{"id":5524,"date":"2004-01-04T05:00:00","date_gmt":"2004-01-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero"},"modified":"2004-01-04T05:00:00","modified_gmt":"2004-01-04T05:00:00","slug":"agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero","title":{"rendered":"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero"},"content":{"rendered":"

Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar a inmigrantes indocumentados y lavar los fondos provenientes de tales actividades \u2013 funcionarios federales dicen que estos casos marcan una se\u00f1al importante de que empezaran a incluir los cargos por delitos de lavado de dinero en casos de inmigraci\u00f3n. <\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/span><\/p>\n

Un gran jurado federal de Cleveland conden\u00f3 a dos agencias de empleos temporarios y a nueve individuos asociados con ellas por el supuesto empleo y ocultamiento de inmigrantes del norte de \u00c1frica y por lavar US$5,3 millones de fondos provenientes del empleo ilegal. <\/span><\/p>\n

HV Connect, Inc. -una agencia de empleo temporal en Canton, Ohio, y Filadelfia, <\/span>Pennsylvania, que luego se transform\u00f3 en TN Job Service, Inc.- \u201creclutaba a inmigrantes ilegales a trav\u00e9s de la Agencia de Empleo Alexandria, de Ashraf M. Abdelwahed, en Nueva York y los enviaban a clientes que no sab\u00edan que eran ilegales, seg\u00fan la condena. <\/span><\/p>\n

Trung Q. Nguyen, presidente de HV Connect y TN Job Service y sus contrapartes supuestamente albergaron a los inmigrantes ilegales y les proveyeron documentos de identidad falsos y los trasladaron hacia y desde trabajos temporarios con 15 compa\u00f1\u00edas agr\u00edcolas en el norte de Ohio, cuyos funcionarios cre\u00edan que los trabajadores estaban autorizados para trabajar en Estados Unidos. <\/span><\/p>\n

El Fiscal Asistente Richard Blake dijo que los clientes pagaron a las agencias de empleo temporal US$5,3 millones en cheques y transferencias cablegr\u00e1ficas desde el 2000 hasta el 2002. Ni HV Connect ni TN Job Service cobraron o pagaron impuestos federales o primas de compensaci\u00f3n de trabajadores estatales a nombre de sus empleados. <\/span>En lugar de ello, Nguyen y otros operadores comerciales pagaron a los trabajadores con dinero en efectivo y conservaron el resto de los fondos.<\/span><\/p>\n

Dado que los delitos son \u201cactividades ilegales espec\u00edficas\u201d bajo la ley federal, los fondos provenientes de los mismos pueden pasar a ser enjuiciados por lavado de dinero.  <\/span><\/p>\n

La mayor\u00eda de los inmigrantes explotados eran de T\u00fanez, Libia, Egipto, Tanzania y N\u00edger, dijo Dean Boyd, vocero del Departamento de Seguridad Interior, Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de EE.UU (por sus siglas en ingl\u00e9s, ICE), que investig\u00f3 el caso. <\/span><\/p>\n

Serie de delitos de lavado de dinero<\/span><\/strong><\/p>\n

La condena describe un extra\u00f1o camino del dinero a trav\u00e9s de las cuentas que los acusados ten\u00edan en varios bancos, incluyendo el Bank One y el Key Bank. Por ejemplo, las agencias temporarias a menudo recib\u00edan transferencias cablegr\u00e1ficas de las compa\u00f1\u00edas que eran sus clientes, pero no emit\u00edan frecuentemente cheques a los empleados.  <\/span>Los operadores de la agencia cobraban y depositaban en varias cuentas personales los cheques corporativos de clientes a HV Connect y TN Job Service. <\/span><\/p>\n

De acuerdo con el texto de la condena, Nguyen emiti\u00f3 10 cheques por m\u00e1s de US$3.000 de la cuenta de HV Connect en el Bank One a la Agencia de Empleo Alexandria por licencias de conducir, contrataci\u00f3n y otros gastos en el 2000 y el 2001.
 
