{"id":5541,"date":"2011-05-27T00:00:00","date_gmt":"2011-05-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo"},"modified":"2011-05-27T00:00:00","modified_gmt":"2011-05-27T00:00:00","slug":"peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo","title":{"rendered":"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el gobierno peruano anunci\u00f3 esta semana la implementaci\u00f3n de un plan nacional que contempla una serie de medidas institucionales para combatir las acciones de legitimaci\u00f3n adelantadas por el crimen organizado.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">El <a href=\"http:\/\/66.29.204.86\/Libraries\/Documentos_Internacionales\/Plan_Nacional_ALA-CFT_Peru_2011.sflb.ashx\" title=\"Documento PDF\">Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo <\/a>es una hoja de ruta, donde adem\u00e1s de identificar las vulnerabilidades de ciertas actividades econ\u00f3micas vulnerables a estos delitos, detalla el conjunto de acciones necesarias para enfrentarlas, asignar responsabilidades a las diversas instituciones p\u00fablicas y da un plazo para su implementaci\u00f3n.&nbsp;<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span class=\"notftexto11\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: 'calibri','sans-serif'; color: windowtext;\" lang=\"ES-US\">La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estuvo a cargo de la secretaria t\u00e9cnica y realiz\u00f3 las coordinaciones de trabajo con 19 entidades p\u00fablicas vinculadas en la lucha contra estos delitos, para recoger sus comentarios y sugerencias en la redacci\u00f3n del texto final del plan. El Fondo Monetario Internacional brindo la asesor\u00eda t\u00e9cnica.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, destac\u00f3 la necesidad de que este Plan <em>\u201csea asumido como una pol\u00edtica de estado, ya que la misma nos ayudar\u00e1 a fortalecer de forma integral nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a trav\u00e9s del fortalecimiento de la prevenci\u00f3n, la detecci\u00f3n y la represi\u00f3n penal\u201d<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span class=\"notftexto11\"><strong><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: 'calibri','sans-serif'; color: windowtext;\" lang=\"ES-US\">Detalles del Plan<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">A continuaci\u00f3n presentamos algunos extractos del documento presentado en Presidencia del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">-Principales objetivos del Plan:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Prevenci\u00f3n<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">a.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Reforzar el marco legal<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">b.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Reforzar la supervisi\u00f3n<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">c.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer el cumplimiento de obligaciones ALA \/ CFT<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Detecci\u00f3n<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">a.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer La capacidad de acceso de informaci\u00f3n de las entidades encargadas de las detecci\u00f3n e inteligencia financiera<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">b.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer la capacidad anal\u00edtica de las entidades involucradas en el proceso de detecci\u00f3n<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">c.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer la detecci\u00f3n en puntos de control aduanero y zonas de frontera.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Represi\u00f3n<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">a.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Garantizar plazos adecuados para las investigaciones<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">b.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Intensificar la coordinaci\u00f3n interinstitucional en el marco de las investigaciones penales<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">c.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer a los \u00f3rganos encargados de la investigaci\u00f3n y el juzgamiento<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">d.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer la cooperaci\u00f3n judicial internacional<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 10pt 1in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">e.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fortalecer la capacidad del Estado para despojar a los criminales y terroristas de sus activos<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>-\u201cEl Plan Nacional ALA \/ CFT se basa en el an\u00e1lisis de las amenazas claves de LA\/FT que enfrenta Per\u00fa y de los modos m\u00e1s importantes en los que el sistema peruano es vulnerable a explotaci\u00f3n para\u201d<\/em> estos delitos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>-\u201cEste enfoque basado en el riesgo se encamina a lograr una utilizaci\u00f3n m\u00e1s eficaz de los recursos p\u00fablicos, concentr\u00e1ndolos en las \u00e1reas que se determinaron m\u00e1s vulnerables a las amenazas que el sistema enfrentaba\u201d<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">-Entre las principales vulnerabilidades estructurales encontradas est\u00e1n:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Ausencia de mecanismos de coordinaci\u00f3n interinstitucional<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: entre las deficiencias se menciona la falta de supervisi\u00f3n de sectores cr\u00edticos como el sector notarios, o el sector agentes de aduana, la falta de coordinaci\u00f3n entre la UIF y las autoridades policiales, o la escasa coordinaci\u00f3n efectiva entre el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda Nacional Peruana. Tambi\u00e9n se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Lucha contra el LA y el FT, <em>\u201ccon el objeto de coadyuvar en la coordinaci\u00f3n, articulaci\u00f3n y planificaci\u00f3n, a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las entidades p\u00fablicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir\u201d<\/em> estos delitos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Corrupci\u00f3n<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: a corrupci\u00f3n es una debilidad estructural que puede afectar la implementaci\u00f3n del plan. Un sistema efectivo de lucha contra el LA y el FT requiere el respeto por los principios de transparencia y buen gobierno, as\u00ed como la existencia de medidas apropiadas para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n. <em>\u201cComo delito precedente, la corrupci\u00f3n representa una de las principales fuentes de lavado de activos en el Per\u00fa, de acuerdo a distintas fuentes&#8221;<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Informalidad econ\u00f3mica<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: Estudios demuestran que la informalidad se ubica entre el 40% y el 60% de la fuerza laboral. La mayor parte de las empresas operan en la informalidad. <em>\u201cLa prevalencia de la informalidad permite a los delincuentes consumir con mayor facilidad sus ingresos precedentes del delito y subsistir en el sector informal sin ser detectados<\/em>\u201d. La informalidad presenta muchas oportunidades a los delincuentes, <em>\u201cya que la mayor\u00eda de las transacciones se realizan en efectivo y por lo tanto pueden ser llevadas a cabo de manera an\u00f3nima\u201d.