{"id":5560,"date":"2007-07-27T04:00:00","date_gmt":"2007-07-27T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-otorga-plazo-a-argentina-para-fortalecer-lucha-contra-el-terrorismo"},"modified":"2007-07-27T04:00:00","modified_gmt":"2007-07-27T04:00:00","slug":"gafi-otorga-plazo-a-argentina-para-fortalecer-lucha-contra-el-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-otorga-plazo-a-argentina-para-fortalecer-lucha-contra-el-terrorismo","title":{"rendered":"GAFI otorga plazo a Argentina para fortalecer lucha contra el  terrorismo"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar las discusiones del proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, que es una de las principales deficiencias detectadas por los t\u00e9cnicos del organismo en sus evaluaciones.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Durante la reuni\u00f3n plenaria del ente multilateral que se realiz\u00f3 en Par\u00eds esta semana, El ministro de justicia, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, Jos\u00e9 Sbattella, destacaron los avances logrados en el fortalecimiento de la estructura legislativa y operativa en contra de la legitimaci\u00f3n de capitales.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">A pesar de la reciente aprobaci\u00f3n de la Ley Antilavado de Dinero (Ley 26.683) y de numerosas regulaciones, Argentina contin\u00faa en la llamada \u201clista gris\u201d bajo evaluaci\u00f3n y tendr\u00e1 que aprobar la ley contra el financiamiento del terrorismo antes de la pr\u00f3xima reuni\u00f3n del GAFI prevista para febrero de 2012. De no cumplir con esta exigencia, pudiera ser expulsada del grupo.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El Congreso argentino analiza dos propuestas legislativas presentadas por el gobierno nacional este mes. Un de ellas contempla una reforma del C\u00f3digo Penal, en los t\u00edtulos referidos al terrorismo y su financiamiento, donde se establecen penas de 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas a quienes \u201crecolectaren o proveyeren\u201d recursos para financiar actos terroristas.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p> <span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"> <\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>\u201cQue Argentina sea sancionada ser\u00eda grave para el pa\u00eds y para todo el sistema financiero, pero el gobierno est\u00e1 implementando regulaciones y el congreso aprobando leyes sin tomar en cuenta a la parte m\u00e1s afectada, que somos el personal de cumplimiento y las empresas reguladas\u201d,<\/em> declar\u00f3 a Lavadodinero.com un oficial de cumplimiento de una entidad financiera, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Durante los pr\u00f3ximos meses un grupo de t\u00e9cnicos del GAFI pudiera viajar a Argentina para verificar el proceso de implementaci\u00f3n de lo establecido en la nueva ley antilavado, esto debido a que algunos pa\u00edses como Espa\u00f1a, Canad\u00e1, M\u00e9xico y Estados Unidos han pedido que el organismo implemente alg\u00fan proceso de monitoreo para garantizar que las nuevas normas se apliquen y cumplan.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>\u201cEn los grandes bancos y empresas reguladas argentina ya se ven\u00edan aplicando muchas de las exigencias basadas en est\u00e1ndares internacionales de diligencia debida, pero en las empresas de menos tama\u00f1o y en los nuevas sectores regulados el proceso de implementaci\u00f3n de esta nueva carga regulatoria es m\u00e1s lento\u201d,<\/em> se\u00f1al\u00f3 el funcionario bancario.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p> <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5560","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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