{"id":5598,"date":"2011-07-29T14:35:00","date_gmt":"2011-07-29T14:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=prominente-abogado-de-miami-acusado-de-lavado-de-dinero"},"modified":"2011-07-29T14:35:00","modified_gmt":"2011-07-29T14:35:00","slug":"prominente-abogado-de-miami-acusado-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=prominente-abogado-de-miami-acusado-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Prominente abogado de Miami acusado de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"bmonroe@moneylaundering.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n presentada contra un prominente abogado de Miami, Ben Kuehne, el jueves pasado, por cargos de lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de justicia gener\u00f3 un enorme apoyo de sus colegas, quienes alegan que los cargos son un ataque a los abogados defensores y al privilegio abogado-cliente. <\/p>\n<p>El Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 a Kuehne, a la contadora colombiana Gloria Florez y al abogado colombiano Oscar Saldarriaga, por el delito de ayudar a ocultar el supuesto origen il\u00edcito de m\u00e1s de US$5,2 millones provenientes de pagos hechos por el narcotraficante, Fabio Ochoa V\u00e1squez, a su abogado defensor, Roy Black. <\/p>\n<p>De acuerdo con las leyes de lavado de dinero, los abogados tienen prohibido aceptar pagos a sabiendas de que los mismos tienen un origen criminal. &nbsp;<\/p>\n<p>Kuehne fue contratado por Black en diciembre de 2002 para investigar el origen del dinero con el cual el lider del Cartel de Medell\u00edn pagar\u00eda los honorarios profesionales de su defensor.<\/p>\n<p>Por su trabajo de verificaci\u00f3n, Kuehne recibi\u00f3 US$197.000, seg\u00fan la acusaci\u00f3n hecha por la Fiscal\u00eda. Ahora el destacado jurista enfrenta una condena de 50 a\u00f1os en prisi\u00f3n. <\/p>\n<p>Kuehne que ha tenido como clientes, entre otros, al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y a otros l\u00edderes pol\u00edticos, y es miembro de la directiva del Florida Bar Association (Organismo que regula y agrupa a los abogados de Florida).<\/p>\n<p><b>Apoyo de sus colegas<\/b><\/p>\n<p>Algunos abogados han calificado la acusaci\u00f3n como un ataque a los abogados defensores, ya que revela qu\u00e9 tan vulnerables pueden ser ellos mismos a ser sometidos a juicio cuando representan a traficantes de drogas y lavadores de dinero. Pero para tener \u00e9xito en este caso, el Departamento de Justicia deber\u00e1 probar que Kuehne sab\u00eda que el dinero proven\u00eda del tr\u00e1fico de drogas o que fue deliberadamente negligente al examinarlo, explic\u00f3 Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland &amp; Knight, de Miami.<\/p>\n<p>\u201cPara m\u00ed es inconcebible que Ben transfiriera el dinero sabiendo que proven\u00eda de una fuente ilegal\u201d, indic\u00f3 Baldwin, quien conoce a Kuehne hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os. <\/p>\n<p>Baldwin dijo que una investigaci\u00f3n hecha por un abogado sobre el posible origen criminal de los fondos del cliente es una \u201coperaci\u00f3n de alto riesgo\u201d convertida en m\u00e1s peligrosa, porque incluso si el abogado quisiera conocer la opini\u00f3n de las autoridades de cumplimiento legal, \u00e9l o ella no podr\u00edan hacerlo porque comprometer\u00eda el privilegio abogado-cliente o dar\u00eda a conocer detalles que el gobierno podr\u00eda utilizar en un juicio. <\/p>\n<p>Bob Serino, socio de la firma de abogados Buckley Kolar LLP en Washington, D.C., explic\u00f3 que cada vez que un abogado acepta realizar una investigaci\u00f3n en la que se realizan acusaciones de lavado de dinero, \u00e9l o ella est\u00e1n asumiendo un gran riesgo. Si [Kuehne] es condenado, tendr\u00eda un efecto escalofriante en los abogados que aceptan este tipo de casos\u201d.<br \/>&nbsp;<br \/>Kuehne, en seis cartas de opini\u00f3n, verific\u00f3 que los pagos realizados por el sentenciado traficante Ochoa al abogado Black proven\u00edan de la venta de inmuebles, caballos premiados, ganado y otros activos que hab\u00edan sido adquiridos antes de que Ochoa construyera su imperio de las drogas. <\/p>\n<p>Pero los fiscales dicen que Kuehne sab\u00eda que el dinero proven\u00eda del tr\u00e1fico de drogas y trat\u00f3 de ocultar su origen preparando \u201cplanillas de c\u00e1lculos, recibos, cartas y otros instrumentos falsos y fraudulentos\u201d, que daban respaldo a las cartas de opini\u00f3n.