{"id":5514,"date":"2010-02-25T05:00:00","date_gmt":"2010-02-25T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-notarios-en-colombia-deberan-cumplir-mayores-obligaciones-antilavado"},"modified":"2010-02-25T05:00:00","modified_gmt":"2010-02-25T05:00:00","slug":"los-notarios-en-colombia-deberan-cumplir-mayores-obligaciones-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-notarios-en-colombia-deberan-cumplir-mayores-obligaciones-antilavado","title":{"rendered":"Los notarios en Colombia deber\u00e1n cumplir mayores obligaciones antilavado"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Por Carla Valero<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>cvalero@lavadodinero.com<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer m\u00e1s efectivo el marco jur\u00eddico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que impone mayores exigencias antilavado a los notarios en el pa\u00eds.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Antes del convenio, los notarios en Colombia ten\u00edan la obligaci\u00f3n de reportar a la UIAF s\u00f3lo las operaciones que involucraban montos superiores a US$161.000, el nuevo acuerdo baj\u00f3 ese monto a US$60.000. Es decir que a partir del convenio los notarios deben informar a la UIAF todas las operaciones por encima de este monto.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Otra novedad importante del acuerdo es que todos los notarios que en el plazo de 3 meses no hayas presentado ning\u00fan reporte de operaci\u00f3n sospechosa ante la UIAF, deber\u00e1n informar a la UIAF que no han detectado ninguna actividad sospechosa en este per\u00edodo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Para Lida Salazar, directora de la Superintendencia de los Notarios de Colombia, \u201cse trata de un convenio que ya exist\u00eda anteriormente y simplemente se ha renovado porque consideramos que es necesario que los notarios nos proporcionen m\u00e1s informaci\u00f3n de la que nos daban hasta el momento\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Los notarios en Colombia ya est\u00e1n obligados a reportar todas las actividades sospechosas de sus clientes ante la UIAF.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>\u201cCon la cantidad anterior [US$161.000] indudablemente hab\u00eda m\u00e1s posibilidades de que se nos escaparan actividades sospechosas\u201d, dijo Salazar.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan Jon Mart\u00ednez de la notaria 16 de Bogot\u00e1, a pesar del nuevo convenio todos los notarios cumplen con las obligaciones de reportar informaci\u00f3n a la UIAF y tambi\u00e9n cumplen con las regulaciones de la Superintendencia ya que de otro modo se expondr\u00edan a recibir sanciones de las autoridades. A\u00f1ade que \u201csi un notario autoriza una escritura y tiene indicios de que se est\u00e1 produciendo una operaci\u00f3n de lavado, directamente no presta sus servicios al cliente\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Hasta ahora no se ha sancionado a ning\u00fan notario en Colombia por falta de presentaci\u00f3n de reportes de actividad sospechosa, aunque desde la Superintendencia de Notarios critican la falta de rigor y precisi\u00f3n de algunos de los informes presentados por los notarios. \u201cHasta ahora no se han recibido muchos informes \u00fatiles y valiosos por parte de los notarios sino puros reportes que no tra\u00edan informaci\u00f3n contundente acerca de las operaciones sospechosas\u201d, se\u00f1ala Salazar de la Superintendencia de Notarios.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Puntos b\u00e1sicos del convenio<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>As\u00ed, a principios de abril se public\u00f3 la resoluci\u00f3n 033 de 2007 por la cual se impone a los Notarios de Colombia, la obligaci\u00f3n de reportar directamente a la UIAF en cuatro aspectos: <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>1.- Los notarios deber\u00e1n presentar a la UIAF todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sin importar la cantidad de las operaciones o transacciones. (Esta obligaci\u00f3n exist\u00eda desde antes para los notarios)<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>2.- Todos los notarios que por ausencia de actividad sospechosa no hayan presentado ning\u00fan ROS por un per\u00edodo de tres meses, deber\u00e1n tambi\u00e9n dar cuenta de ello a la UIAF. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>3.- ROS notariales individuales. Hay que informar a la UIAF de todas aquellas operaciones que individualmente representen un valor igual o superior a los US$60.000.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>4.- ROS notariales m\u00faltiples. Los notarios deber\u00e1n informar de todas aquellas operaciones realizadas por un mismo individuo en un mes y que todas ellas sumadas igualen o superen los US$295.000. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>No es necesario que los notarios sepan con exactitud si se est\u00e1 cometiendo una operaci\u00f3n il\u00edcita \u2013ni que tengan conocimiento legal para saber de la legalidad de una operaci\u00f3n\u2014, es suficiente considerar a la actividad sospechosa para informar a las autoridades. Algunos notarios no se muestran muy complacidos con estos nuevos requisitos y estiman que pueden complicar a algunos clientes. \u201cEs muy dif\u00edcil juzgar a una persona a priori sin conocerla bien y reportar un caso de actividad sospechosa que luego puede resultar tan s\u00f3lo una falsa alarma\u201d, dijo Beatriz Sanin, de la notaria 35 de Bogot\u00e1. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>En este convenio, la Superintendencia tambi\u00e9n va a tener nuevas obligaciones como la de informar a la UIAF sobre los notarios que han sido sancionados por cometer alguna irregularidad, informar sobre los notarios que tienen alg\u00fan proceso en curso y designar un funcionario para que resuelva los aspectos t\u00e9cnicos del convenio.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla 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