cvalero@moneylaundering.com<\/A> <\/P>El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la polic\u00eda espa\u00f1ola desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones millonarias procedentes del crimen organizado. <\/P>
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Tras el destape de este y muchos otros casos de lavado de dinero en los \u00faltimos dos a\u00f1os, la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria (AT), ha puesto en marcha una serie de iniciativas para disminuir los niveles de corrupci\u00f3n existentes dentro de su nueva ley de Prevenci\u00f3n del Fraude, aprobada en noviembre de 2006.<\/P>
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La novedad m\u00e1s importante es la creaci\u00f3n de 30 nuevas unidades de investigaci\u00f3n que se unir\u00e1n a las 11 que ya funcionan en el territorio desde el a\u00f1o 2005. Las nuevas van a estar repartidas por Galicia, Madrid, Catalu\u00f1a y la Costa del Sol, una zona de muy alto riesgo seg\u00fan las \u00faltimas investigaciones de Hacienda y el Cuerpo de Polic\u00eda.<\/P>
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Las unidades van a dedicarse en un 40 por ciento a investigar casos que tengan que ver con el lavado de dinero que se produce en el sector inmobiliario. Para ello, implementar\u00e1n un control sobre la promoci\u00f3n inmobiliaria para detectar rentabilidades anormales. Por ejemplo, para evitar que parte de la compra de una vivienda se haga en dinero negro y no quede reflejado el precio real que se pag\u00f3 por el inmueble.<\/P>
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Seg\u00fan la AT, el objetivo prioritario de estas unidades ser\u00e1 la investigaci\u00f3n del fraude derivado del lavado de dinero como los entramados societarios. Tambi\u00e9n esperan poder analizar las operaciones en que se detecte el empleo de billetes de 500 euros y el empleo abusivo de operaciones con origen en para\u00edsos fiscales. Esto, no va a ser una actuaci\u00f3n propia de la AT sino que va a formar parte de una colaboraci\u00f3n judicial entre Hacienda y Justicia.<\/P>
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Seg\u00fan Jos\u00e9 Maria Mollinedo, vicepresidente del Sindicato de T\u00e9cnicos Financieros del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda (GESTHA), \u201cadem\u00e1s de las unidades creadas, habr\u00e1 otras formadas por dos t\u00e9cnicos que compaginar\u00e1n su trabajo cotidiano en la sede de Hacienda con la investigaci\u00f3n de cualquier caso judicial que surja\u201d.<\/P>
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Dentro de estas nuevas unidades, el grupo de t\u00e9cnicos del \u00c1rea Operativa de Aduanas e Impuestos Especiales se centrar\u00e1 en el blanqueo de capitales, con especial incidencia en la desarticulaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n de redes de narcotraficantes. <\/P>
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A pesar de que el delito por blanqueo no es el foco principal de atenci\u00f3n de la AT ni el campo donde se destinan m\u00e1s empleados, seg\u00fan Mollinedo, \u201clos Planes de Control Tributario que se elaboran cada a\u00f1o consideran como algo prioritario investigar el blanqueo de capitales\u201d.<\/P>
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Atajar el \u201clavado inmobiliario\u201d, un tema prioritario<\/STRONG><\/P>
\nLas escasas denuncias de blanqueo que present\u00f3 la AT se han producido fundamentalmente relacionadas a la investigaci\u00f3n sobre narcotr\u00e1fico y dentro del sector inmobiliario. Dichas denuncias fueron enviadas al Ministerio de Justicia donde se decidi\u00f3 iniciar un proceso judicial como sucedi\u00f3 con los casos Marbella, Andratx o Ciempozuelos, esc\u00e1ndalos todos ellos relacionados con la construcci\u00f3n de inmuebles y el lavado de dinero.<\/P>
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Las unidades de investigaci\u00f3n van a poner especial atenci\u00f3n al sector inmobiliario precisamente por los \u00faltimos casos de corrupci\u00f3n urban\u00edstica descubiertos en la Costa del Sol, la Costa del Levante y las Islas Baleares que demostraron ser un caldo de cultivo del lavado de dinero en Espa\u00f1a.<\/P>
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Adem\u00e1s, las unidades tienen el objetivo de controlar las transmisiones patrimoniales de inmuebles para lo que se utilizar\u00e1n t\u00e9cnicas inform\u00e1ticas de c\u00e1lculo de precios de venta. Esta acci\u00f3n est\u00e1 orientada a evitar las subrogaciones de inmuebles a terceros con dinero negro o para evitar que se produzca lavado de dinero escriturando un inmueble a un precio menor del que realmente se pag\u00f3.<\/P>
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Los t\u00e9cnicos tendr\u00e1n acceso a realizar cruces inform\u00e1ticos en las bases de datos propias, y pedir\u00e1n datos a Instituciones financieras, al Banco de Espa\u00f1a, a los Notarios, etc.<\/P>
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Estas unidades de investigaci\u00f3n se dedicar\u00e1n a \u201cdescubrir\u201d el caso, y dejar\u00e1n que las unidades convencionales de Hacienda sigan la pista, terminen la comprobaci\u00f3n y denuncien en los Tribunales si consiguen los suficientes indicios razonables que permita el enjuiciamiento. <\/P>
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Base de datos para detecci\u00f3n
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Otra de las novedades que presenta la AT est\u00e1 orientada a evitar operaciones de fraude fiscal y a la creaci\u00f3n de sociedades pantalla con las que se pueda lavar dinero. Para ello se ha creado una base de datos llamada de \u201cnegocios an\u00f3malos\u201d, es decir, aquellos negocios que intentan dar una apariencia de legalidad pero en realidad no lo son.