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n alegaron que Kuehne trat\u00f3 de conseguir el dinero utilizando cuentas bancarias de terceros, transferencias a nombre de terceros, memoranda falsos, registros falsos y otros documentos fraudulentos. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la acusaci\u00f3n alega que Kuehne y otros involucrados en el fraude transfirieron y mezclaron fondos procedentes del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s del mercado negro de cambio de pesos, una t\u00e9cnica de lavado de dinero usada especialmente en Am\u00e9rica del Sur, que utiliza a los corredores-agentes para vender moneda de los EE.UU. que deriva del tr\u00e1fico de drogas hacia negocios sudamericanos que desean hacerse los desentendidos de la situaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Los fiscales dicen que docenas de transferencias hacia la cuenta de fideicomiso del cliente de Kuehne se hab\u00edan originado en operaciones encubiertas de Estados Unidos en Nueva York y Miami, que eran, de hecho, fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas. Adem\u00e1s, en una carta dirigida a Kuehne, en la que se indica que algunos de los pagos de honorarios legales proven\u00edan de la venta de una casa, es falsa, seg\u00fan los fiscales. <\/p>\n<p>\u201cNo creo que hubiera falsificado un documento para su madre en su lecho de muerte\u201d, dijo Baldwin acerca de Kuehne.<\/p>\n<p>Los abogados defensores est\u00e1n \u201csiempre preocupados por el dinero\u201d, cuando se trata de representar a traficantes de drogas, afirm\u00f3 Baldwin, agregando que un abogado puede hacer muy poco para demostrar la fuente de los fondos del cliente, salvo que le pida documentos est\u00e1ndar para verificar los ingresos o le solicite al cliente que firme una declaraci\u00f3n jurada en la que manifieste que el dinero no proviene del tr\u00e1fico de drogas. <\/p>\n<p>Si el caso llega a juicio, posiblemente sea una \u201cbatalla de expertos, tratando de decir si [Kuehne] tuvo ceguera voluntaria o si deber\u00eda haber hecho m\u00e1s\u201d, advirti\u00f3 Serino.<\/p>\n<p>La Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 proh\u00edbe la realizaci\u00f3n de cualquier transacci\u00f3n que involucre a \u201cpropiedad derivada de fuente criminal\u201d.&nbsp; Una disposici\u00f3n de la ley que indica que los abogados tienen un \u201cpuerto seguro\u201d por sus honorarios mientras representaba a un cliente en un proceso criminal. Algunos tribunales han emitido fallos en contra de esa disposici\u00f3n. Los abogados defensores han calificado a esto como un ataque a su profesi\u00f3n. <\/p>\n<p>Actualmente, el \u00fanico requisito antilavado de dinero al que est\u00e1n sujetos los abogados es la presentaci\u00f3n del Formulario 8300 (IRS\/FinCEN) por pagos superiores a los US$10.000 hechos con efectivo o con ciertos instrumentos monetarios. <\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera, una organizaci\u00f3n internacional que fija los est\u00e1ndares ALD, ha solicitado requisitos ALD adicionales para los abogados y otros denominados porteros, como la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas.&nbsp; Esto socavar\u00eda a\u00fan m\u00e1s el privilegio abogado-cliente, seg\u00fan indican los abogados. <\/p>\n<p>Correcci\u00f3n: Modifica el p\u00e1rrafo 17 para establecer que los abogados deben presentar el Formulario 800 IRS\/FinCEN para realizar pagos de m\u00e1s de US$10.000 en dinero en efectivos y ciertos instrumentos monetarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe La acusaci\u00f3n presentada contra un prominente abogado de Miami, Ben Kuehne, el jueves pasado, por cargos de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5598","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Prominente abogado de Miami acusado de lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte 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