{"id":5588,"date":"2008-07-11T04:00:00","date_gmt":"2008-07-11T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-del-vaticano-un-escandalo-lleno-de-religion-secretismo-y-mucho-dinero"},"modified":"2008-07-11T04:00:00","modified_gmt":"2008-07-11T04:00:00","slug":"banco-del-vaticano-un-escandalo-lleno-de-religion-secretismo-y-mucho-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-del-vaticano-un-escandalo-lleno-de-religion-secretismo-y-mucho-dinero","title":{"rendered":"Banco del Vaticano: un esc\u00e1ndalo lleno de religi\u00f3n, secretismo y mucho dinero"},"content":{"rendered":"

El esc\u00e1ndalo relacionado el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR)<\/span>, conocido popularmente como Banco del Vaticano, ha despertado un gran inter\u00e9s en el mundo financiero y del cumplimiento antilavado por la condici\u00f3n de Estado Independiente que tiene Ciudad del Vaticano y por su caracter\u00edstica de centro financiero “offshore”<\/em>, adem\u00e1s de estar relacionado al secr<\/span><\/span>eto bancario, a las leyes antilavado y a operaciones sospechosas por US$30 millones.<\/span><\/span><\/p>\n

El pasado 15 de septiembre el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR) realiz\u00f3 dos transferencias desde una de sus cuentas en la agencia romana del Credito Artigiano: una por \u20ac20 millones que ten\u00eda como destino una sucursal alemana del JPMorgan Chase; y otra por \u20ac3 millones para la agencia romana del Banca del Fucino. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de la Banca de Italia (Banco Central) detect\u00f3 las operaciones, las cuales violaron algunos procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero, seg\u00fan afirman miembros del ministerio p\u00fablico italiano.<\/span><\/span><\/p>\n

El 21 de septiembre, la jueza de instrucci\u00f3n preliminar, Mar\u00eda Teresa Covatta, acept\u00f3 la solicitud de la Procuradur\u00eda de Roma y orden\u00f3 el secuestro preventivo de US$30 millones del IOR. El dinero fue retenido por el Banco Central, luego de que el IOR fallara en informar sobre los beneficiarios finales y los motivos de las dos transacciones.<\/span><\/span><\/p>\n

El 23 de septiembre, voceros del Vaticano informaron mediante un comunicado que la investigaci\u00f3n era producto de un \u201cmalentendido\u201d. Luego, el 07 de octubre, el abogado que representa al Banco del Vaticano, Vincenzo Scordamaglia, volvi\u00f3 a defender la postura de la Santa Sede de que el Instituto no hab\u00eda violado ninguna regla, porque simplemente lo que hizo el IOR fue transferir sus propios fondos de un banco a otro. “Todo el tema se podr\u00eda haber aclarado si (los jueces) hubieran levantado el tel\u00e9fono para hacer una llamada”<\/em>, declar\u00f3 el abogado a la agencia de noticias Reuters. \"\"<\/span><\/span><\/p>\n

El Instituto para las Obras de Religi\u00f3n se trata de un banco muy particular, porque s\u00f3lo hace inversiones \u00e9ticas, sus beneficios se destinan a obras de caridad y porque sus clientes son di\u00f3cesis, \u00f3rdenes religiosas y departamentos y empleados del Vaticano. Esta instituci\u00f3n fue creada en 1942 por el Papa Pio XII en el a\u00f1o 1942. Seg\u00fan han publicado medios italianos, el IOR tiene 130 empleados, 44.000 cuentas corrientes, ofrece intereses de hasta el 12% y no aplica ning\u00fan impuesto. Tiene un patrimonio de 5.000 millones de euros.<\/span><\/span><\/p>\n

Santa Sede offshore<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Este problema est\u00e1 relacionado a un conflicto de intereses dentro del Vaticano, el cual \u201cha tenido una larga y s\u00f3rdida historia de esc\u00e1ndalos financieros\u201d, afirm\u00f3 Jeffrey Robinson, un experto antilavado de dinero y autor del libro The Laundrymen.<\/em> \u201cNo est\u00e1 en la naturaleza de la instituci\u00f3n el regularse asimismo. Lo que se tiene con el IOR y el Vaticano, junto con otras jurisdicciones como las Islas Caim\u00e1n y Antigua, es una fusi\u00f3n de una instituci\u00f3n con una jurisdicci\u00f3n”,<\/em> explic\u00f3 Robinson.<\/span><\/span><\/p>\n

Los problemas de la Santa Sede<\/em> no son \u00fanicos. Al igual que docenas de bancos de peque\u00f1as jurisdicciones alrededor del mundo, el Vaticano est\u00e1 lleno de \u201crelaciones confidenciales<\/em>\u201d, indic\u00f3 Kenneth L. Bryant, director de la firma consultora Bryant & Associates LLC.<\/span><\/span><\/p>\n

