Crean comisi\u00f3n para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala<\/A> \/ Google-EFE \/ Guatemala<\/P> Guatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidir\u00e1 una comisi\u00f3n interinstitucional creada para reforzar el combate contra el lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico en el pa\u00eds, inform\u00f3 hoy una fuente oficial. <\/P> El superintendente guatemalteco de Bancos (SIB), Edgar Barqu\u00edn, explic\u00f3, en declaraciones que publica hoy la prensa local, que la comisi\u00f3n comenzar\u00e1 a funcionar el pr\u00f3ximo 15 de octubre.<\/P> Adem\u00e1s de Espada, la instancia la integrar\u00e1n representantes de los ministerios del Exterior y Gobernaci\u00f3n, del Organismo Judicial, la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la SIB, detall\u00f3<\/P> —————————-<\/P> Denuncian financiamiento del magnicidio con dinero de narcotr\u00e1fico<\/A> \/ Radio Nacional de Venezuela \/ Venezuela<\/P> El diputado a la Asamblea Nacional, Mario Isea, denunci\u00f3 este mi\u00e9rcoles que el financiamiento del magnicidio lo har\u00edan con dinero del narcotr\u00e1fico y el lavado de d\u00f3lares. El parlamento design\u00f3 una Delegaci\u00f3n Interdisciplinaria, a fin de que realice todas las averiguaciones necesarias sobre el Plan de magnicidio en contra del Presidente Hugo Ch\u00e1vez.<\/P> “Hay evidencias de que parte del plan se est\u00e1 financiando con dinero del narcotr\u00e1fico, de lavado de d\u00f3lares, dinero que ha sido se\u00f1alado por ex paramilitares que el se\u00f1or Manuel Rosales aportar\u00eda para financiar un magnicidio contra el Presidente Ch\u00e1vez, concretamente 25 millones de d\u00f3lares”, se\u00f1al\u00f3 Isea. <\/P> Asimismo, coment\u00f3 que anteriormente se ha “denunciado que a trav\u00e9s de las loter\u00edas ten\u00edan una centr\u00edfuga de dinero para financiar actividades golpistas, hay declaraciones concurrentes de ex paramilitares y ex funcionarios del DAS, las investigaciones que hemos hecho, la huida de Rosales demuestran que hay un plan permanente contra la Revoluci\u00f3n Bolivariana y el Presidente Ch\u00e1vez”.<\/P> ——————————–<\/P> Fiscal\u00eda acusa a extranjero por lavado de dinero<\/A> \/ La Prensa \/ Nicaragua El dinero ven\u00eda oculto en un compartimiento de un carro Ford rojo, placas de Texas SXY48. El estadounidense fue detenido el pasado lunes, a las 3:58 p.m., cuando viajaba hacia Costa Rica en compa\u00f1\u00eda de una mexicana de nombre Irma Jazm\u00edn Bandera D\u00edaz, de 25 a\u00f1os. El dinero ven\u00eda oculto en una caleta construida debajo de uno de los asientos delanteros del carro. <\/P> Tanto el estadounidense como la mexicana fueron llevados detenidos a la estaci\u00f3n policial rivense, pero el Ministerio P\u00fablico decidi\u00f3 dejar en libertad a la mujer, la que ser\u00e1 testigo en el caso, confirm\u00f3 a LA PRENSA la fiscal departamental Isolda Ibarra.<\/P> ——————————-<\/P> La investigaci\u00f3n busca en para\u00edsos fiscales 40 millones de la trama G\u00fcrtel<\/A> \/ Diario El Pa\u00eds \/ Espa\u00f1a<\/P> Los investigadores de la trama G\u00fcrtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirig\u00eda Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de para\u00edsos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habr\u00edan obtenido fraudulentamente de Gobiernos auton\u00f3micos y locales en manos del PP y de operaciones urban\u00edsticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedi\u00f3 en favor de constructores y sac\u00f3 suculentas tajadas.<\/P> El juez instructor del caso G\u00fcrtel en Madrid, Antonio Pedreira, dict\u00f3 ayer un auto en el que decret\u00f3 la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los m\u00e1s de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigaci\u00f3n que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la m\u00e1s voluminosa y nutrida de la trama G\u00fcrtel, que ten\u00eda otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiaci\u00f3n ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigaci\u00f3n judicial en Valencia.