{"id":5593,"date":"2010-10-08T23:46:00","date_gmt":"2010-10-08T23:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expertos-piden-una-reforma-integral-de-ley-antilavado-en-republica-dominicana-2"},"modified":"2010-10-08T23:46:00","modified_gmt":"2010-10-08T23:46:00","slug":"expertos-piden-una-reforma-integral-de-ley-antilavado-en-republica-dominicana-2","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expertos-piden-una-reforma-integral-de-ley-antilavado-en-republica-dominicana-2","title":{"rendered":"Expertos piden una reforma integral de ley antilavado en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El Cap\u00edtulo de Rep\u00fablica Dominicana de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomend\u00f3 al Congreso Nacional una modificaci\u00f3n profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco legal a las exigencias actuales.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

La propuesta de los expertos dominicanos surge como respuesta a la reciente aprobaci\u00f3n de una reforma parcial de la ley en la C\u00e1mara de Diputados, en donde se modificaron los porcentajes relacionados a la distribuci\u00f3n de los bienes incautados. \"\"<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Los parlamentario aprobaron el pasado 12 de julio una modificaci\u00f3n del art\u00edculo 33 de la ley, que establece que un 30% de los bienes ir\u00e1n a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, otro 30% a la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, un 25% al Consejo Nacional de Drogas y un 15% a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevenci\u00f3n del consumo de estupefacientes.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El Cap\u00edtulo de ACAMS emiti\u00f3 un pronunciamiento en el que recomienda una reforma integral en el que se aborden los siguientes aspectos:<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

-La evasi\u00f3n Fiscal no est\u00e1 considerado en la Ley como un delito de Lavado de Dinero.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

-Los oficiales de cumplimiento no tienen una verdadera independencia, ya que reportan a un nivel gerencial, lo cual pone en riesgo el nivel de reporte sin restricciones.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

-Debe estar claramente en la Ley que en las reuniones del Comit\u00e9 de Lavado tienen que participar los titulares y no cualquier representante, ya que estos \u00faltimos no tienen poder para decidir.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

-No est\u00e1 claramente especificado que los sujetos obligados est\u00e9n protegidos de demandas penales o civiles por aquellas personas sobre quienes hacen los reportes de operaciones sospechosas o inusuales.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

-Los bienes incautados deber\u00edan ser vendidos de inmediato y depositar el producto de esas ventas en certificados de inversi\u00f3n, que ganen intereses hasta que se emita una sentencia definitiva.\u00a0 <\/span><\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan indic\u00f3 el director de comunicaciones del cap\u00edtulo dominicano de ACAMS, Andr\u00e9s Terrero, el tema del lavado de activos ha tomado un auge peligroso en la Rep\u00fablica Dominicana, por lo que sus miembros entienden que a 9 a\u00f1os de la promulgaci\u00f3n de la Ley 72-02, los efectos nocivos de este flagelo\u00a0 <\/span>que ponen en riesgo la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds requieren de un profundo an\u00e1lisis y transformaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

La directiva del Cap\u00edtulo est\u00e1 formada por\u00a0 <\/span>Heiromy Castro y Arnaldo S\u00e1nchez Brugal, presidentes; Yolanda Valdez y Dennis Sim\u00f3, tesoreros; Francisco Gonz\u00e1lez y Ferm\u00edn Fa\u00f1a, secretarios;\u00a0 <\/span>Mayra Dietsch y Claudia \u00c1lvarez, directores de programaci\u00f3n; Roberto Mella y V\u00edctor Garc\u00eda Fadul, directores de membres\u00eda; y Andr\u00e9s Tererro y Ricardo Rojas Le\u00f3n, directores de comunicaci\u00f3n.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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