Lunes (27\/10\/08)<\/STRONG><\/FONT><\/P> Cae \u201cEl Doctor\u201d, jefe del c\u00e1rtel de Tijuana <\/STRONG><\/P> El Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda Federal capturaron en el noroeste de M\u00e9xico a Eduardo Arellano F\u00e9lix, alias \u201cEl Doctor\u201d, el segundo al mando del c\u00e1rtel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).<\/P> La detenci\u00f3n se produjo durante un registro a una vivienda en Tijuana, ciudad del Estado de Baja California. En la acci\u00f3n fueron arrestados la hija de Eduardo Arellano, identificada como Alicia Bracamontes, y otro presunto narcotraficante, Luis Ram\u00edrez V\u00e1zquez, que responde al alias de \u201cG\u00fcero Camar\u00f3n\u201d. Por el detenido la DEA ofrec\u00eda desde 2003 una recompensa de hasta cinco millones de d\u00f3lares.<\/P> Diego Le\u00f3n Montoya ser\u00e1 juzgado en Estados Unidos por los delitos de narcotr\u00e1fico, lavado de dinero, obstrucci\u00f3n a la justicia y homicidio. El presidente \u00c1lvaro Uribe deber\u00e1 decidir si acepta o pospone la entrega del `capo\u00b4.<\/P> “Don Diego”, detenido en septiembre de 2007, es uno de los hombres m\u00e1s buscados de Colombia, est\u00e1 incluido en el listado de los diez m\u00e1s buscados del FBI y se le acusa de ser el responsable, hasta antes de su captura, del 70 por ciento del tr\u00e1fico de coca\u00edna hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, est\u00e1 acusado de m\u00e1s de 1.500 asesinatos.<\/P> ————————————————–<\/P> <\/P> Martes (28\/10\/08)<\/STRONG><\/FONT><\/P> GAFI recomienda diligencia debida y enfoque basado en riesgo para abogados y \u201cporteros\u201d<\/STRONG> <\/P> El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) ya aprob\u00f3 en la sesi\u00f3n plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la gu\u00eda sobre mejores pr\u00e1cticas voluntarias para los abogados y \u201cporteros\u201d, basada en los est\u00e1ndares internacionales antilavado de dinero, seg\u00fan confirmaron fuentes extraoficiales relacionadas al organismos internacional.<\/P> El papel referente a los profesionales legales \u201cha sido sometido a la revisi\u00f3n desafiante de varias asociaciones de abogados en el curso de su preparaci\u00f3n, pero su adopci\u00f3n por la sesi\u00f3n plenaria del organismo es considerada un logro importante para que los letrados aceptan y ejecutan los est\u00e1ndares de FATF\u201d, indicaron fuentes de la instituci\u00f3n que pidieron mantener su anonimato.<\/P> La bancada perredista en el Senado propuso crear la Comisi\u00f3n Nacional de Inteligencia Financiera, que establecer\u00eda medidas para prevenir, detectar e impedir operaciones de \u201clavado\u201d de dinero y financiamiento al terrorismo. <\/P> Ese \u00f3rgano tambi\u00e9n regular\u00eda los mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, omisiones y operaciones de apoyo en la comisi\u00f3n de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. <\/P> ————————————————– Mi\u00e9rcoles (29\/10\/08)<\/FONT><\/STRONG><\/P> Fiscal\u00eda peruana denuncia penalmente a alcalde por lavado de activos<\/STRONG><\/P> El alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, recibi\u00f3 un contundente rev\u00e9s, cuando Jorge Ch\u00e1vez Cotrina, titular de la Primera Fiscal\u00eda Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, formul\u00f3 la denuncia penal en su contra por el presunto delito de lavado de activos producto del narcotr\u00e1fico.<\/P> Tras una ardua investigaci\u00f3n policial y fiscal de dos semanas, el Ministerio P\u00fablico habr\u00eda encontrado suficientes indicios para interponer demanda penal no solo contra Valdez, sino tambi\u00e9n contra Lester Medina Pastor (uno de sus principales colaboradores) y otras 10 personas por el mismo delito. <\/P> ————————————————– Jueves (30\/10\/08)<\/FONT><\/STRONG><\/P> Buscan al l\u00edder real del c\u00e1rtel del Tijuana<\/STRONG><\/P> Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, se ha convertido en el principal objetivo de la PGR, el Ej\u00e9rcito mexicano y el gobierno de Estados Unidos, pues de acuerdo con investigaciones es el verdadero cerebro del c\u00e1rtel de Tijuana y no los Arellano F\u00e9lix.