{"id":5509,"date":"2011-08-05T13:41:00","date_gmt":"2011-08-05T13:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-contara-con-una-unidad-de-transparencia-comercial"},"modified":"2011-08-05T13:41:00","modified_gmt":"2011-08-05T13:41:00","slug":"panama-contara-con-una-unidad-de-transparencia-comercial","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-contara-con-una-unidad-de-transparencia-comercial","title":{"rendered":"Panam\u00e1 contar\u00e1 con una Unidad de Transparencia Comercial"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Gonz\u00e1lez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio internacional, la evasi\u00f3n fiscal y la doble tributaci\u00f3n los gobiernos de Panam\u00e1 y Estados Unidos acordaron la creaci\u00f3n de una Unidad de Transparencia Comercial (UTC) en el pa\u00eds centroamericano.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La firma del Memor\u00e1ndum de Entendimiento se produjo el 23 de febrero y estuvo a cargo de la Directora General de Aduanas de Panam\u00e1, Gloria Moreno de L\u00f3pez, y de Juan Estrada, agregado del Control de Aduanas de Estados Unidos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan un comunicado de prensa emitido por el organismo paname\u00f1o, la Autoridad Nacional de Aduanas se comprometi\u00f3 a \u201casignar un grupo de trabajo de funcionarios y analistas para administrar y operar el TTU [por sus siglas en ingl\u00e9s], tambi\u00e9n cada participante permitir\u00e1 el acceso a sus datos comerciales como: datos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, entre otros\u201d.<\/em> Mientras que el gobierno de Estados Unidos se comprometi\u00f3 a capacitar al personal paname\u00f1o.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estas unidades investigan y encausan los delitos relacionados con el lavado de dinero con base en el comercio, as\u00ed como en el env\u00edo de remesas, el financiamiento del terrorismo, el contrabando, la evasi\u00f3n impositiva y otros delitos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Panam\u00e1 no es el primer pa\u00eds Latinoamericano que se asocia con Estados Unidos para prevenir las operaciones de lavado en el \u00e1mbito del comercio mediante las UTC.\u00a0 <\/span>Anteriormente Colombia, M\u00e9xico, Argentina, Brasil y Paraguay firmaron sus respectivos acuerdos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En 2004, el Departamento de Estado de EE.UU. anunci\u00f3 que crear\u00eda una red de Unidades de Transparencia Comercial (UTC) para comparar datos reportados en los puertos de ingreso y egreso de los bienes exportados e importados, para certificar que coincidan con los declarados por los operadores de comercio exterior.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las UTCs cuentan con un software conocido como \u201cDARTTS\u201d (Sistema de An\u00e1lisis de Datos e Investigaci\u00f3n para la Transparencia del Comercio), dise\u00f1ado para procesar el intercambio de informaci\u00f3n entre la Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s) y las aduanas de los pa\u00edses que formen parte de la iniciativa, que permite tener control del tr\u00e1fico de mercader\u00edas y las actividades financieras relacionadas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Algunas de las acciones que suelen ser vigiladas por las Unidades de Transparencia Comercial son:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Exportaciones ficticias, realizadas con el objeto de solicitar indebidamente devoluciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA), en los pa\u00edses que se aplica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Exportaciones ficticias para acreditar pagos del extranjero (lavado de dinero).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Simulaci\u00f3n de retornos de mercanc\u00edas importadas temporalmente, que presumiblemente son comercializadas en territorio nacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Cambios de fracciones arancelarias, con el objeto de evitar el pago de aranceles o la presentaci\u00f3n de permisos correspondientes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Subvaluaci\u00f3n y sobrevaloraci\u00f3n de mercanc\u00edas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Diferencias de valor, realizadas con el objeto de obtener alg\u00fan beneficio en materia de impuestos internos, entre otras.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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