{"id":5576,"date":"2009-02-12T05:00:00","date_gmt":"2009-02-12T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colaboracion-internacional-permite-desmontar-fraude-millonario-en-bermuda"},"modified":"2009-02-12T05:00:00","modified_gmt":"2009-02-12T05:00:00","slug":"colaboracion-internacional-permite-desmontar-fraude-millonario-en-bermuda","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colaboracion-internacional-permite-desmontar-fraude-millonario-en-bermuda","title":{"rendered":"Colaboraci\u00f3n internacional permite desmontar fraude millonario en Bermuda"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe<\/a><\/p>\n

El Departamento de Justicia de Estados Unidos brind\u00f3 informaci\u00f3n \u201cimportante\u201d a los fiscales de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en un caso de fraude de varios miles de millones de d\u00f3lares en el que estaban involucrados un fondo de inversi\u00f3n de Bermuda y unas 17 empresas ubicadas en Estados Unidos.<\/p>\n

El IPOC International Growth Fund Limited of Bermuda \u2013empresa con supuestas conexiones con un ministro de telecomunicaciones de Rusia- se declar\u00f3 culpable el mi\u00e9rcoles de obstrucci\u00f3n de justicia y de presentar informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa referida a la fuente de un dep\u00f3sito de seguridad de US$40 millones que funcionarios del fondo le entregaron a la Suprema Corte del Este Caribe\u00f1o en 2004 por otro caso civil. <\/p>\n

La Ministra de la Suprema Corte, Indra Hariprashad-Charles, orden\u00f3 el pasado jueves que funcionarios gubernamentales confiscaran de ese fondo la suma de US$40 millones m\u00e1s US$5,5 millones en intereses. Tres compa\u00f1\u00edas vinculadas fueron obligadas a pagar US$2,2 millones en gastos judiciales y US$300.000 en multas. <\/p>\n

Los investigadores dijeron en el expediente judicial que el IPOC \u2013 que hab\u00eda presentado una demanda judicial reclamando el 25% de las acciones de la compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones rusa Megafon \u2013 era propiedad mayoritaria de Leonid Reiman,  ministro de telecomunicaciones de Rusia. <\/p>\n

Terrence Williams, director de procesos judiciales de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, dijo que el Departamento de Justicia de EE.UU. jug\u00f3 un \u201crol crucial\u201d en la investigaci\u00f3n despu\u00e9s de que le enviaran una solicitud de asistencia legal mutual en Octubre. \u201cHemos tenido una muy buena relaci\u00f3n de cooperaci\u00f3n\u201d desde la firma del tratado de asistencia mutual en 1990, indic\u00f3.<\/p>\n

En una solicitud de asistencia legal presentada ante la Corte de Distrito Federal en Delaware, los funcionarios de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas solicitaron colaboraci\u00f3n para obtener documentos y res\u00famenes bancarios de 17 compa\u00f1\u00edas de Delaware, Kentucky y Portland, a las que los fiscales consideraban compa\u00f1\u00edas pantalla utilizadas por IPOC para lavar dinero.<\/p>\n

La solicitud alegaba que IPOC y las empresas de EE.UU. y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas vinculadas al mismo son una \u201cpantalla para lavar dinero\u201d y que est\u00e1n siendo utilizadas por el supuesto due\u00f1o de IPOC, Jeffrey Galmond y otros ejecutivos del fondo como \u201cveh\u00edculos para lavar los fondos procedentes de fraudes, robo y corrupci\u00f3n\u201d.  <\/p>\n

Williams no quiso extenderse sobre qu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n entreg\u00f3 el Departamento de Justicia de EE.UU. Un empleado gubernamental confirm\u00f3 que las autoridades de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas visitaron Delaware y otros estados y \u201chablaron con la gente en persona y obtuvieron toda la informaci\u00f3n que necesitaban\u201d. <\/p>\n

Empez\u00f3 con una demanda judicial<\/b><\/p>\n

El caso de fraude se origin\u00f3 en la demanda judicial presentada en Septiembre de 2003 por IPOC contra el magnate ruso de los medios Mikhail Fridman y su compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones, Alpha Group. En la demanda, IPOC reclamaba un 25 % de las acciones de Megafon, el tercero operador de telefon\u00eda m\u00f3vil m\u00e1s grande de Rusia. <\/p>\n

La Suprema Corte de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas orden\u00f3 a IPOC que pagara US$40 millones en un dep\u00f3sito de seguridad para los gastos vinculados con la demanda. En lugar de pagar los fondos como garant\u00eda bancaria, como hab\u00eda ordenado el juez, IPOC hizo que sus abogados transfirieran el dinero al tribunal desde varias compa\u00f1\u00edas vinculadas bajo su paraguas corporativo.<\/p>\n