Pero, seg\u00fan el abogado especializado en antilavado e impuestos, Mitchell Fuerst, el vaticano se mantiene en una posici\u00f3n muy singular comparado con el resto de las jurisdicciones de secretismo: \u201cEllos tienen conexiones sociales y de negocios que se extienden desde hace siglos, mientras que estos otros para\u00edsos no han surgido sino hasta los 50s\u201d<\/em>.  <\/span><\/span><\/p>\n

\u201cT\u00fa no ves muchas multas o suspensiones emitidas por los reguladores del Vaticano, el cual, al igual que otros centros \u201coffshore\u201d, ha podido mantener un nivel de secreto bancario que ofende a la mayor\u00eda de los pa\u00edses\u201d<\/em>, precis\u00f3 Fuerst.<\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/strong>Posibles cambios a la vista<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Ese nivel de opacidad pudiera disminuir, seg\u00fan una informaci\u00f3n publicada el pasado 24 de septiembre en el National Catholic Reporter. Voceros del Vaticano hablando an\u00f3nimamente dijeron que el Papa Benedicto se propone conducir al IOR m\u00e1s responsablemente, posiblemente con una declaraci\u00f3n formal.<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan <\/span>el vocero del Vaticano, Federico <\/span>Lombardi, el objetivo es poner al IOR en la “lista blanca”<\/em> de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), sobre todo en relaci\u00f3n con las nuevas normas contra el terrorismo y el lavado de dinero de la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/span><\/p>\n

Los rumores sobre mejorar la transparencia en el Banco del Vaticano no son nuevos. En septiembre de 2009, el IOR reemplaz\u00f3 junta directiva y contrat\u00f3 a Ettore Gotti Tedeschi, el ex director de las operaciones italianas del espa\u00f1ol Banco Santander, como presidente de la instituci\u00f3n bancaria papal, un movimiento que se vio como un paso adelante en la b\u00fasqueda de mayor transparencia.<\/span> No obstante, Tedeschi y el director de la instituci\u00f3n financiera, Paolo Cipriani, son los funcionarios investigados por las autoridades italianas por las transacciones sospechosas. \"Ettore<\/span><\/span><\/p>\n

Recientemente, Tedechi destac\u00f3 en un art\u00edculo publicado en la revista <\/span>L\u2019Osservatore Romano<\/span>, que la globalizaci\u00f3n y una crisis econ\u00f3mica exigen la adaptaci\u00f3n de diversos entes econ\u00f3micos de la iglesia cat\u00f3lica, “para optimizar con eficacia, la gesti\u00f3n del uso de los recursos necesarios para las obras de religi\u00f3n, administradas directamente o a trav\u00e9s de las estructuras de los mismos entes, congregaciones o di\u00f3cesis, para que su acci\u00f3n no se debilite ante incertidumbres y nuevos posibles riesgos”.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Viejos esc\u00e1ndalos<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Este esc\u00e1ndalo estuvo precedido por otras dos grandes investigaciones. El a\u00f1o pasado, seg\u00fan report\u00f3 la revista italiana Panorama en su edici\u00f3n de diciembre, el Banco de Italia revis\u00f3 unas transacciones por US$250 millones relacionadas a una cuenta del Vaticano en la agencia del UniCredit Group ubicada al cruzar la calle de la Bas\u00edlica de San Pedro. <\/span><\/span><\/p>\n

Oficiales gubernamentales tambi\u00e9n cuestionaron al Vaticano sobre su participaci\u00f3n en el colapso del Banco Ambrosiano ocurrido en el a\u00f1o 1982. El banco, cuyo socio mayoritario era el Vaticano, cerr\u00f3 luego de que desaparecieran sobre US$1.000 millones que fueron entregados en pr\u00e9stamos a corporaciones pantalla (shell companies), luego de que la Santa Sede les otorgar\u00e1 cartas de cr\u00e9dito. El Vaticano eventualmente pag\u00f3 US$250 millones a los acreedores sin admitir ninguna culpa.<\/span><\/span><\/p>\n

Los problemas m\u00e1s recientes de la sede papal han sido exacerbados por problemas de jurisdicci\u00f3n presentados entre los reguladores italianos y el IOR, el cual asegura la sede cat\u00f3lica que no es un banco en el sentido tradicional, dijo Donato Masciandaro, l\u00edder de los economistas de la Bocconi University de Mil\u00e1n.<\/span><\/span><\/p>\n

De igual forma lo afirm\u00f3 Lombardi en una carta: \u201cEl IOR no es un banco en el sentido normal (\u2026) est\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de la jurisdicci\u00f3n y la vigilancia de varios bancos nacionales\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

El Departamento de Estado de EE.UU. considera al Vaticano un estado soberano, un territorio independiente con el Papa como jefe de estado. Las cortes italianas no han aceptado esto siempre. En una decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Italia en el 2003 se determin\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n italiana estaba sobre las operaciones financieras del IOR realizadas en Italia, seg\u00fan el reporte del National Catholic Reporter.  <\/span><\/span><\/p>\n

Un vocero de la oficina de la Fiscal\u00eda italiana que adelanta las investigaciones contra el IOR no devolvi\u00f3 los llamados y el vocero del Vaticano no quiso declarar para este reportaje.<\/span> <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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