Los registros muestran que Nguyen transfiri\u00f3 otros US$ 7.000 desde la cuenta de su compa\u00f1\u00eda en el Bank One hacia una cuenta de tarjeta de cr\u00e9dito personal Visa en el First Union y de su cuenta personal en el Key Bank hacia una cuenta en Vietnam perteneciente a \u00e9l y su esposa, Thao Thi Nguyen; una cuenta en Tanzania perteneciente a Nasseb, un supervisor de compa\u00f1\u00eda; y otras cuentas en Indonesia, Singapur, Malasia y Om\u00e1n.<\/span><\/p>\n

En noviembre del 2001, endos\u00f3 cheques por un total de US$28.000 de clientes a HV Connect y los entreg\u00f3 a Samuel y Betya Girlya, los propietarios de las compa\u00f1\u00edas Sybig Construction y  <\/span>Sambe Construction con sede en Nueva Jersey, para realizar el pago del anticipo de una vivienda en Absecon, Nueva Jersey, y deposit\u00f3 otro cheque entregado a su negocio en la cuenta Visa en el First Union. <\/span><\/p>\n

Nguyen y su grupo posteriormente cobraron cheques de varios clientes por alrededor de US$1,5 mill\u00f3n \u201csuma resultante de violaciones de inmigraci\u00f3n, fraude postal y cablegr\u00e1fico\u201d en el establecimiento de pago de cheques en Pennsylvania y Nueva Jersey en el 2001 y el 2002, de acuerdo con la condena. <\/span><\/p>\n

\u201cEsto es algo que se va a ver m\u00e1s frecuentemente\u201d, dijo Boyd. \u201cEstamos presentando cargos por lavado de dinero sobre cosas que, hasta ahora, hubieran sido casos solamente de inmigraci\u00f3n.  <\/span>Todos estos delitos tienen un componente monetario.  <\/span>Creemos que es mucho m\u00e1s disuasivo, particularmente en las operaciones de tr\u00e1fico de personas, confiscar sus activos\u201d. <\/span><\/p>\n

Investigadores descubren m\u00e1s casos<\/span><\/strong><\/p>\n

En el segundo caso, un trio de Baltimore se declar\u00f3 culpable de cargos similares. <\/span>Tzu Ming Yang, su esposa, Jui Fan Lee Yang, y su socio comercial, Jack Chang, admitieron haber lavado dinero y a sabiendas haber empleado y ocultado extranjeros ilegales de Indonesia en casas y establecimientos de los cuales eran titulares y alquilaban para obtener beneficios econ\u00f3micos. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las demandas criminales, desde 1997 hasta el 2006, los inmigrantes indocumentados que se encontraban en propiedades de los Yangs y empleaban en dos locales del Restaurant Kawasaki que operaban y un tercero que administraban con Chang.<\/span><\/p>\n

Ambos casos, dijo Boyd, demuestran la estrategia del ICE: confiscar el dinero y los activos de aquellos que cometen delitos relacionados con la inmigraci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Investigadores criminales del ex Servicio de Aduanas y del ex Servicio de Inmigraci\u00f3n y Naturalizaci\u00f3n, se fusionaron en marzo del 2003 para formar el ICE \u2013 una agencia h\u00edbrida creada para investigar las finanzas de las organizaciones criminales involucradas en el contrabando de personas, el tr\u00e1fico de personas y otras violaciones de inmigraci\u00f3n.  <\/span>
 
La agencia confisc\u00f3 US$26,8 millones de activos provenientes de casos relacionados con temas de inmigraci\u00f3n en el 2005, de los US$7,7 millones en el 2004.  <\/span>Antes de eso, el anterior INS hab\u00eda confiscado \u201ccasi nada\u201d, seg\u00fan informes de la agencia.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5524","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nAgencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero\",\"name\":\"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-01-04T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero","name":"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-01-04T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=agencias-de-empleo-temporal-utilizadas-para-lavar-dinero#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5524"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5524"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}