De acuerdo con el expediente judicial, fue entonces cuando un \u201cex empleado y director de IPOC\u201d se dirigi\u00f3 al Alfa Group, denunciando que IPOC estaba lavando \u201cenormes sumas\u201d de dinero de funcionarios de rango rusos, a trav\u00e9s de una red de compa\u00f1\u00edas offshore. El ex director no identificado vincul\u00f3 el dep\u00f3sito de US$40 millones con el lavado, seg\u00fan los documentos del tribunal. <\/p>\n

Ministro ruso, bancos estadounidenses<\/b><\/p>\n

Reiman, el ministro de telecomunicaciones ruso, es un allegado a Vladimir Putin, a quien conoci\u00f3 cuando era vicealcalde de San Petersburgo y Reiman ten\u00eda un cargo en la junta directiva de la empresa estatal de telecomunicaciones. Putin, en alguna \u00e9poca, tambi\u00e9n trabaj\u00f3 para una compa\u00f1\u00eda de la cual Reiman era propietario, seg\u00fan las pruebas presentadas en el juicio. <\/p>\n

La informaci\u00f3n del caso revela que IPOC ten\u00eda cuentas en el Barclays Capital, Commerzbank U.S., y el J.P. Morgan Chase. Alfa Group tiene cuentas en el Citibank y el Wachovia. <\/p>\n

Los bancos estadounidenses e internacionales vinculados a esas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n analizando seriamente si el tener esas cuentas valen el alto riesgo que representan, dijo Peter Djinis, consultor ALD en Sarasota, estado de la Florida. <\/p>\n

\u201cPosiblemente, ya haya revisado completamente la actividad financiera realizada a trav\u00e9s de las cuentas\u201d, indic\u00f3, agregando que eso incluye el an\u00e1lisis de los bancos de las entidades afiliadas y de las cuentas corresponsales. <\/p>\n

Djinis agreg\u00f3 que los bancos deber\u00edan estar en alerta porque una cuenta vinculada a una persona expuesta pol\u00edticamente de Rusia tiene dos marcas en ella y requiere un mayor grado de escrutinio para detectar cualquier posible actividad sospechosa. <\/p>\n

\u201cRusia ha estado durante mucho tiempo asociada con el crimen organizado. Solo recientemente el pa\u00eds promulg\u00f3 leyes ALD reales. Por lo tanto, por supuesto, los bancos tienen que prestar incluso m\u00e1s atenci\u00f3n a una persona de tanta jerarqu\u00eda pol\u00edtica para saber si la cuenta est\u00e1 asociada con la corrupci\u00f3n\u201d, explic\u00f3.  <\/p>\n

Las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, si bien fueron calificadas como jurisdicci\u00f3n de secretismo por los legisladores en 2007, han tenido leyes ALD desde 1990 y las reforzaron en 1997, 2000 y Marzo de este a\u00f1o. <\/p>\n

Si bien algunos pueden considerar a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas como un \u201cpara\u00edso fiscal offshore\u201d los bancos en la regi\u00f3n est\u00e1n \u201cobligados a conocer al due\u00f1o beneficiario\u201d, dijo Nancy Saur, oficial de cumplimiento de Bodden Compliance Services, en Islas Caim\u00e1n. \u201cEsta misma informaci\u00f3n es requerida a cualquier proveedor de servicios financieros de la regi\u00f3n\u201d.  <\/p>\n

Reglas complacientes<\/b><\/p>\n

Las reglas laxas sobre propiedad beneficiaria de varios estados como Delaware, Nevada y otros \u2013 donde los individuos pueden crear una corporaci\u00f3n o una compa\u00f1\u00eda de responsabilidad limitada en l\u00ednea \u2013 pueden bloquear las investigaciones y deben ser modificadas, seg\u00fan los legisladores. <\/p>\n

En una audiencia realizada en Noviembre de 2006 en el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado, el senador Carl Levin presion\u00f3 a las agencias federales de investigaci\u00f3n para que encuentren una soluci\u00f3n, al tiempo que algunos manifestaban que la soluci\u00f3n podr\u00eda ser someter a los agentes de creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas a las leyes antilavado de dinero. <\/p>\n

Previamente, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo global de vigilancia, conden\u00f3 a EE.UU. por su falta de transparencia en lo que se refiere a la propiedad de las compa\u00f1\u00edas y al incremento de en la creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas pantalla que existen solo en los papeles sin una supervisi\u00f3n adecuada. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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