<\/P> ——————————-<\/P> Acusan dominicano de lavado de dinero en Malta<\/A> \/ Diario Horizonte<\/P> Un hombre de 45 a\u00f1os de edad nacido en la Rep\u00fablica Dominicana, fue detenido y se encuentra en prisi\u00f3n preventiva, acusado en el Tribunal de Malta de realizar actividades de blanqueo en Malta.<\/P> Fr\u00edas, Carlos Mateo, tiene pasaporte neerland\u00e9s, fue acusado de haber comprado y transferido una propiedad en Malta, a sabiendas que hab\u00eda sido adquirido mediante actividades delictivas. <\/P> Tambi\u00e9n fue acusado de haber intentado salir de Malta a Bruselas el pasado s\u00e1bado sin que se declara \u20ac 10.000 que ten\u00eda en su posesi\u00f3n. El imputado se declar\u00f3 inocente de los cargos. <\/P> ——————————<\/P> \u201cEn esta crisis se ha lavado m\u00e1s dinero que nunca\u201d<\/A> (Primera parte) \/ Cotizalia \/ Espa\u00f1a<\/P> Era la \u00e9poca dorada de los negocios sucios en Miami. \u201cEspeculaci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas, prostituci\u00f3n. Todos los que quer\u00edan se hac\u00edan ricos. El dinero sal\u00eda de debajo de las piedras\u201d. Humberto ide\u00f3 algunos m\u00e9todos que se hicieron famosos en el mundillo del hampa y que incluso han llegado a las pel\u00edculas. \u201cLo he hablado despu\u00e9s con muchos polic\u00edas y todos me dan la raz\u00f3n. Cuando empezaron a ponerse serios con la droga revisaban los camiones y los barcos que entraban en Estados Unidos, pero nunca se les ocurr\u00eda mirar los que sal\u00edan del pa\u00eds. \u00a1No me pod\u00eda creer! Llen\u00e1bamos camiones, contenedores, barcos enteros con millones de d\u00f3lares en efectivo y lo mand\u00e1bamos tal cual, en billeticos. No s\u00e9 cu\u00e1nto dinero he blanqueado, perd\u00ed la cuenta. Era incre\u00edble, los fajos sal\u00edan en cajas de cart\u00f3n, en bolsas de pl\u00e1stico y cruzaban la frontera. Nunca viaj\u00e9 con maletines de dinero, eso son bobadas. No hac\u00eda falta arriesgarse\u201d.<\/P> ——————————<\/P> \u201cLos mafiosos de antes eran gente decente. Ahora son bestias\u201d<\/A> \/ Cotizalia \/ Espa\u00f1a<\/P> S\u00f3lo se descubre un 0,1% del dinero que se lava<\/STRONG><\/P> Lo que no ha cambiado demasiado, concluye Aguilar, es el lavado de dinero. \u201cSe ha sofisticado un poco m\u00e1s, pero sigue siendo el delito que m\u00e1s se repite en el mundo. S\u00f3lo se descubre un 0,1% pero se calcula que se lavan 500.000 millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o\u201d. Al parecer, muchos billetes siguen pasando en efectivo, camuflados entre mercanc\u00eda, del mismo modo que se hace con los cargamentos de droga fueran droga. \u201cLos billetes no los detectan los perros, ni las m\u00e1quinas. Tambi\u00e9n se usan otros m\u00e9todos que a m\u00ed ya se me hab\u00edan ocurrido pero que no eran necesarios en mi \u00e9poca, como hacer transferencias a escala a estudiantes de otros pa\u00edses que devuelven el dinero a cambio de una propina”.<\/P> Con la crisis, sostiene Aguilar, el volumen de lavado ha aumentado considerablemente. \u201cEl dinero negro que est\u00e1 entrando en los bancos ahora es incre\u00edble. Nadie hace preguntas en estos momentos y para blanquear no hay que dar muchas vueltas. Los bancos necesitan efectivo y los gobiernos necesitan dinero en circulaci\u00f3n, adem\u00e1s les vienen bien no tener que rescatar m\u00e1s entidades financieras. Se hace la vista gorda y nadie hace preguntas. La crisis beneficia mucho al crimen organizado y el narcotr\u00e1fico\u201d. La tendencia ha sido se\u00f1alada por otras organizaciones, como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), cuyo analista Antonio Costa asever\u00f3 durante una reciente conferencia en Viena que algunos bancos podr\u00edan haberse salvado de la bancarrota gracias al \u201ccapital l\u00edquido de inversi\u00f3n disponible que es el dinero del narcotr\u00e1fico\u201d.<\/P> —————————-<\/P>
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Un estadounidense identificado como Charles Antony Sciafcia, de 40 a\u00f1os, fue acusado ayer por el Ministerio P\u00fablico por el delito de lavado de dinero, luego que la Polic\u00eda de la frontera de Pe\u00f1as Blancas le encontrara tres paquetes de dinero con 30 fajos en denominaciones de 20, 50 y 100, los que sumaron 134 mil d\u00f3lares.<\/P>
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