{"id":5592,"date":"2012-06-07T12:49:00","date_gmt":"2012-06-07T12:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=rodriguez-orejuela-culminan-saga-de-15-anos-declarandose-finalmente-culpables"},"modified":"2012-06-07T12:49:00","modified_gmt":"2012-06-07T12:49:00","slug":"rodriguez-orejuela-culminan-saga-de-15-anos-declarandose-finalmente-culpables","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=rodriguez-orejuela-culminan-saga-de-15-anos-declarandose-finalmente-culpables","title":{"rendered":"Rodr\u00edguez-Orejuela culminan saga de 15 a\u00f1os declar\u00e1ndose finalmente culpables"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN class=blurbs><SPAN lang=ES-AR>Por Selina Rom\u00e1n<\/SPAN><\/SPAN><SPAN lang=ES-AR><BR><SPAN class=blurbs><A href=\"mailto:sroman@moneylaundering.com\">sroman@moneylaundering.com<\/A><\/SPAN><BR><BR>En un proceso esperado, los fundadores del cartel de <SPAN class=blurbs>Cali, Miguel y Gilberto Rodr\u00edguez-Orejuela cumplieron sus promesas el jueves pasado de declararse culpables en un tribunal federal de EE.UU. de lavar US$1,5 millones a trav\u00e9s de m\u00e1s de 400 compa\u00f1\u00edas farmac\u00e9uticas. <\/SPAN><BR><BR><SPAN class=blurbs>Los hermanos, que alguna vez controlaron el 80 por ciento del mercado de coca\u00edna del mundo, llegaron a <A href=\"\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=627\">un acuerdo<\/A> con los fiscales federales en septiembre para evitar futuros juzgamientos de familiares por lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de la justicia.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Bajo el acuerdo, los hermanos se declararon culpables del cargo de tr\u00e1fico de coca\u00edna en Miami, prometieron el decomiso de US$2.100 millones al Departamento de Justicia de EE.UU. y acordaron declararse culpables de los cargos de lavado de dinero que se originaron en Nueva York.<\/SPAN><BR><BR>El Juez de Distrito Federal en <SPAN class=blurbs>Miami Federico Moreno sentenci\u00f3 a cada uno de los hermanos a m\u00e1s de siete a\u00f1os detr\u00e1s de las rejas por sus actividades de lavado de dinero \u2013 un t\u00e9rmino en prisi\u00f3n que corre concurrente con la sentencia de 30 a\u00f1os reca\u00edda sobre ellos en setiembre por tr\u00e1fico de coca\u00edna.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN><\/SPAN><BR><BR>Los acuerdos de culpabilidad anticipados del jueves cerraron la puerta sobre el proceso gubernamental de 15 a\u00f1os realizado por el gobierno para capturar a los l\u00edderes del grupo de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero m\u00e1s notorio y amplio del mundo<SPAN class=blurbs>.<\/SPAN><BR><BR><SPAN class=blurbs>Seg\u00fan la acusaci\u00f3n en Nueva York, los hermanos Rodriguez-Orejuela y sus asociados lavaron millones de d\u00f3lares en fondos procedentes del tr\u00e1fico de coca\u00edna a trav\u00e9s de farmacias y laboratorios en Colombia que aparentaban ser leg\u00edtimos que transfer\u00edan millones de d\u00f3lares a cuentas bancarias en la ciudad de Nueva York. <\/SPAN><BR><BR><SPAN class=blurbs>Aunque Gilberto, 67, y Miguel, 62, fueron inicialmente identificados en documentos p\u00fablicos como socios en varias de esas compa\u00f1\u00edas, ocultaron que eran los propietarios y evadieron sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, OFAC) eliminando sus nombres de aquellos negocios y creando compa\u00f1\u00edas \u201cnuevas\u201d u \u201corganizando\u201d compa\u00f1\u00edas en las mismas localidades bajo los nombres de los miembros de sus familiares y asociados que no hab\u00edan sido sancionados por OFAC, indic\u00f3 la declaraci\u00f3n.<\/SPAN><BR><BR>Los cargos en <SPAN class=blurbs>Florida y Nueva York se originaron en la \u201cOperaci\u00f3n Angular\u201d,<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>una investigaci\u00f3n federal que comenz\u00f3 en 1991 cuando agentes de la entonces Aduana de los EE.UU. descubrieron m\u00e1s de 12.000 kilos de coca\u00edna escondidos en env\u00edos de concreto en el puerto de Miami. Esa investigaci\u00f3n llev\u00f3 a la \u201cOperaci\u00f3n Dinast\u00eda\u201d, una investigaci\u00f3n internacional de las operaciones de lavado de dinero del cartel realizada por la Administraci\u00f3n de Control de Estupefacientes, la OFAC, la Oficina del Fiscal Federal de los EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York y las autoridades colombianas.<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Selina Rom\u00e1nsroman@moneylaundering.comEn un proceso esperado, los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodr\u00edguez-Orejuela cumplieron sus promesas el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5592","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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