<\/em> Los lavadores de dinero encuentran que <em>\u201ces f\u00e1cil operar en el sistema financiero son ser reportados declarando que la falta de respaldo documental de sus transacciones se debe a cuestiones impositivas\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">La Geograf\u00eda y las Fronteras<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: Per\u00fa enfrenta grandes desaf\u00edos en el control de flujos transfronterizos, ya que tiene regiones y fronteras dif\u00edciles de controlar. Las condiciones geogr\u00e1ficas tornan a Per\u00fa vulnerable al ingreso de delincuentes as\u00ed como de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador provenientes del delito. Es necesario realizar un diagn\u00f3stico de las zonas vulnerables de frontera.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 10pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">Desarrollo insuficiente de las bases de datos estad\u00edsticas<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\">: las bases de datos de las entidades que conforman el sistema ALD \/ CFT son deficientes o no han alcanzado un buen nivel de desarrollo. Resulta necesario fortalecer y ordenar la producci\u00f3n de estad\u00edsticas relevantes para la evaluaci\u00f3n de efectividad del sistemas ALA \/ CFT.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">-Otras de las debilidades detectadas en el \u00e1rea en la lucha antilavado en Per\u00fa son:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">La excesiva carga supervisora de la UIF.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Debilidades de supervisi\u00f3n para cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito no autorizadas.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de las casas de cambio.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Escasa implementaci\u00f3n del enfoque de supervisi\u00f3n basado en riesgos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de recursos, herramientas y capacitaci\u00f3n de CONASEV para supervisar el sector de los valores.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Limitada profundidad y entendimiento en el cumplimiento en el sector de valores.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Debilidades en el sector bancario y de valores para identificar al beneficiario final y el origen de los fondos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de aplicaci\u00f3n de sanciones a los sujetos obligados ante el incumplimiento de las obligaciones preventivas.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de acceso directo de la UIF a la informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de coordinaci\u00f3n entre la UIF y los organismos policiales.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Escaso nivel de an\u00e1lisis para determinar tendencias y patrones.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Duraci\u00f3n excesiva de las investigaciones preliminares.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Falta de peritos y expertos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Escasa coordinaci\u00f3n entre el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda Nacional Peruana.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Demora excesiva de ciertas autoridades extranjeras.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 10pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; font-family: symbol;\" lang=\"ES-US\"><span>\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Escasez de recursos, sobrecarga de trabajo y falta de capacitaci\u00f3n a nivel judicial.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">-Entre las acciones m\u00e1s importantes destacadas en el plan se encuentran:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">1.<\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"font-family: 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp; <\/span>Aprobar un proyecto de ley en el cual se redefina la lista de sujetos obligados y se establezca la obligaci\u00f3n de cumplimiento a ciertos sectores que no son sujetos obligados, as\u00ed como una lista de organismos de supervisi\u00f3n y la posibilidad de una supervisi\u00f3n basada en el riesgo. El responsable es el Congreso de la republica, que tendr\u00e1 plazo hasta diciembre de 2011<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">2.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Aprobar un proyecto de ley por el cual se cree un registro de casas de cambio en la SBS.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">3.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Modificar la normativa de CONASEV, incorporando a la misma un enfoque basado en el riesgo, la identificaci\u00f3n de beneficiaros finales y al actualizaci\u00f3n de registros de clientes y transacciones.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">4.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Establecer a la Superintendencia de Bancos y Seguros como supervisor integral de las cooperativas de ahorro y cr\u00e9ditos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">5.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Aprobar la norma para fijar obligaciones a los notarios p\u00fablicos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">6.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Impulsar programas de capacitaci\u00f3n permanente para la SBS, que le permita efectuar una supervisi\u00f3n efectiva con un enfoque basado en el riesgo<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">7.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Aprobar una ley mediante la cual se fortalezca la supervisi\u00f3n en el mercado de valores y convierta a la CONASEV en la Superintendencia de Mercado de Valores<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">8.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Otorgarle a la UIF la supervisi\u00f3n de los notarios mediante las modificaciones de las regulaciones.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">9.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Aplicar las reformas legislativas necesarias que faculten a la UIF para acceder a la informaci\u00f3n protegida por secreto bancario, reserva tributaria y la informaci\u00f3n confidencial sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios p\u00fablicos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span><span style=\"font-family: calibri;\">10.<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">&nbsp; <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\" lang=\"ES-US\"><span style=\"font-family: calibri;\">Promover lo<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com. Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5541","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"8 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo\",\"name\":\"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2011-05-27T00:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"8 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo","name":"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2011-05-27T00:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-implementa-plan-nacional-contra-el-lavado-y-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Per\u00fa implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5541"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5541"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}