La C\u00e1mara de Diputados de Argentina aprob\u00f3 esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de informaci\u00f3n financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero. <\/P>
La nueva ley fue aprobada a principios del a\u00f1o pasado por la C\u00e1mara de Diputados pero el Senado la devolvi\u00f3 a la c\u00e1mara baja con modificaciones para su aprobaci\u00f3n final. Obliga a los sujetos obligados a levantar el secreto burs\u00e1til y bancario cuando as\u00ed lo requiera la UIF \u2013dependiente del Ministerio de Justicia\u2014sin la necesidad de una orden judicial. <\/P>
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Sin embargo, existe una excepci\u00f3n para la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)en el levantamiento del secreto que ha desatado pol\u00e9mica entre los organismos encargados de combatir el lavado de dinero.<\/P>
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La agencia de rentas argentina s\u00f3lo podr\u00e1 revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operaci\u00f3n sospechosa haya sido realizado por ella misma. En caso contrario, la UIF deber\u00e1 obtener la autorizaci\u00f3n de un juez para que este organismo levante el secreto fiscal si detecta alguna operaci\u00f3n sospechosa que la AFIP no considere como tal.<\/P>
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Complacer al GAFI<\/STRONG><\/P> Esta iniciativa era reclamada por gran parte de la comunidad internacional, en especial del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). El partido oficialista impuls\u00f3 la aprobaci\u00f3n para enviar una se\u00f1al positiva al GAFI, organismo del que Argentina es miembro desde 1999<\/P> La aprobaci\u00f3n de la ley se produjo un d\u00eda antes del arribo al pa\u00eds del presidente del GAFI Kader Asmal, y de su secretario ejecutivo, Alain Demais, que llegaron para conversar con las autoridades argentinas sobre el estatus del marco legal y regulatorio argentino en la lucha contra el lavado de dinero. En la ma\u00f1ana del jueves se reunieron los funcionarios del organismo con congresistas en la C\u00e1mara de Diputados para verificar los pasos dados.<\/P> \u201cLa reuni\u00f3n con el GAFI fue muy positiva, cuando tomaron conocimiento de las reformas de ayer vieron que se hab\u00eda cubierto lo que ellos pensaban que hab\u00eda que hacer\u201d, dijo el diputado Federico Pinedo, secretario de la Comisi\u00f3n de Relaciones y Culto, encargada de manejar el proyecto.<\/P> El GAFI sugiri\u00f3 que haya una buena coordinaci\u00f3n entre agencias, y seg\u00fan profesionales en el sector antilavado de Argentina el levantamiento de todos estos secretos permite una fluida relaci\u00f3n entre las agencias y con el sector privado. \u201cEl GAFI ped\u00eda que la UIF tuviera m\u00e1s poder, que se traduce en que tenga m\u00e1s acceso a la informaci\u00f3n sin secretos y eso es lo que se acaba de resolver\u201d, dijo Pinedo.<\/P> Se acortan los plazos en investigaciones<\/STRONG><\/P> Con la ley, tambi\u00e9n se aprob\u00f3 una norma muy importante que no se contemplaba en la ley previa: se estableci\u00f3 cu\u00e1l es la justicia competente y tambi\u00e9n un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas para resolver el levantamiento del secreto fiscal. \u201cEso es extremadamente importante porque el principal problema era que hab\u00eda casos de demora de hasta cuatro a\u00f1os para levantar el secreto y problemas de competencia entre distintos fueros\u201d, dijo Pinedo.<\/P> Otro punto importante en la ley\u2014que s\u00f3lo necesita la firma del Ejecutivo para convertirse en ley debido a que ya fue aprobada por la C\u00e1mara de Senadores\u2014es que elimina las excusas absolutorias que permit\u00edan a familiares y amigos de lavadores eludir las penas de encubrimiento cuando participan de las maniobras.<\/P> Se elimin\u00f3 la exenci\u00f3n de culpabilidad para los casos de lavado por c\u00f3nyuges o parientes o amigos \u00edntimos. \u201cEsto significa por ejemplo que si una persona cometi\u00f3 un delito y la esposa de esta persona lavaba el dinero se consideraba que la mujer no era culpable porque la mujer de un delincuente no se considera c\u00f3mplice del delincuente cuando lo protege\u201d, seg\u00fan Pinedo.<\/P> Ahora el pa\u00eds ingresa a una nueva etapa que es la tipificaci\u00f3n del lavado como delito aut\u00f3nomo, como es el caso de pa\u00edses como Colombia, ya que desde hace un tiempo se est\u00e1 analizando esta posibilidad en los distintos niveles del gobierno. En el Congreso argentino existe un proyecto al respecto y el partido pol\u00edtico PRO presentar\u00e1 otro.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La C\u00e1mara de Diputados de Argentina aprob\u00f3 esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5523","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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