Matt Squire<\/A>.<\/P>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retir\u00f3 el borrador de las reglas antilavado de dinero (ALD) propuestas dirigidas a las compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n no registradas, los asesores de operaciones con commodities y los asesores de inversi\u00f3n. <\/P>
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La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) no implementar\u00e1 los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para los grupos sin publicar nuevas propuestas y sin fijar un nuevo plazo para recibir comentarios, inform\u00f3 la oficina. Las reglas propuestas habr\u00edan incluido a algunas industrias que ya trabajan con instituciones reguladas por la LSB, dijo FinCEN.<\/P>
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El retiro de las propuestas por parte de FinCEN, presentadas por primera vez en 2002 y 2003, es \u201calgo que ten\u00eda que haber ocurrido hace mucho\u201d y es un \u201cgran alivio para la industria\u201d, dijo Greg Baldwin, abogado integrante de la firma de abogados Holland & Knight en Miami. <\/P>
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\u201dNo hay nada m\u00e1s dif\u00edcil y m\u00e1s inc\u00f3modo que tener regulaciones [antilavado de dinero] pendientes pesando sobre una industria o compa\u00f1\u00eda durante a\u00f1os y si saber si van a ser implementadas o retiradas\u201d, expres\u00f3 Baldwin.<\/P>
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No obstante, a\u00fan es necesario aplicar regulaciones antilavado de dinero a las compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n no registradas y a los asesores, dijo Baldwin. \u201cLos lavadores de dinero invierten dinero y algunos buscan estas inversiones a largo plazo\u201d, se\u00f1al\u00f3. <\/P>
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Junto con el anuncio, la oficina inaugur\u00f3 un sitio en Internet en el que se rese\u00f1an las reglas antilavado pendientes que esperan ser completadas. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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