En una clara se\u00f1al de que Ecuador est\u00e1 intentando ponerse al d\u00eda con los est\u00e1ndares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprob\u00f3 esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito aut\u00f3nomo y establece la creaci\u00f3n de la primera unidad de inteligencia financiera (UIF) de Ecuador.<\/P>
Para que el proyecto se convierta en ley, necesita la aprobaci\u00f3n del Ejecutivo, que podr\u00eda revisarlo esta semana. <\/P>
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La actual ley antilavado de Ecuador penaliza el lavado de dinero s\u00f3lo en conexi\u00f3n con el narcotr\u00e1fico. Para que exista una condena por lavado de dinero primero se debe demostrar que el dinero se origina del narcotr\u00e1fico. Bajo la nueva ley, Ecuador expande el alcance de su ofensiva antilavado al determinar que el lavado en s\u00ed mismo es un crimen, dijo Luis Aguilar, secretario de la Comisi\u00f3n de lo Civil y Penal del Congreso.<\/P>
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“La ley reprime la propiedad, posesi\u00f3n, utilizaci\u00f3n, oferta, venta, comercio interno y externo, transferencia, conversi\u00f3n, y tr\u00e1fico de activos que fueren resultado o producto de actividades il\u00edcitas”, indic\u00f3 en un comunicado el departamento de prensa del Parlamento. El comunicado se\u00f1ala que la ley “reprime la asociaci\u00f3n para ejecutar cualquier de las actividades mencionadas, como la organizaci\u00f3n de sociedades o empresas que tengan un prop\u00f3sito ilegal”.<\/P>
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El proyecto de ley establece la creaci\u00f3n de un Consejo Nacional de Lavado de Activos, y dentro de este Consejo se ubicar\u00e1 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/P>
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La UIF \u201cser\u00e1 una entidad interinstitucional, con representantes de la Procuradur\u00eda, Superintendencia de Bancos, polic\u00eda, asociaciones bancarias\u201d, entre otros, dijo N\u00e9stor Arboleda, abogado de la Procuradur\u00eda General de Ecuador. Actualmente Ecuador cuenta con una UIF provisional que funciona dentro de la Superintendencia de Bancos.<\/P>
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El proyecto de ley ha sido aprobado pero no se ha enviado a la oficina presidencial todav\u00eda. \u201cCreo que puede enviarse a m\u00e1s tardar este viernes al Ejecutivo para que lo apruebe o lo vete\u2026pero estimo que ser\u00e1 aprobado\u201d, seg\u00fan Aguilar.<\/P>
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La promulgaci\u00f3n de la nueva ley reforzar\u00e1 la lucha de Ecuador contra una serie de delitos. La lucha se vio debilitada debido a la falta de un marco legal para castigar a los responsables de lavar el dinero procedente de estos cr\u00edmenes.<\/P>
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Bajo la nueva ley, el lavado de dinero podr\u00e1 ser penalizado hasta con nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n, dependiendo el monto involucrado en las operaciones de lavado, seg\u00fan Aguilar. \u201cPrisi\u00f3n de entre uno y cinco a\u00f1os cuando el monto no exceda los US$50.000; tres a seis a\u00f1os cuando el monto sea de entre US$50.000 y US$300.000; y seis a nueve a\u00f1os cuando el monto del crimen exceda los US$300.000\u201d.<\/P>
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Fernando Mera Espinosa, ejecutivo de la oficina antilavado de la Superintendencia de Bancos de Ecuador dijo que varios grupos y oficinas p\u00fablicas aportaron datos y esfuerzos en el proyecto de ley, incluyendo la Procuradur\u00eda General, la polic\u00eda y la Superintendencia de Bancos. A\u00f1adi\u00f3 que se busc\u00f3 asesoramiento de expertos de las Naciones Unidas y de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos y del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/P>
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El proyecto antilavado original presentado por la Procuradur\u00eda General \u2013a comienzos de 2004\u2014contaba con 74 art\u00edculos, pero tras la revisi\u00f3n del Congreso fue reducido a 19 art\u00edculos. El proyecto de ley sigue los modelos de otros pa\u00edses como Colombia, donde el lavado de dinero es un delito aut\u00f3nomo.<\/P>
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\u201cBajo la nueva ley no hay necesidad de obtener una condena por otro delito para procesar a alguien por lavado de dinero\u201d, se\u00f1al\u00f3 Aguilar. Por lo tanto, para investigar y condenar por lavado de dinero no hay necesidad de obtener una condena previa de un delito subyacente.<\/P>
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Ley antilavado de EE.UU.<\/P>
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La ley antilavado de Estados Unidos \u2013promulgada en 1986\u2014es una poderosa arma legal, pero puede ser utilizada s\u00f3lo si el dinero de por lo menos un delito subyacente est\u00e1 presente en la transacci\u00f3n. Sin el dinero de por lo menos uno de los m\u00e1s de 200 delitos subyacentes no puede existir un procesamiento en Estados Unidos. La lista de delitos subyacentes ha crecido desde que la ley fue promulgada, una de las m\u00e1s importantes fue a trav\u00e9s de la Ley USA Patriot de octubre de 2001.<\/P>
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No todos los delitos subyacentes bajo la ley antilavado de Estados Unidos son delitos dentro de Estados Unidos. Cerca de una docena de delitos extranjeros que se encuentran en la lista pueden servir como base para un procesamiento si sus ganancias forman parte de una transacci\u00f3n en Estados Unidos o si se llevaron a cabo a trav\u00e9s de una entidad estadounidense.<\/P>
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Ecuador bajo la lupa<\/P>
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Ecuador es el \u00fanico pa\u00eds miembro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD) que no cuenta con una unidad de inteligencia financiera, y junto con Venezuela son los \u00fanicos dos pa\u00edses que no han promulgado una ley antilavado que castigue el lavado de dinero de otros delitos diferentes al narcotr\u00e1fico. El pa\u00eds se ha visto bajo intensa presi\u00f3n para llevar a cabo los cambios realizados por sus pa\u00edses vecinos.<\/P>
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Ecuador ha estado bajo la lupa de las agencias de ley de Estados Unidos debido a su proximidad con Colombia y Per\u00fa y debido a que es el \u00fanico pa\u00eds en Sudam\u00e9rica que cuenta con el d\u00f3lar como moneda oficial. Seg\u00fan el informe de 2005 de narc\u00f3ticos (INCSR) del Departamento de Estado de EE.UU. \u201cEcuador, un importante pa\u00eds de tr\u00e1nsito de la droga, con una econom\u00eda dolarizada y una situaci\u00f3n geogr\u00e1fica entre dos pa\u00edses de gran producci\u00f3n de drogas\u2014Colombia y Per\u00fa\u2014es altamente vulnerable al lavado\u201d.<\/P>
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\u201cLos cambistas de divisas (de Colombia) convierten d\u00f3lares de la droga en pesos colombianos y luego env\u00edan los d\u00f3lares a Am\u00e9rica Central, Ecuador y otros lugares para ser depositados como fondos leg\u00edtimos, que luego son convertidos en pesos para ser repatriados a trav\u00e9s de giros a Colombia\u2026la dolarizaci\u00f3n de la econom\u00eda en el vecino pa\u00eds de Ecuador representa un gran desaf\u00edo para las autoridades antilavado de Colombia.\u201d<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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