{"id":5563,"date":"2012-07-03T13:43:00","date_gmt":"2012-07-03T13:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-impone-nuevas-normas-ald-para-casinos-y-salas-de-juego"},"modified":"2012-07-03T13:43:00","modified_gmt":"2012-07-03T13:43:00","slug":"peru-impone-nuevas-normas-ald-para-casinos-y-salas-de-juego","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-impone-nuevas-normas-ald-para-casinos-y-salas-de-juego","title":{"rendered":"Per\u00fa impone nuevas normas ALD para casinos y salas de juego"},"content":{"rendered":"<p>Las autoridades peruanas impusieron este mi\u00e9rcoles nuevos mecanismos de control antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para los casinos y salas de m\u00e1quinas tragamonedas, mediante una nueva Directiva que contiene 24 art\u00edculos. <\/p>\n<p>A trav\u00e9s de la directiva N\u00b0 001-2009-MINCETUR\/DM, que fue oficializada en el Bolet\u00edn de Normas Legales mediante la Resoluci\u00f3n N\u00b0 063-2009 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el gobierno de Per\u00fa estableci\u00f3 la obligatoriedad de que los nuevos sujetos obligados creen un departamento antilavado con al menos un oficial de cumplimiento (Art\u00edculo 5).<\/p>\n<p>La norma establece obligaciones para los nuevos sujetos obligados de registrar mediante sistemas manuales o inform\u00e1ticos, las operaciones realizadas en las cajas de las salas de juego, a partir de los 2,500 d\u00f3lares americanos. Las operaciones sospechosas detectadas por los departamentos de cumplimiento de estos establecimientos, deber\u00e1n ser enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo no mayor de 30 d\u00edas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, las autoridades establecieron nuevos mecanismos de diligencia debida y de identificaci\u00f3n de los clientes involucrados en transacciones de cambio de fichas con dinero en efectivo, tarjetas de d\u00e9bito o cr\u00e9dito, cheques de viajeros, cheques personales o cualquier otro instrumento financiero.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 9 indica que \u201cLos sujetos obligados dise\u00f1ar\u00e1n y pondr\u00e1n en pr\u00e1ctica mecanismos de control que les permitan alcanzar un conocimiento adecuado y actualizado de los clientes, cuyas operaciones se encuentren sujetas a registro\u201d.<\/p>\n<p><strong>Ganadores fichados<\/strong><\/p>\n<p>Otro de los controles establecidos por el MINCETUR, es el registro de los ganadores de premios. Los casinos y salas de juego deber\u00e1n conservar informaci\u00f3n sobre los ganadores, el monto de los premios, la fecha de la jugada ganadora y la moneda en que se pag\u00f3 el premio. Esta informaci\u00f3n deber\u00e1 permanecer en los archivos del sujeto obligado por un plazo de 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p>La capacitaci\u00f3n tambi\u00e9n es exigida en la Directiva, ya que en el art\u00edculo 8 dice: \u201cEl sujeto obligado deber\u00e1 realizar un programa de capacitaci\u00f3n anual, que ser\u00e1 formulado y ejecutado por el Oficial de Cumplimiento, previa aprobaci\u00f3n de su Directorio u \u00f3rgano equivalente. (\u2026) Dichos programas deben ser revisados y actualizados constantemente por el Oficial de Cumplimiento con el fin de evaluar su efectividad y proponer las mejoras que resulten necesarias\u201d.<\/p>\n<p>Adicionalmente, las autoridades incluyeron en la directiva una serie de gu\u00edas y recomendaciones sobre las se\u00f1ales de alerta que deben conocer y monitorear el personal de cumplimiento, as\u00ed como el c\u00f3digo de conducta \u00e9tico. <\/p>\n<p>Los casinos y salas de m\u00e1quinas tragamonedas tendr\u00e1n un plazo de hasta 90 d\u00edas para implementar las nuevas regulaciones.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br \/>-Pulse para ver la <a href=\"\/subscribers\/Leyes\/Peru\/Peru_Directiva_RM_063_MINCETUR.pdf\">directiva N\u00b0 001-2009-MINCETUR\/DM<\/a><\/p>\n<p>-Pulse aqu\u00ed para leer el art\u00edculo <a href=\"\/ArticleDisplay.aspx?articleID=2885\">&#8220;Se\u00f1ales de alerta para casinos y salas de juego &#8211; Legislaci\u00f3n ALD\/CFT de Per\u00fa&#8221;<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades peruanas impusieron este mi\u00e9rcoles nuevos mecanismos de control antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5563","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Per\u00fa impone nuevas normas ALD para casinos y salas de juego | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el 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