sromand@moneylaundering.com<\/A><\/P>La cantidad de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados este a\u00f1o podr\u00eda llegar a la marca de 1 mill\u00f3n por primera vez si el crecimiento experimentado en la primer mitad del a\u00f1o contin\u00faa su curso, seg\u00fan la Revisi\u00f3n bianual de Actividad IAS \u2013 \u201cEn N\u00fameros\u201d \u2013 de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro. <\/P>
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En los primeros seis meses, las instituciones financieras presentaron mas de 550.000 IASs, un 28 por ciento m\u00e1s que los casi 440.000 presentados durante el mismo per\u00edodo el a\u00f1o pasado. Si el crecimiento contin\u00faa en este nivel, la cantidad anual exceder\u00eda los 919.230 IASs presentados el a\u00f1o pasado.<\/P>
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Un total de m\u00e1s de 3,6 millones de formularios IAS han sido presentados ante FinCEN desde 1996, cuando los bancos fueron obligados a comenzar a reportar actividades sospechosas. <\/P>
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Las presentaciones para las industrias de valores y futuros, que hab\u00edan estado obligadas a presentar IASs desde 2003, aumentaron un 18 por ciento para la primera mitad del a\u00f1o en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. <\/P>
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Los casinos y los clubes de naipes presentaron m\u00e1s de 3.400 IASs en la primer mitad de 2006, una fracci\u00f3n peque\u00f1a comparada con los casi 280.000 IAS presentados por las instituciones depositarias \u2013 la categor\u00eda m\u00e1s grande de presentadores. Pero los casinos y los clubes de naipes presentaron una cantidad mayor de IASs citando razones de fraude de tarjetas de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito, un aumento del 438 por ciento desde el a\u00f1o pasado.<\/P>
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En general, las presentaciones de IAS de los negocios de servicios monetarios aumentaron un 52 por ciento desde la primer mitad de 2005. La mayor\u00eda de los IASs presentado provinieron de los remesadores de dinero, quienes presentaron mas de 150.000 informes.
Los IASs presentados por supuesto fraude de pr\u00e9stamos al consumidor aumentaron un 94 por ciento. <\/P>
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Ver informe<\/A><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Por Selina Rom\u00e1nsromand@moneylaundering.comLa cantidad de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados este a\u00f1o podr\u00eda llegar a la marca de 1 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5561","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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