Por: Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n
El Banco M\u00faltiple de las Am\u00e9ricas (Bancam\u00e9rica) organiza el VI Congreso Antilavado el cual se ha constituido en un referente importante en la regi\u00f3n en la discusi\u00f3n de diversas tem\u00e1ticas que giran alrededor de los cr\u00edmenes financieros.<\/p>\n
Justamente este a\u00f1o, ante el hecho cierto de que la banca ya no es convencional y evoluciona a la par de la vertiginosa digitalizaci\u00f3n, los organizadores han subrayado en el programa los temas vinculados con la transparencia y delitos electr\u00f3nicos.<\/p>\n
Claudia Alvarez del comit\u00e9 organizador de este evento de trascendencia regional destaca que se trata de un \u201cforo con diferentes sectores econ\u00f3micos sobre el flagelo del lavado de activos y otros cr\u00edmenes financieros, pues la realidad de la banca hoy implica grandes desaf\u00edos, especialmente el dise\u00f1o de eficientes controles internos\u201d<\/em>, dijo.<\/p>\n Este a\u00f1o este congreso, que se realizar\u00e1 el 9 y 10 de abril en el Hotel JW Marriot de la capital dominicana, contar\u00e1 con connotados ponentes de Panam\u00e1, Rep\u00fablica Dominicana, Uruguay, Estados Unidos, Nicaragua y M\u00e9xico.<\/p>\n Este congreso forma parte del programa de responsabilidad social corporativa de Bancam\u00e9rica que contribuye a generar debates y aplicar mejores pr\u00e1cticas para que el sistema financiero pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad. <\/p>\n Los temas<\/strong><\/p>\n Entre algunos de los temas que se desarrollar\u00e1n en este evento se encuentran:<\/p>\n -El oficial de cumplimiento como socio estrat\u00e9gico de negocios<\/p>\n -Banca corresponsal y la debida diligencia requerida: previniendo y detectando problemas con las sanciones<\/p>\n -Debida Diligencia y Beneficiario Final: requerimientos regulatorios vs. metodolog\u00eda basada en riesgo<\/p>\n -Lecciones a ser aprendidas de las recientes acciones, sanciones y multas a entidades financieras para optimizar su gesti\u00f3n de riesgo ALD.<\/p>\n -FATCA est\u00e1 aqu\u00ed y ahora viene GATCA con el intercambio de informaci\u00f3n de cuentas a nivel global: clasificaci\u00f3n de clientes y reporter\u00eda al IRS<\/p>\n -C\u00f3mo hacer frente a los desaf\u00edos inherentes de la Inclusi\u00f3n Financiera a trav\u00e9s de avances tecnol\u00f3gicos y c\u00f3mo actualizar su programa de gesti\u00f3n de riesgos para mitigarlos<\/p>\n -C\u00edber Guerra: C\u00f3mo los ataques a las entidades financieras est\u00e1n creando una nueva esfera de dominio de ilegalidad y c\u00f3mo gestionar la protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n -Afrontar los retos de la banca con las monedas virtuales evaluando los esfuerzos para regularlas y examinando las implicaciones de dark wallets, mercados oscuros y otras tecnolog\u00edas de anonimato. <\/p>\n -Creciente presi\u00f3n internacional contra la corrupci\u00f3n y cu\u00e1les son las implicaciones para su entidad<\/p>\n -AML o Sanciones: el impacto de la privacidad y seguridad de la informaci\u00f3n versus una debilidad diligencia para conocer al cliente y al beneficiario final<\/p>\n -Cambios en la lista OFAC, pa\u00edses sancionados por EEUU y la apertura para transacciones financieras con Cuba<\/p>\n -Sub-agentes bancarios: gesti\u00f3n de lavado de activos y riesgos asociados<\/p>\n -Fideicomisos y otros veh\u00edculos corporativos: c\u00f3mo realizar un cumplimiento antilavado y conocer al beneficiario final.<\/p>\n