de Estados Unidos, Guatemala, Espa\u00f1a, y otros pa\u00edses de Europa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La polic\u00eda tambi\u00e9n incaut\u00f3 unos US$415.000 en moneda nacional y extranjera, seg\u00fan el director de la Polic\u00eda del Departamento de Antioquia, coronel Dagoberto Garc\u00eda.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">&#8220;Seg\u00fan los c\u00e1lculos, diariamente estas personas mov\u00edan entre US$2.500 y US$5.500 por persona y ten\u00edan alrededor de 100 personas diarias ubicadas en cada una de esas actividades&#8221;, dijo a la prensa el coronel Garc\u00eda.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">&#8220;Las investigaciones contin\u00faan y vamos a tratar de frenar este il\u00edcito para quitarle el combustible al narcotr\u00e1fico&#8221;, agreg\u00f3 el oficial.<o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las personas ser\u00e1n juzgadas por lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para delinquir.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Todos los mecanismos necesarios para evitar el lavado<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Un perro de las autoridades aduaneras colombianas, adiestrado para detectar dinero en efectivo, descubri\u00f3 el martes en una maleta de doble fondo US$550.800 que un ciudadano mexicano presuntamente pretend\u00eda ingresar de contrabando a Colombia.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Mario Aranguren, jefe de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas de Colombia, al anunciar el hecho, dijo que el gobierno utiliza ahora todos los mecanismos necesarios para evitar el ingreso de divisas sin declarar.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">&#8220;Tenemos que utilizar absolutamente todo: rayos X y hasta los perros&#8221;, precis\u00f3 el funcionario al Servicio de Noticias del Estado (<\/SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">SNE<\/SPAN><\/st1:stockticker><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Asegur\u00f3 que en las pr\u00f3ximas semanas otros cinco perros amaestrados para la misma actividad ser\u00e1n usados en los terminales a\u00e9reos m\u00e1s importantes.<o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">El ciudadano mexicano no supo explicar a las autoridades de aduana el origen de los d\u00f3lares, motivo por el que fue remitido a la Fiscal\u00eda General para ser investigado, precis\u00f3 el informe de la oficina de prensa de la presidencia.<o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La ley colombiana exige que cualquier personas que ingrese al pa\u00eds con m\u00e1s de US$10.000 en efectivo, debe declararlos antes de pasar por la aduana.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">De ser vinculado al delito de lavado de activos, el mexicano, cuyo nombre no fue dado a conocer, podr\u00eda ser condenado a una pena de entre seis y 15 a\u00f1os.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan Aranguren, en lo que va de 2004, las autoridades aduaneras han decomisado US$3,8 millones en los diferentes aeropuertos del pa\u00eds.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polic\u00eda captur\u00f3 en la ciudad de Medell\u00edn a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, inform\u00f3 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5507","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Detienen en Colombia a 23 personas por lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo 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