<\/P> Seg\u00fan el expediente integrado por autoridades estadounidenses, Aguirre Galindo no s\u00f3lo es quien toma la \u00faltima palabra sobre las operaciones del c\u00e1rtel, es el m\u00e1s alto enlace con los narcotraficantes colombianos, adem\u00e1s de ser el responsable de captar a militares y polic\u00edas mexicanos para evitar la detenci\u00f3n de sus sicarios.<\/P> Las autoridades federales dijeron que 41 personas fueron encausadas por estar involucradas en tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero en varias ciudades desde M\u00e9xico hasta el sur de Texas y el estado de Georgia. La investigaci\u00f3n que se prolong\u00f3 por dos a\u00f1os, denominada \u201cOperation Pay Cut\u201d, llev\u00f3 a la incautaci\u00f3n de 22 millones de d\u00f3lares en ganancias por el tr\u00e1fico de drogas, 223 kilogramos de coca\u00edna y m\u00e1s de 7,258 kilogramos de marihuana, dijeron las autoridades.<\/P> Tres de los encausamientos en que se menciona a los involucrados fueron revelados en un tribunal federal Atlanta el martes, pero muchos de los arrestos fueron hechos en valle del R\u00edo Grande.<\/P> ————————————————– Viernes (3<\/FONT><\/STRONG>1\/10\/08)<\/FONT><\/STRONG><\/P> Ernst and Young pide gestores banca mayor compromiso para prevenci\u00f3n blanqueo<\/STRONG><\/P> El socio director de la divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Riesgos y Auditor\u00eda Interna de Ernst & Young, Jos\u00e9 Luis Sol\u00eds C\u00e9spedes, pidi\u00f3 hoy mayor compromiso de los consejos de administraci\u00f3n de la banca para prevenir el blanqueo de capitales y la implantaci\u00f3n de sistemas que impidan la entrada de dinero negro. <\/P> Sol\u00eds efectu\u00f3 esta petici\u00f3n durante la celebraci\u00f3n de la mesa “El auditor ante la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales”, en el marco del XVII Congreso Nacional de Auditor\u00eda que se celebra en Valencia, en la que tambi\u00e9n solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n de manuales internos m\u00e1s concretos, operativos y adaptados al tipo de actividad espec\u00edfica que desarrolle la entidad<\/P> Colombia entreg\u00f3 hoy en extradici\u00f3n a Estados Unidos a dos nacionales que presuntamente formaban parte de importantes bandas del narcotr\u00e1fico que tuvieron como l\u00edderes a capos ya fallecidos, informaron portavoces policiales. Carlos Arturo Pati\u00f1o Restrepo y Hugo Fenel Bernal Molano, por quienes Washington ofrec\u00eda una millonaria recompensa, fueron extraditados desde el aeropuerto internacional bogotano de El Dorado, donde los recibieron alguaciles norteamericanos. <\/P> El primero deber\u00e1 comparecer bajo el cargo de “concierto para poseer e importar, con la intenci\u00f3n de distribuir, coca\u00edna”, mientras que Bernal est\u00e1 acusado del mismo delito, adem\u00e1s del de “concierto para lavado de dinero”. <\/P> La Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola detuvo a doce integrantes de una organizaci\u00f3n que estaf\u00f3 20 millones de euros a un holding empresarial vasco y cuyo cabecilla, un conocido estafador catal\u00e1n, fue arrestado en Costa Rica. Los agentes han embargado bienes y bloqueado cuentas y dep\u00f3sitos bancarios con un valor aproximado de tres millones de d\u00f3lares americanos, mientras que a los arrestados se les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n il\u00edcita. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lunes (27\/10\/08)Cae \u201cEl Doctor\u201d, jefe del c\u00e1rtel de Tijuana El Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda Federal capturaron en el noroeste de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5537","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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<\/STRONG>Corte Suprema de Justicia colombiana aprueba la extradici\u00f3n de “Don Diego” <\/STRONG><\/P>
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Crear\u00e1n comisi\u00f3n de inteligencia, lavado de dinero y terrorismo<\/STRONG><\/P>
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Caen 41 personas vinculadas al narcotr\u00e1fico <\/STRONG><\/P>
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Colombia extradita a Estados Unidos a dos presuntos narcotraficantes<\/FONT><\/STRONG><\/P>
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Polic\u00eda espa\u00f1ola Desarticula grupo que estaf\u00f3 20 millones de euros <\/STRONG><\/P>
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