Con el nuevo sistema inform\u00e1tico, una vez que se detecte que un contribuyente est\u00e1 llevando a cabo un nuevo negocio an\u00f3malo, se intentar\u00e1 identificar si hay m\u00e1s personas involucradas para intentar atajar el fraude por varios flancos.<\/P>
\nPara llevar a cabo las detecciones, se va a investigar a todas las sociedades y personas involucradas en los casos que se crean sospechosos (sean clientes, proveedores, transportistas, abogados, asesores, etc), independientemente de si son muchas o pocas y est\u00e1n situadas donde sea. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se va a proceder, siempre bajo autorizaci\u00f3n judicial, a realizar registros, incautaciones de documentaci\u00f3n, escuchas telef\u00f3nicas, etc.
El blanqueo de capitales no estar\u00e1 excluido de esa base de datos y por lo tanto servir\u00e1 de referencia para nuevos casos que se descubran. Dicha base va a ser documental, es decir que en ella figurar\u00e1n las circunstancias que sean m\u00e1s relevantes de las investigaciones que hayan resultado exitosas, para que sirvan de formaci\u00f3n a otros empleados, y de ayuda en sus investigaciones si se encuentran con casos similares.<\/P>
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Siguiendo la pista al dinero negro<\/STRONG><\/P>
\nLa prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del blanqueo de capitales es competencia del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios, quienes crearon en 1993 la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), pero la carencia de personal especializado es notoria y por eso muchas veces no se consigue la eficacia deseada para atajar estos delitos. De hecho, el escaso n\u00famero de trabajadores fue puesto de manifiesto en el informe del GAFI sobre la Evaluaci\u00f3n de Espa\u00f1a que se hizo el 6 de julio de 2006.<\/P>
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Como el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Director del Departamento de Inspecci\u00f3n Financiera y Tributaria, ambos de la AT, forman parte de la Comisi\u00f3n del SEPBLAC, seg\u00fan Mollinedo \u201ces esperable y deseable que exista reciprocidad en la informaci\u00f3n entre los dos organismos, aunque no haya ning\u00fan acuerdo formal al respecto\u201d.
La pol\u00e9mica ley de Prevenci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
\nEl 29 de noviembre de 2006 se aprobaba en las Cortes Generales la ley 36\/2006 en relaci\u00f3n a la prevenci\u00f3n del fraude fiscal. Una ley que se ha creado debido a los \u00faltimos esc\u00e1ndalos de lavado de dinero surgidos en Espa\u00f1a, sobretodo en el sector inmobiliario.<\/P>
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Dentro del art\u00edculo 24 de la Ley se hace referencia a la figura del Notario, a quien se le obliga a incorporar en cualquier tipo de escritura la forma de pago realizada por los interesados siempre y cuando as\u00ed lo indiquen los t\u00e9rminos previstos en la legislaci\u00f3n de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. <\/P>
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En la nueva ley tambi\u00e9n se modifica el apartado 1 del art\u00edculo 2 de la Ley 19\/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y se ampl\u00edan las categor\u00edas de individuos que est\u00e1n sujetas a la normativa de la prevenci\u00f3n.<\/P>
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El sindicato GESTHA, cr\u00edtico con la ley, quiso incluir una serie de propuestas para mejorar su eficacia y que finalmente no fueron aprobadas a pesar de contar con el apoyo de la mayor\u00eda de los grupos parlamentarios.<\/P>
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GESTHA quer\u00eda hacer un estudio del valor de la vivienda a precio de mercado a efectos de controlar el pago de impuestos. Se trataba de determinar a trav\u00e9s de varios estudios y programas inform\u00e1ticos el precio real de los inmuebles.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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